航天长征化学工程股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易的公告

　　证券代码：603698          证券简称：航天工程        公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告所述日常关联交易事项需要提交股东会审议。

　　● 本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议

　　2026年3月20日，公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司2026年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

　　2.董事会

　　2026年3月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过了该项议案。

　　本公告所述关联交易事项尚须获得股东会的审议批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

　　1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

　　单位：万元

　　2.在关联人的财务公司存款、贷款

　　单位：万元

　　3.关联租赁

　　单位：万元

　　4.向关联人出售商品、提供劳务情况

　　单位：万元

　　注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的2025年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

　　1.向关联人购买原材料、产品、接受劳务

　　单位：万元

　　2.在关联人的财务公司存款、贷款

　　单位：万元

　　3.关联租赁

　　单位：万元

　　4.向关联人出售商品、提供劳务情况

　　单位：万元

　　注：1.上述预计的日常关联交易是对公司自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止期间将要发生的日常关联交易预计。

　　2.上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2026年的预计数及2025年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）主要关联方的基本情况

　　1.中国航天科技集团有限公司及其下属单位

　　（1）航天科技财务有限责任公司

　　（2）航天新商务信息科技有限公司

　　（3）北京中科航天人才服务有限公司

　　（4）北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　（5）西安航天源动力工程有限公司

　　（6）航天通信中心

　　（7）航天人才开发交流中心

　　（8）西安航天三沃机电设备有限责任公司

　　（9）乐凯胶片股份有限公司

　　（10）西安航天科技工业有限公司

　　（11）湖北航天化学技术研究所

　　（12）北京航标时代检测认证有限公司

　　（13）中国长城工业集团有限公司

　　（14）北京航天通安电子技术有限公司

　　（15）陕西航天职工大学

　　（16）北京航天益森风洞工程技术有限公司

　　2.中国运载火箭技术研究院及其下属单位

　　（1）北京航天计量测试技术研究所

　　（2）北京航天万源物业管理有限公司

　　（3）北京强度环境研究所

　　（4）北京航天拓扑高科技有限责任公司

　　（5）航天万源实业有限公司

　　（6）北京航天长征科技信息研究所

　　（7）中国航天博物馆

　　（8）北京长征运载火箭应用技术发展有限公司

　　（9）长征航天发射技术与特种车装备有限公司

　　（10）航天深拓（北京）科技有限公司

　　（11）北京航天万源新创科技有限公司

　　（12）大连航天长征科技发展有限公司

　　（13）航天材料及工艺研究所

　　3.北京航天动力研究所及其下属单位

　　（1）北京航天石化技术装备工程有限公司

　　（2）北京航化节能环保技术有限公司

　　（3）北京航天普霖科技有限公司

　　4.河北正元氢能科技有限公司

　　5.航天沧州能源环保创新研究院

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允、合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

　　2.上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

　　3.上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：603698         证券简称：航天工程         公告编号：2026-012

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月22日 14点00分

　　召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月22日

　　至2026年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：除上述议案外，本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、8

　　应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（二）参会确认登记时间：2026年4月21日上午：9:00至11:30，下午：13:30至16:30。

　　（三）登记地点：公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人：徐斌

　　（2）联系电话：010-56325888

　　（3）传真号码：010-56325006

　　（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

　　（5）邮政编码：101111

　　（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天长征化学工程股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603698         证券简称：航天工程        公告编号：2026-006

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.075元人民币（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分配的利润为1,566,095,798.82元（扣除法定盈余公积后）。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）；截至2025年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金红利40,199,250.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

　　此外，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排的议案》，授权董事会根据公司实际情况，在符合利润分配条件、分红上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。2025年8月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。以方案实施前的公司总股本53,599万股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利29,479,450.00元（含税）。公司已于2025年9月10日刊登《航天长征化学工程股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》，并于2025年9月18日实施完成该项分配方案（在实施红利派发时，因每股派发现金红利四舍五入因素相应调整派发红利总额，实际派发现金红利29,479,450.62元）。

　　综上，2025年度公司预计派发现金分红总额为69,678,700.62元人民币(含税)，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的32.18%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2025年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

　　二、公司履行的决策程序

　　董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年3月27日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：603698         证券简称：航天工程         公告编号：2026-008

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于2026年度中期分红安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度中期分红安排的议案》。为加大投资者回报，分享经营成果，维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《航天长征化学工程股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度中期利润分配的相关事宜。现将相关情况公告如下：

　　公司拟在2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　为简化分红程序，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合上述利润分配条件、分红上限的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。授权期限为公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日