江西国科军工集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688543          证券简称：国科军工        公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

　　（二）本年度募集资金使用和结余情况

　　本公司2025年度实际使用募集资金31,688.35万元，其中募投项目使用金额为11,688.35万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为20,000.00万元。截至2025年12月31日，本公司募投资金累计使用金额132,967.48万元，其中募投项目累计投入金额为72,967.48万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为60,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）13,500.34万元。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：中信银行股份有限公司南昌分行营业部账号为8115701012100290475的募集资金专户，已于2025年10月30日销户。

　　注2：赣州银行股份有限公司青云谱支行账号为2806600103010002053的募集资金专户，已于2025年10月30日销户。

　　注3：2025年10月31日，公司购买了江西银行股份有限公司南昌中山路支行10，900万元定期存款，期限为1年，定期存款专用账号为79191208560000033。截至2025年12月31日，该定期存款账户余额为10,900万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　2025年7月28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2025年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为126,883,286.85元，其中协定利率存款余额为17,883,286.85元，定期存款余额为109,000,000.00元。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截至2025年12月31日，本公司持有的尚未到期的现金管理产品情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　除上述现金管理产品外，截至2025年12月31日，公司募集资金专户内尚有协定存款，该部分资金系活期性质，随取随用，不存在资金划付或赎回情况。此项协定存款产品已于2026年3月20日到期，截至2026年3月27日，公司募集资金专户协定存款余额合计0元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

　　2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

　　2025年8月22日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

　　超募资金使用情况明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十

　　五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公

　　司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划

　　建设项目”内部投资结构进行调整。

　　公司于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事

　　会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投

　　项目的议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机

　　械有限公司（以下简称“先锋公司”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称

　　“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西

　　新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以

　　下简称“航天经纬”）新增提供12,000万元的借款，总额不超过人民币27,000万元的借款，保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江西国科军工集团股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了江西国科军工集团股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，本保荐机构认为，2025年度江西国科军工集团股份有限公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688543          证券简称：国科军工        公告编号：2026-015

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构信息

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为石文先先生。截至2024年12月31日，中审众环共有合伙人216人，共有注册会计师1,304人，其中723人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2024年度业务收入217,185.57万元，其中：审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年上市公司年报审计客户244家（含H股），收费总额35,961.69万元。客户主要集中在制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。

　　4.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，已计提的职业风险金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近 3 年，中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、纪律处分1次，监督管理措施13次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，42名从业执业人员受到行政处罚7人次、纪律处分6人次、监管措施40人次。

　　（二）项目成员情况

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：蔡素华，拥有正高级会计师，注册会计师、资产评估师、注册税务师、土地估价师、咨询工程师（投资）执业资质。2003年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2025年起开始为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：吴浩源，拥有注册会计师执业资质。2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，拥有对上市公司、新三板及大型企业集团审计的丰富经验，2025年起开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（2017年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起开始为本公司提供审计服务。最近3年复核9家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费情况

　　2026年度财务报表审计费用为62万元，内部控制审计费用为15万元，募集资金专项审计费用为9万元，审计费用总额为86万元。公司2026年度审计费用较2025年审计收费无变化。2026年审计费用按照市场公允、合理的定价原则确定。

　　二、审议程序和专项意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2026年3月27日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，通过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2026年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：688543          证券简称：国科军工         公告编号：2026-013

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：拟投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等。

　　● 投资金额：募集资金不超过人民币20,000万元（含本数），自有资金不超过人民币120,000万元（含本数）

　　● 已履行及拟履行的审议程序：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

　　● 特别风险提示：尽管选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，提高募集资金使用效率、增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（其中超募资金及其孳息不超过11,000万元）及不超过人民币120,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源：暂时闲置募集资金及公司自有资金

　　2、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金到位情况，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004号）。

　　（四）投资方式

　　1、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格把控风险，拟投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等，其中闲置募集资金（含超募资金）产品期限为不超过十二个月的投资产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额到期后将归还至募集资金专户，所获得的收益将用于补足募投项目投资金额不足部分，公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　3、实施方式

　　在董事会审议的投资额度和期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　4、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，履行信息披露义务。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　2024年7月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币70,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，并授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。该项授权自董事会批准之日起12个月内有效。

　　公司于2025年7月28日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），以及使用不超过人民币120,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资定期存款、大额存单、商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司2025年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下：

　　注1:上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用的累计金额；

　　注2:上表中最近12个月内单日最高投入金额按照期间单日最高余额计算；

　　注3:上表中“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”均为截至2026年3月27日的数据；

　　注4: 除上述现金管理产品外，公司募集资金专户内曾有协定存款，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。截至2026年3月27日，公司募集资金专户协定存款协议已到期，余额为0元，实际收益为26.28万元。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），以及使用不超过人民币120,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资定期存款、大额存单、商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　4、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　同时，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加企业收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2026-008

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2026年3月17日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于＜2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告＞的议案》

　　公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2025年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第十三次会议审议通过。

　　（四） 审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年财务状况和经营成果等事项；公司2025年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2025年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《江西国科军工集团股份有限公司2025年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2025年年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2025年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　（五） 审议通过《关于＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　2025年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

　　（六） 审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案的议案》

　　同意公司实施以2025年度权益分派股权登记日的总股本的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股。如在本议案所涉公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-010）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

　　关联董事余永安、黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-011）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　关联董事黄军华回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-011）。

　　（九） 审议通过《关于＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《江西国科军工集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《江西国科军工集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　（十） 审议通过《关于＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　同意公司独立董事向董事会提交的《关于2025年度独立董事述职报告的议案》，并将在2025年年度股东会上述职。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2025年度独立董事述职情况报告》。

　　（十一） 审议通过《关于＜独立董事独立性自查情况的专项报告＞ 的议案》

　　同意董事会提交的《关于＜独立董事独立性自查情况的专项报告＞ 的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十二） 审议通过《关于＜2025年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　2025年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会2025年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十三） 审议通过《关于＜2025年度会计师事务所的履职情况评估报告＞及＜2025年度审计委员会履行监督职责情况报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于＜2025年度会计师事务所的履职情况评估报告＞及＜2025年度审计委员会履行监督职责情况报告＞的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十四） 审议通过《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》

　　同意公司及子公司在不超过人民币15亿元的额度范围内，向金融机构申请综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等，实际融资金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，期限一年，自公司股东会审议通过之日起计算，上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五） 审议通过《关于2026年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

　　同意公司及子公司以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保有效期间内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用，并提请董事会在股东会授权额度范围内，授权董事长/法定代表人办理相关手续及签署相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十六） 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司使用不超过人民币120,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

　　（十七） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

　　（十八） 审议通过《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》

　　经审议，董事会同意通过公司2026年度固定资产投资计划。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十九） 审议通过《关于公司2026年度固定资产报废处置计划的议案》

　　经审议，董事会同意通过公司2026年度固定资产报废处置计划。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十） 审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”专项行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-014）。

　　（二十一） 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十二） 审议通过《关于制定公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为更好地促进公司规范运作，根据相关法律法规与实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。经审议，董事会同意通过公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十三） 审议通过《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》

　　经审议，董事会同意通过公司修订《信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十四） 审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

　　同意于2026年4月21日召开2025年年度股东会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：688543        证券简称：国科军工         公告编号：2026-014

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于公司2025年度“提质增效重回报”

　　专项行动评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”专项行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 “提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定并实施2025年度“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司扎实推进各项工作落地见效。现结合公司发展战略与实际经营情况，在对2025年度行动方案执行情况全面评估的基础上，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

　　一、聚焦主营业务，夯实高质量发展基础

　　主营业务是公司生存发展的根本，更是实现高质量发展的核心支撑。公司自成立以来，始终深耕国防科技工业领域，专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，形成了以军用产品为主、少量民用产品业务为辅的业务格局，凭借过硬的产品质量、成熟的技术工艺和稳定的供货能力，在行业内树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源。2025年，公司主业聚焦度持续提升，核心产品竞争力不断增强，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品、弹药装备两大主业实现齐头并进、协同发展，在手订单充足，为公司经营业绩稳定增长提供了坚实保障。同时，公司军贸业务实现突破性发展，低成本制导火箭弹等产品精准适配国际市场需求，固体发动机动力模块军贸订单创历史新高，军贸业务正式成为公司新的业绩增长极。此外，公司深入推进精益化管理，不断优化生产经营各环节，经营效率持续提升，盈利水平保持稳健。

　　2026年，公司将紧紧围绕主营业务提质增效，以市场为导向、以订单为抓手、以管理为手段，持续巩固主业优势、拓展市场空间、优化产能布局、强化供应链保障，全面提升经营质量与发展效能，筑牢公司高质量发展根基。

　　（一）深耕国内市场，巩固核心业务优势

　　公司将进一步深耕国防军工国内市场，持续深化与军方主机厂的战略合作关系，不断强化供需协同，提升服务保障能力，确保产品按时、按质、按量交付，切实满足国防建设需求。同时，积极抢抓国防军工行业发展机遇，主动对接军方采购需求，加大重点型号产品的市场推广力度，争取更多优质订单，持续扩大市场份额。在现有业务基础上，积极拓展中口径弹药、小口径防空反导弹药等细分市场，加大产品研发与市场开拓投入，丰富产品品类，提升产品适配性，进一步提高公司在弹药装备领域的市场占有率，巩固国内市场核心地位。

　　（二）发力军贸业务，打造全新增长引擎

　　军贸业务是公司拓展发展空间、提升国际影响力的重要突破口。2026年，公司将严格遵循国家行业管理规定，在运营风险可控、合规经营的框架下，多措并举加大军贸市场开拓力度，推动军贸业务规模化、高质量发展。一方面，稳步推进现有型号产品出口工作，全力保障4.66亿元军贸合同顺利履约，维护好国际客户合作关系；另一方面，紧密结合国际市场需求，加大新型弹药产品研发力度，开发适配多场景、多需求的新型弹药装备，丰富军贸产品体系。重点推广低成本制导火箭弹等优势产品，依托产品性能与成本优势，快速抢占国际市场份额。此外，公司将积极参与国内各类行业展会、军品装备交流会等活动，全方位展示公司产品、技术实力与品牌形象，深化与军贸公司及国际客户的交流合作，不断提升公司在国际军贸市场的知名度与影响力，增强国际市场竞争力，有效拓宽公司业务发展空间，让军贸业务成为拉动公司业绩增长的强劲引擎。

　　（三）优化产能布局，提升生产运营效能

　　产能布局的科学性与合理性，直接关系到公司生产效率与经营效益。2026年，公司将加快推进募投项目“动力模块能力建设项目”建设进度，严格按照项目规划，统筹资金、人力、设备等各类资源，确保项目早日建成投产，进一步提升固体发动机产品产能，缓解现有产能压力，满足市场订单增长需求。同时，持续深化精益生产管理，全面优化生产流程，细化生产各环节管控，减少生产过程中的资源浪费与无效损耗，降低单位产品生产成本，提升生产效率与产品质量，将销售毛利率稳定在较高水平，持续巩固公司盈利优势。

　　二、聚焦创新驱动，加快发展新质生产力

　　创新是引领发展的第一动力，更是军工企业打造核心竞争力、实现可持续发展的关键所在。公司始终坚持创新驱动发展战略，高度重视研发投入与技术创新，持续加大科研资源投入力度，不断完善研发体系，推动技术迭代升级，为公司发展注入强劲动力。公司研发投入累计达11,845.44万元，同比增幅升至29.93%，研发投入占营收比例提升至8.40%，研发投入强度持续提升。在技术创新方面，公司实现多点突破，成功攻克新一代长时间发动机设计、低成本发动机设计等关键核心技术，智能化引信和智能控制技术在新型弹药上成功应用，产品技术含量与性能水平大幅提升。同时，公司科研项目储备充足，截止2025年12月底，公司主要在研项目106项，其中工程研制项目56项，关键技术研究50项。公司在研项目本期投入11,845.44万元，累计投入45,782.28万元，丰富的科研项目储备为公司未来发展提供了有力的技术支撑与产品储备。

　　当前，新质生产力已成为推动产业升级、实现高质量发展的核心要素，军工行业作为技术密集型行业，正朝着精确化、信息化、无人化、智能化方向快速发展，先进武器装备列装速度不断加快，市场需求持续高速增长。2026年，公司将紧紧围绕新质生产力培育，持续加大研发投入，聚焦核心技术攻关，加快科研成果转化，以创新驱动推动公司产业升级，打造发展新优势。

　　三、强化“关键少数”责任，推动公司高质量发展

　　公司治理的核心在于“关键少数”的履职担当，董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心力量，其履职能力与责任意识直接关系到公司发展大局。公司始终高度重视“关键少数”队伍建设，不断完善履职机制，强化责任担当，为公司高质量发展提供坚强的组织保障。

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，进一步完善董事、高级管理人员履职机制，明确履职权限、责任与流程，确保董事、高级管理人员依法依规履职。坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全完善董事会决策机制，充分发挥董事会在公司重大事项决策中的核心作用，对公司发展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发展利益，提升决策科学性与高效性。

　　公司持续加强高管团队领导力建设，提升高管团队战略规划、经营管理、风险防控等综合能力。推动高管团队深度参与公司战略制定与执行全过程，牵头破解公司发展过程中的重点难点问题，聚焦军贸订单落地、核心技术攻关、产能优化提升等关键任务，主动担当、积极作为，层层压实责任，确保公司各项战略部署、经营举措落地见效。引导高管团队树立长远发展理念，摒弃短期行为，以高度的责任感与使命感，带领全体员工攻坚克难，推动公司高质量发展不断取得新成效。

　　四、优化公司治理，提升规范运作水平

　　公司始终坚持合规经营、规范运作，不断健全治理结构、完善合规体系、强化内部控制，持续提升公司治理效能，确保公司运营合法合规、透明规范。公司立足国有控股上市企业实际，构建“国有体制+市场机制+上市标准”的特色运营机制，进一步健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。充分发挥股东会、董事会、管理层各自的职能作用，厘清各治理主体的权责边界，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的治理格局，确保公司治理规范高效，为公司发展提供坚实的制度保障。

　　公司将严格遵守《科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管要求，持续完善合规管理体系，将合规管理贯穿于公司经营管理全过程。公司严把信息披露质量关，杜绝信息披露不完整、不准确、不及时、风险提示不充分等问题，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体投资者的知情权。

　　公司将进一步健全内部控制体系，针对应收账款、研发项目、军品生产、关联交易等关键环节与重点领域，修订完善内控制度，细化管控流程，强化风险排查与防控。

　　严格按照《科创板股票上市规则》及公司关联交易管理制度，规范关联交易行为，对关联交易的必要性、公允性进行严格审核，确保关联交易定价公允、程序合规，切实维护公司及全体股东的合法权益。关联交易发生时，严格履行审议程序及信息披露义务，及时向市场披露关联交易详情，保障交易公开透明，杜绝利益输送等违规行为。

　　五、重视股东回报，共享发展红利

　　公司始终坚持与股东共享发展成果，不断夯实盈利基础，健全回报机制，切实提升股东获得感，充分保护中小投资者合法权益。

　　公司持续聚焦主业经营，强化创新驱动，优化经营管理，不断提升盈利能力与经营效益，为股东回报提供坚实的财务支撑。2025年，公司归母净利润同比增长24.55%，经营业绩稳步提升，为股东回报奠定了良好基础。2025年2月7日，公司完成回购，实际回购公司股份1,666,533股，占公司总股本0.9485%，支付资金总额为人民币76,125,163.06元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购股份已于2025年6月30日完成注销。2025年5月29日，公司向全体股东按每股派发现金股利0.9元（含税），合计派发现金股利1.57亿元，同时进行资本公积转增股本，向全体股东每股转增0.2股。

　　2026年，公司将继续保持业绩稳健增长，持续做大做强主营业务，不断提升盈利水平，以扎实的业绩为股东创造持续稳定的回报。同时，公司将优化回报方式，健全多元机制。在符合法律法规、监管要求及公司资金状况的前提下，公司将持续优化股东回报方式，建立健全“现金分红+股权激励”的多元化股东回报模式，兼顾公司长远发展与股东短期回报。

　　六、加强投资者沟通，增进市场认同

　　良好的投资者关系是上市公司与市场沟通的桥梁，加强投资者沟通、传递公司价值，有助于提升市场对公司的认知度与认同感，维护公司良好的资本市场形象。公司将持续完善投资者沟通机制，拓宽沟通渠道，优化沟通内容，强化舆情管理，全面提升投资者关系管理水平。

　　持续构建分层沟通体系，精准对接投资者需求。针对不同类型投资者的需求特点，构建分层分类的高效沟通体系，提升沟通针对性与有效性。对于机构投资者，通过机构调研活动、机构投资者交流会，围绕军工行业发展景气度、公司核心竞争力、军贸业务进展、研发创新成果、经营业绩情况等核心问题进行深度解读，增进机构投资者对公司发展战略与经营状况的理解，传递公司长期投资价值。对于中小投资者，充分依托上证e互动、投资者热线、邮箱等线上线下渠道，确保在及时回复投资者提问，高效解答投资者疑惑；举办中小投资者网上交流会，直面中小投资者关切，切实保障中小投资者沟通权益。

　　不断提升沟通专业性，增强沟通服务效能。公司将持续加强证券事务团队专业能力建设，不断提升团队业务素养与沟通能力，提高投资者沟通效率与服务质量。

　　七、其他事宜

　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将始终聚焦主业主责，以高质量发展为引领，通过持续优化业务布局、深化运营管理、强化创新驱动，不断提升盈利能力和市场核心竞争力，切实为全体股东创造长期稳定的投资回报，切实履行可持续发展的社会责任。

　　本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展、市场趋势等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2026-011

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于公司2026年度董事和高级管理人员

　　薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，分别审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事回避表决，议案将提交公司2025年度股东会审议。现将2026年度董事、高级管理人员薪酬有关方案公告如下：

　　一、 董事薪酬方案

　　（一）适用对象

　　本方案适用于在公司领取薪酬的董事。

　　独立董事按照经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的独立董事津贴标准（12万元/年）执行，非独立董事杜增龙、罗汉、喻强不在公司领取报酬。

　　（二）薪酬标准

　　在公司担任党政职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

　　（三）薪酬方案适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日。

　　在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

　　（四）其他事项

　　1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

　　2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

　　3、绩效考核标准：相关绩效考核标准具体由各自签订的年度绩效考核方案指标确定。

　　（五）制订及生效

　　本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经股东会审批后生效。

　　二、 高管薪酬方案

　　（一）适用对象

　　本方案适用于在公司担任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他人员。

　　（二）薪酬标准

　　公司高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　（三）薪酬方案适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日。

　　在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

　　（四）其他事项

　　1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

　　2、公司高级管理人员因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

　　3、绩效考核标准：相关绩效考核标准，具体由其与公司签订的年度经营责任书确定。

　　（五）制订及生效

　　本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会批准后实施。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2026年3月31日