新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份       公告编号：临2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2026年3月23日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开。

　　（四） 本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于＜新疆冠农股份有限公司职业经理人选聘工作方案＞的议案》

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　● 报备文件

　　公司第八届董事会第十次会议决议