赛力斯集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告

　　公司代码：601127                                              公司简称：赛力斯

　　赛力斯集团股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一. 重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二. 内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效     □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用     √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是     □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是     □否

　　三. 内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：汽车整车、汽车动力总成、汽车零部件的研发、采购、制造与销售的业务单位。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　公司治理、组织架构、发展战略、人力资源管理、财务报告、资金管理、研发管理、工程管理、采购管理、资产管理、销售管理、生产与装配、质量管理、存货管理、合同管理、全面预算管理、投资管理和信息系统管理等共18类公司主要业务和事项。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　资产管理、研发管理、采购管理、销售管理、合同管理等。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是     √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是     √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度和内部控制自我评估管理办法，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是     √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明:

　　上述指标以公司年度合并财务报告中对应指标为准。根据内部控制缺陷可能导致财务报告错报的重要程度将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。重要缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大缺陷的重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　无

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　1.3. 一般缺陷

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司个别控制流程在执行层面存在一般缺陷。一般缺陷所导致的风险事项在可控范围之内，公司已及时下发一般控制缺陷整改通知书，要求制定整改方案，且限期整改落实，并对整改结果进行审核验收，审核验收结果表明，公司已对存在的一般控制缺陷采取了充分有效的控制措施。

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　2.3. 一般缺陷

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司个别控制流程在设计层面和执行层面存在一般缺陷。一般缺陷所导致的风险在可控范围之内，公司已及时下发一般控制缺陷整改通知书，要求制定整改方案，且限期整改落实，并对整改结果进行审核验收，审核验收结果表明，公司已对存在的一般控制缺陷采取了充分有效的控制措施。

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　四. 其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　√适用     □不适用

　　上一年度，公司内部控制体系有效运行，达到了预期控制目标。公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷，公司不存在非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。

　　针对上一年度存在的内部控制一般缺陷，公司已及时下发一般控制缺陷整改通知书，要求制定整改方案并限期整改落实。对上一年度内部控制一般缺陷整改情况的审核验收结果表明，公司已经对上一年度存在的一般控制缺陷采取了充分有效的控制措施，且已全部完成整改工作。

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用     □不适用

　　2025年，公司严格遵循了《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，公司建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、审计委员会和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、协调运作，公司各业务单位和职能部门职能明确、责权明晰、按责履职，将强内控、管风险、促合规作为公司内部控制体系的管理目标。为加强风险管理，强化预防控制，确保经营合规，公司动态优化了业务流程和管理制度，进一步完善了公司内部控制体系，提高了公司的风险防范和风险应对能力。公司核心业务的内部控制设计合理，执行有效，达到了预期控制目标，有效防范了各种经营管理风险，为公司持续健康发展奠定了良好基础。公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了独立审计，其出具了无保留意见的《赛力斯集团股份有限公司内部控制审计报告》，报告认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　2026年，公司将基于《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，全面梳理和动态优化公司业务流程、管理制度及其相应的内控管理机制，确保公司整体业务流程和管理制度的健全性、各项内控措施设计的合理性和执行的有效性，基于风险管理三线模型和公司风险分类框架表，系统性持续优化全面风险管理体系，切实防范各类经营管理风险，进一步完善“监督-反馈-改进”的公司治理动态闭环管控机制；全面整合优化内控、风险与合规管理的管控措施，构建相互融合、协同高效的公司监督体系；加大对公司内控管理状况的监督检查工作力度，促进公司内部控制体系持续优化。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用     √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：张正萍

　　赛力斯集团股份有限公司

　　2026年3月31日

　　证券代码：601127        证券简称：赛力斯        公告编号：2026-009

　　赛力斯集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日发出第五届董事会第三十次会议通知，于2026年3月30日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，应出席董事13人，实际出席会议董事13人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《2025年度总裁工作报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《2025年年度报告及业绩公告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要，披露在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的H股《2025年年度报告》及《2025年年度业绩公告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

　　（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

　　（五）审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

　　（七）审议通过《2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会事先审议通过。

　　（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

　　（十）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二）审议通过《2026年度经营计划》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略决策委员会事先审议通过。

　　（十三）审议通过《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司非独立董事2026年度薪酬的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司非独立董事2026年度薪酬政策为：在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，根据其在公司担任的实际职务、2026年度考核情况及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。其中非独立董事张正萍、尹先知、申薇、张克邦、张正源、杨彦鼎、李玮、周昌玲回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司高级管理人员2026年度薪酬政策为：公司高级管理人员2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，根据其在公司担任的实际职务、2026年度考核情况及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中兼任高级管理人员的董事张正萍、尹先知、申薇回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

　　（十七）审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

　　（十九）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的持续风险评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中关联董事杨彦鼎、李玮、周昌玲回避表决。

　　（二十）审议通过《关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权的议案》

　　为了保持灵活性并给予董事会酌情权，董事会提请公司股东会一般及无条件地授予董事会在符合适用法律法规的前提下决定发行、配发及处理本公司新增股份的权力，所涉股份数目不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份，如有）的20%（以下简称“一般性授权”）。

　　根据现行的中国境内相关法律、法规，如果发行A股或类似权利，即使公司董事会获得一般性授权，仍需再次就每次发行A股或类似权利的具体事项提请股东会审议批准。

　　上述一般性授权期限为本议案获得年度股东会以特别决议通过之日起至下列二者中最早之日止：

　　（一）公司下届年度股东会结束时；

　　（二）股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

　　如授权期限期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权期限结束时或之后履行、进行或持续至上述授权期限结束后完成，则授权期限将相应延长。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十一）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权的议案》

　　为满足公司经营需要，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景，董事会拟提请公司股东会授予董事会决定及处理公司回购H股有关事宜。

　　上述一般性授权期限为本议案获得年度股东会以特别决议通过之日起至下列二者最早之日止：

　　（一）公司2026年年度股东会结束时；

　　（二）股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

　　如授权期限期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权期限结束时或之后履行、进行或持续至上述授权期限结束后完成，则授权期限将相应延长。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的公告》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十三）审议通过《关于利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

　　（二十五）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十六）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十七）审议通过《关于修订＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十八）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟实施换届选举。

　　经董事会提名委员会审慎核查，董事会拟推举张兴海先生、尹先知先生、康波先生为第六届董事会执行董事候选人（简历附后），其中尹先知先生为代表公司执行公司事务的董事；拟推举张克邦先生、杨彦鼎先生、李玮先生、周昌玲先生为第六届董事会非执行董事候选人（简历附后）。任期自股东会选举通过之日起计算，任期3年。

　　股东会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，职工代表董事为公司执行董事。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十九）审议通过《关于选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟实施换届选举。

　　经董事会提名委员会审慎核查，董事会拟推举李开国先生、张国林先生、黎明先生、景旭峰先生、魏明德先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事的年度津贴为20万元/人，任期自股东会选举通过之日起计算，任期3年。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过并出具审查意见。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三十）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议听取了《2025年度董事会审计委员会履职报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　附：简历

　　张兴海先生，1963年8月出生，中国国籍，工商管理硕士，第十四届全国政协常务委员，第十三届全国人大代表，全国工商联副主席，重庆市工商联主席（总商会会长），公司创始人；全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、为全面建成小康社会作贡献先进个人、中国光彩事业奖章获得者、全国抗震救灾先进个人、振兴重庆争光贡献奖获得者、重庆劳动创新奖章获得者、重庆市杰出英才、重庆市优秀企业家、重庆市首届十大慈善人物。

　　尹先知先生，1968年1月出生，中国国籍，市委党校研究生学历。曾任沙坪坝区曾家镇副镇长及镇长，沙坪坝区陈家桥街道（前称陈家桥镇）镇长等职务，重庆富源新农村投资建设有限公司董事长，重庆市沙坪坝区公共工程局任职及任重庆迈瑞城市建设投资有限公司董事长，重庆市沙坪坝区财政局局长，重庆西部现代物流园管委会干部，重庆国际物流枢纽园区管委会工作，重庆市沙坪坝区物流办公室四级调研员。现任公司董事、副总裁。

　　康波先生，1975年12月出生，中国国籍，工商管理博士学位。曾就职于德尔福汽车公开有限公司，BMW AG及其集团旗下公司。现任公司副总裁。

　　张克邦先生，1974年8月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任中国人民银行甘孜州分行炉霍县支行秘书及副股长，成都天成机电配套有限公司总经理助理，平安银行股份有限公司客户经理、支行行长助理、经理及支行副行长，广东南粤银行股份有限公司重庆分行部门总经理，重庆恒诺赛鑫投资有限公司总监及副总裁，重庆隆合科技有限公司总裁，任潽金融资租赁有限公司副总经理，前海汇易通基金管理（深圳）有限公司董事及总经理。现任重庆小康控股有限公司董事兼总裁及公司董事。

　　杨彦鼎先生，1980年10月出生，研究生学历，毕业于英国诺丁汉大学制造系统专业，正高级工程师。曾任东风汽车技术中心副主任，东风汽车研发总院副院长、院长。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划部（品牌管理部）总经理，研发总院院长，岚图汽车科技股份有限公司、智新科技股份有限公司、中汽创智科技有限公司董事，T Engineering AB、襄阳达安汽车检测中心有限公司董事长，东风汽车集团（武汉）投资有限公司总经理及公司董事。

　　李玮先生，1965年1月出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任东风汽车公司规划部商品企划处副处长及处长，东风汽车乘用车事业发展处处长及战略规划部副部长及合资合作管理部总经理，东风汽车工程研究院新事业推进办公室副主任，东风汽车有限公司产品开发办公室产品开发副经理及商用车公司商品规划总部产品开发室产品开发副经理，中发联投资有限公司董事。现任东风汽车（武汉）有限公司执行董事，东风汽车集团股份有限公司战略规划与科技发展部副总经理兼合资合作管理部总经理及公司董事。

　　周昌玲先生，1968年10月出生，中国国籍，计算机软件及应用工学学士学位，高级会计师。曾任于东风汽车车轮有限公司先后担任技术科软件开发应用一职及财务科成本价格会计，风神汽车有限公司先后担任财务部成本会计兼综合会计及会计核算科科长，东风汽车有限公司财务会计总部会计部综合核算科科长、副部长及乘用车财务会计总部乘用车会计部副部长、部长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司采购总部服务支持采购部部长，东风汽车集团股份有限公司财务会计部副总经理、财务部副部长及审计合规部副总经理。现任东风汽车投资（武汉）有限公司执行董事兼总经理及公司董事。

　　李开国先生，男，1962年生，中国国籍，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家及国务院特殊津贴专家。曾任重庆汽车研究所部件试验研究部工程师、副主任和主任，重庆汽车研究所汽车试验设备开发中心总经理、重庆汽车研究所副所长，中国汽车工程研究院股份有限公司董事、副总经理、总经理及董事长。现任中国汽车工程研究院股份有限公司专家、科技委主任，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事，株洲中车时代电气股份有限公司独立董事，庆铃汽车（集团）有限公司外部董事，广西玉柴机器股份有限公司董事及公司独立董事。

　　张国林先生，男，1955年5月生，中国国籍，博士研究生学历；国家二级教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家。曾任重庆大学教授、副校长，西南政法大学经济学教研室教授，中国政治学会第七届理事会常务理事，重庆市政治学会第一届理事会会长，重庆机电职业技术大学校长，重庆啤酒股份有限公司独立董事，重庆钢铁股份有限公司独立非执行董事。现任公司独立董事。

　　黎明先生，1964年生，中国国籍，会计学教授，中国注册会计师，会计学研究生，硕士生导师。曾任重庆理工大学会计学院教师和教授，重庆港股份有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司独立非执行董事，重庆帮豪种业股份有限公司董事，重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事。现任民生轮船股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司及公司独立董事。

　　景旭峰先生，1970年6月生，中国国籍，本科学历。曾就职于新华社江苏分社，宁波梅山保税港区联视投资管理有限公司执行董事，腾阅文化传媒（北京）集团有限公司董事长，中信出版集团股份有限公司独立董事，天津腾阅天下文化科技有限公司董事及总经理，摩尔星灵(北京)网络科技有限公司董事，360企业安全技术（北京）集团有限公司董事，奇安信科技集团股份有限公司董事，北京金汇金投资集团有限公司执行董事。现任浙江华智数媒传媒股份有限公司董事、智数科技集团有限公司执行董事、主席及公司独立董事。

　　魏明德先生，男，1967年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。曾任瑞士银行董事总经理，智数科技集团有限公司独立非执行董事，绿色经济发展有限公司总裁，中国远洋海运集团外部董事。现任第十四届全国政协委员，香港立法会议员，安德资本集团主席，亚洲绿色科技基金主席，招商局集团有限公司外部董事，中国中车股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司、昇能集团有限公司、True Partner Capital Holding Limited及公司独立董事。

　　证券代码：601127           证券简称：赛力斯             公告编号：2026-017

　　赛力斯集团股份有限公司关于

　　计提信用减值损失及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2025年度计提信用减值损失及资产减值损失情况

　　为真实反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等相关资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　2025年度计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款，共计提信用减值损失-453.28万元；计提资产减值损失的资产项目主要为存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、无形资产和预付账款，共计提资产减值准备157,900.23万元。各项减值损失计提说明如下：

　　公司于资产负债表日重新计量预期信用损失，形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2025年度应收账款、其他应收款根据信用风险计提信用减值损失-453.28万元。

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。2025年度计提存货跌价准备65,482.95万元。

　　公司以合同资产的账龄作为信用风险特征，采用减值矩阵确定其信用损失，账龄自其初始确认日起算。2025年计提合同资产减值损失349.59万元。

　　公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2025年度计提资产减值损失87,258.67万元，其中：长期股权投资减值损失3,788.87万元，固定资产减值损失7,587.35万元，无形资产减值损失75,882.45万元。

　　公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，基于谨慎性原则，在预付账款出现减值迹象时，计提预付账款减值准备4,809.02万元。

　　二、2025年度计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　公司2025年度计提减值损失157,446.95万元，将减少公司2025年归属于上市公司股东的净利润约150,735.03万元。

　　三、董事会关于计提信用减值损失及资产减值损失的说明

　　本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　四、 已履行的相关决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年3月30日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为，2025年度计提信用减值损失、资产减值损失等遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分、基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

　　（二） 审计委员会意见

　　公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。2025年度计提信用减值损失及资产减值损失后，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：601127        证券简称：赛力斯        公告编号：2026-016

　　赛力斯集团股份有限公司

　　关于2026年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　单位：人民币万元

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　因业务发展需要，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在2026年度预计提供不超过人民币600,000万元（或等值外币,下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、以及下属子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

　　提请股东会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议（如有新增或变更的情况除外）。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（四） 上述担保额度的有效期：自2026年5月20日起至2027年5月19日

　　（五） 担保额度调剂情况

　　本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司，下同）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议通过时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况（如有）

　　无

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。非全资子公司赛力斯汽车有限公司及其子公司其余股东未同比例提供担保，公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此公司超股权比例为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《赛力斯集团股份有限公司章程》等相关规定。

　　五、 董事会意见

　　公司第五届董事会第三十次会议审议通过本次担保事项。本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内下属公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方均为公司合并报表范围内下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年2月28日，公司及其子公司实际对外担保余额为259,052.00万元，占公司2025年度经审计净资产的6.33%。公司不存在对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况，不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2026年3月31日