贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2026-016

　　债券代码：113646         债券简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月17日   14点30分

　　召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月17日

　　至2026年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经公司2026年2月10日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，议案2经公司2026年3月30日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见公司分别于2026年2月11日、2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议的登记方式。

　　1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

　　(二）登记时间：2026年4月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　(三）登记地点：本公司董事会办公室

　　(四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式联系人：董事会办公室

　　（三）联系地址：贵阳市云岩区观山东路198 号公司董事会办公室

　　（四）电话号码：0851-86607332传真号码：0851-86607820

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州永吉印务股份有限公司：

　　兹委托　　           　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　    　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603058            证券简称：永吉股份            公告编号：2026-015

　　转债代码：113646            转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，相关情况公告如下：

　　公司前期收到独立董事崔云先生的辞职报告，崔云先生因个人原因向公司董事会提出辞去本公司第六届董事会董事、董事会专门委员会相关委员的职务。

　　为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，经董事会提名委员会对陈世贵先生的任职资格进行核查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》所列举不得担任董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。公司董事会提名陈世贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。陈世贵先生简历详见附件。

　　陈世贵先生已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，该事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　附件：独立董事候选人简历

　　陈世贵，男，1997年2月至2001年5月，任贵阳新华会计师事务所所长助理；2001年6月至2004年1月，任云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理；2004年1月至2024年9月，任亚太中汇会计师事务所有限公司、中审亚太会计师事务所有限公司副总经理；2024年10月至今任贵州正易会计师事务所副总经理；2020年6月至今，任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任贵州三力制药股份有限公司董事会独立董事。

　　证券代码：603058            证券简称：永吉股份            公告编号：2026-014

　　转债代码：113646            转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。

　　（三）公司第六届董事会第二十一次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

　　（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈世贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于补选独立董事的公告》。

　　（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2026年3月31日