跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026年3月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：

　　一、本方案适用对象

　　公司董事、高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起，至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬标准

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1、非独立董事

　　（1）在公司任职的非独立董事，按照公司或下属公司相关薪酬管理的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

　　（2）未在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。

　　2、独立董事

　　独立董事津贴为人民币20万元/年（税后），按季度发放。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照公司或下属公司相关薪酬管理的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

　　（三）在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　四、其它事项

　　1、在公司任职的董事、高级管理人员薪酬以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划及董事和高级管理人员分管工作的职责进行综合考核，根据考核结果确定董事和高级管理人员的年度薪酬水平。

　　2、在公司领取薪酬的董事、高级管理人员基本薪酬不进行考核，按实际工作月份发放。基于董事、高级管理人员绩效的可变薪酬，与公司绩效及董事、高级管理人员个人绩效目标的完成情况挂钩。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　3、上述薪酬领受者应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月三十一日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通             公告编号：2026-013

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七层

　　（5）首席合伙人：王晖

　　（6）人员、收入及审计客户情况：

　　和信事务所2025年末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。

　　和信事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

　　2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7,171.70万元。和信事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。

　　2、投资者保护能力

　　和信事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。

　　（2）拟签字注册会计师韦宝焕先生，2024年成为中国注册会计师，2024年开始从事上市公司审计，2024年开始在和信事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共0份。

　　（3）拟任项目质量控制复核人赵波先生：2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在和信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人左伟先生、签字注册会计师韦宝焕先生、项目质量控制复核人赵波先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　和信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与和信事务所协商确定相关审计费用。2025年审计费用为200万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会对和信事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，认为和信事务所拥有证券、期货相关业务从业资格，具备专业审计能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。鉴于和信事务所在以往聘任期间的工作中勤勉尽责，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘和信事务所为公司提供2026年度审计服务，并将该事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。

　　（二）拟续聘会计师事务所的审批程序

　　公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、审计委员会的审核意见；

　　3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况及相关资质文件。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月三十一日