盈方微电子股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微               公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议通知于2026年3月17日以邮件、微信方式发出，会议于2026年3月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2025年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事罗斌先生、韩军先生及前任独立董事李伟群先生对2025年度履职情况进行评价，向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025年度独立董事述职报告》。

　　公司现任独立董事罗斌先生、韩军先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（二）《2025年度总经理工作报告》

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（三）《2025年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告全文及摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（四）《2025年度利润分配预案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据，并应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司2025年末合并报表中未分配利润为-801,316,098.36元，母公司2025年末未分配利润为-990,716,834.65元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。

　　2025年度利润分配预案：公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（五）《2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（六）《关于审定2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　2025年度，公司董事、高级管理人员（含离任董事、高级管理人员）在任期内从公司所领取的薪酬总额为345.05万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，除关联委员在审议自身薪酬时已回避表决，已取得其他全体委员的同意。

　　此项议案表决情况为：

　　同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过史浩樑先生2025年度任期内薪酬；

　　同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过张韵女士2025年度任期内薪酬；

　　同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过尹昊先生2025年度任期内薪酬；

　　同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过罗斌先生2025年度任期内薪酬；

　　同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，审议通过韩军先生2025年度任期内薪酬；

　　同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过王芳女士、蒋敏女士、费翔先生、顾昕先生、毕忠福先生、李伟群先生、李嘉玮先生、李明先生2025年度任期内薪酬。

　　（七）《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　此项议案表决情况为：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　（八）《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（九）《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请综合授信额度的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（十）《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（十一）《关于2026年度担保额度预计的议案》

　　公司本次拟为子公司提供担保额度及子公司之间互相担保额度主要为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司及全资、控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）和舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元集团”）为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资和舜元集团已分别出具《反担保函》，承诺就公司及全资子公司正在履行的对深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”）/ WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“WORLD STYLE”）及其下属合并报表范围内子公司的担保，以及后续公司及全资子公司对深圳华信科/World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保，竞域投资和舜元集团同意自《反担保函》签署且经公司股东会审议通过之日起无偿提供反担保。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年度担保额度预计的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（十二）《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　因过去十二个月内曾在本次交易关联人及其关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。

　　此项议案表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（十三）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　因过去十二个月内曾在本次交易关联人及其关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。

　　此项议案表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（十四）《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（十五）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（十六）《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2026年4月20日下午14:00，在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅召开公司2025年年度股东会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　上述第一、三、四、六、七、九、十、十一、十二、十三、十五项议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第十三届董事会第七次会议决议；

　　2、第十三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议；

　　3、第十三届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

　　4、第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：000670                       证券简称：盈方微                         公告编号：2026-028

　　盈方微电子股份有限公司

　　2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　3、公司2025年度利润分配预案已经十三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、审议程序

　　公司于2026年3月27日召开十三届董事会第七次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，同意公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-82,350,973.74 元，母公司实现净利润-48,147,116.93元。截至2025年12月31日，公司2025年末合并报表中未分配利润为-800,843,295.06 元，母公司2025年末未分配利润为-990,716,767.98元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　公司2023年度、2024年度和2025年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例。鉴于公司2025年末合并报表中未分配利润、母公司2025年末未分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　四、备查文件

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2026]3267号《审计报告》；

　　2、第十三届董事会第七次会议决议；

　　3、第十三届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年03月31日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2026-029

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备概述

　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对母公司及下属所有分、子公司截止2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和分析评估。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提减值准备。本期计提坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备合计4,593.56万元，转回及转销存货跌价准备171.63万元。具体明细如下表：

　　单位：万元

　　1、应收款项计提减值情况说明

　　公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本报告期对应收账款计提坏账准备-39.69万元，其他应收款计提坏账准备-20.22万元。

　　2、存货计提减值及转销情况说明

　　公司严格按照《企业会计准则》的要求在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本报告期计提存货跌价准备764.48万元，转销存货跌价准备171.63万元。

　　3、计提商誉减值准备情况说明

　　3.1商誉的基本情况

　　公司于2020年9月完成了收购深圳市华信科科技有限公司和WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED公司（以下简称“华信科及World Style”）51%的股权，交易价格为60,066.67万元，交易完成后纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号—企业合并》，公司将非同一控制下的收购华信科及World Style51%股权的合并成本大于取得华信科及World Style可辨认净资产公允价值份额的差额45,456.41万元确认为商誉。

　　3.2本次计提商誉减值的原因和金额

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。华信科及World Style主营业务为电子元器件分销业务，该业务主要为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链支持的一体化服务。结合公司实际情况，公司对商誉相关的资产组进行减值测试，同时公司聘请坤元评估资产有限公司对华信科及World Style截止2025年12月31日商誉相关资产组进行评估，出具了《盈方微电子股份有限公司拟对收购深圳华信科科技有限公司和World Style Technology Holdings Limited股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕161号），经审慎判断，公司对华信科及World Style相关的商誉计提归属于母公司的商誉减值准备共计3,888.99万元，具体如下：

　　单位：万元

　　商誉减值准备的具体内容详见公司披露的《商誉减值测试报告》。

　　三、本次计提资产减值准备的影响

　　2025年，公司计提坏账准备和存货跌价准备、商誉减值准备总计4,593.56万元，减少公司2025年年度合并报表利润总额4,593.56万元。

　　四、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议及第十三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　五、董事会意见

　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第十三届董事会第七次会议决议；

　　2、第十三届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2026-030

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于向相关机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向相关金融/类金融机构申请累计不超过人民币55亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、保理、供应链或其他品种融资，贸易融资（开立国际信用证、开立国内信用证、进出口押汇、提货担保、国内信用证买方押汇、国内信用证卖方押汇、国内信用证议付、福费廷等）；拟与相关金融机构开展累计额度不超过人民币20亿元的票据池业务，方式包括但不限于票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等票据综合管理服务。

　　上述综合授信额度内可循环使用，相关金融机构/类金融机构授信额度、授信及保证期间等最终以相关机构实际审批结果为准，具体以相关机构与公司实际发生的金额为准。

　　上述授信额度尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，公司董事会提请股东会同意公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件，授信及授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微               公告编号：2026-032

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于2026年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司2025年年度股东会审议批准；

　　2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司本次预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%。其中，被担保方上海盈方微、绍兴华信科、熠存上海、熠存香港、上海华趣资产负债率超过 70%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需要，方便筹措资金，提高融资效率，公司2026年度拟为子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）、绍兴华信科科技有限公司（以下简称“绍兴华信科”）、深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”）、联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）、熠存科技（香港）有限公司（以下简称“熠存香港”）、香港华信科科技有限公司（以下简称 “香港华信科”）、上海华趣数智科技有限公司（以下简称“上海华趣”）提供担保；同时，公司子公司上海盈方微、绍兴华信科、深圳华信科、WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“WORLD STYLE”）、联合无线香港、熠存上海、熠存香港、联合无线科技（深圳）有限公司（以下简称“联合无线深圳”）、苏州市华信科电子科技有限公司（以下简称“苏州华信科”）、上海华趣之间互相提供担保。公司本次为子公司提供担保额度及子公司之间互相担保额度不超过人民币46.50亿元。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司）互相提供担保。各全资、控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请融资，或开展其他日常经营业务等，该担保额度内可滚动使用，亦可调剂使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司及子公司在担保额度范围内提供担保时，如上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微担保基金”）同时提供担保的，公司或子公司将为对中小微担保基金提供相应反担保。该事项已经公司2026年3月27日召开的第十三届董事会第七次会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，公司董事会提请股东会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　注：部分担保同时存在公司及其他子公司提供担保的情形，以上担保余额可能重复计算。

　　在上述担保额度内，公司可根据实际经营需要在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　1、上海盈方微电子有限公司

　　公司名称：上海盈方微电子有限公司

　　成立日期：2008年1月3日

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路200号2幢3层

　　法定代表人：张韵

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：66,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；通讯设备修理；集成电路销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：上海盈方微是公司全资子公司，上海盈方微与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　上海盈方微不是失信被执行人。

　　2、绍兴华信科科技有限公司

　　公司名称：绍兴华信科科技有限公司

　　成立日期：2020年10月20日

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道惠普广场A楼A501-2

　　法定代表人：张韵

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：5,500万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微持有绍兴华信科100%股权。绍兴华信科与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　绍兴华信科不是失信被执行人。

　　3、深圳市华信科科技有限公司

　　公司名称：深圳市华信科科技有限公司

　　成立日期：2008年11月11日

　　注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C02

　　法定代表人：陈炎表

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目：电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。

　　股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。深圳华信科与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　深圳华信科不是失信被执行人。

　　4、联合无线（香港）有限公司

　　公司名称：联合无线（香港）有限公司

　　注册号：2152532

　　住所：3/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK

　　授权股本：100万港币

　　发行股本：100万港币

　　成立日期：2014年10月6日

　　股权结构：联合无线香港是WORLD STYLE的全资子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有WORLD STYLE 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　联合无线香港不是失信被执行人。

　　5、联合无线科技（深圳）有限公司

　　公司名称：联合无线科技（深圳）有限公司

　　成立日期：2015年7月2日

　　注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C01

　　法定代表人：王国军

　　企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

　　注册资本：30万美元

　　经营范围：一般经营项目：从事电子通信产品及软件的技术开发、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国家贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。电子商务软件、芯片及周边产品的技术开发、技术咨询与服务。许可经营项目是：电子通信产品及软件的生产。

　　股权结构：WORLD STYLE通过其全资子公司联合无线香港持有联合无线深圳100%股权，公司通过全资子公司上海盈方微持有WORLD STYLE 51%股权。联合无线深圳与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　联合无线深圳不是失信被执行人。

　　6、熠存存储技术（上海）有限公司

　　公司名称：熠存存储技术（上海）有限公司

　　成立日期：2023年9月11日

　　注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层

　　法定代表人：张韵

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：熠存上海是深圳华信科的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。熠存上海与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　熠存上海不是失信被执行人。

　　7、香港华信科科技有限公司

　　公司名称：香港华信科科技有限公司

　　注册号：3279816

　　住所：RM 2113,21/F COSCO TOWER, GRAND MILLENNIUM PLAZA,183 QUEEN'S RD CENTRAL, HONG KONG

　　授权股本：5,415,756港币

　　发行股本：5,415,756港币

　　成立日期：2023年5月17日

　　股权结构：香港华信科是深圳华信科的全资子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。

　　香港华信科与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　香港华信科不是失信被执行人。

　　8、熠存科技（香港）有限公司

　　公司名称：熠存科技（香港）有限公司

　　注册号： 777486

　　住所：Unit 305-306, 3/F, New East Ocean Centre, No.9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong 91

　　发行股本：2,173,913港币

　　成立日期：2025年2月25日

　　股权结构：熠存香港是熠存上海的全资子公司，熠存上海是深圳华信科的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。熠存香港与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　熠存香港不是失信被执行人。

　　9、上海华趣数智科技有限公司

　　公司名称：上海华趣数智科技有限公司

　　成立日期：2025年9月28日

　　注册地址：上海市长宁区天山西路799号4楼402-1单元

　　法定代表人：张韵

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　注册资本：1000万人民币

　　经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；集成电路销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：上海华趣是深圳华信科的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。上海华趣与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　上海华趣不是失信被执行人。

　　10、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

　　公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

　　地址：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

　　法定代表人：陈炯

　　开办资金：50万元人民币

　　业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策 性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。

　　与公司关系：无关联关系。

　　中小微担保基金不是失信被执行人。

　　四、担保内容

　　1、担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，本次担保预计额度经股东会审议通过后，具体担保方式由实际担保发生时公司及全资、控股子公司与银行或其他机构协商并签署担保协议后确定。

　　2、担保额度期限：本次担保预计额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止；后续担保发生时根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　3、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

　　（1）上海盈方微、绍兴华信科系公司全资子公司，深圳华信科、香港华信科、联合无线香港、联合无线深圳、熠存香港、熠存上海、上海华趣系公司合并报表范围内子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。公司及子公司在担保额度范围内提供担保时，如中小微担保基金同时提供担保的，公司或子公司将为对中小微担保基金提供相应反担保。

　　（2）上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）持有深圳华信科39%股权，为保护公司利益，竞域投资出具《反担保函》，承诺就公司及全资子公司正在履行的对华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保，以及后续公司及全资子公司对华信科及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），竞域投资同意自本函签署且经公司股东会审议通过之日起无偿提供反担保，反担保责任的期间至公司2026年年度股东会召开之日。

　　（3）舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元集团”）为公司控股子公司World Style的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）的有限合伙人，持有虞芯投资89.8%的合伙份额，为保护公司利益，舜元集团出具《反担保函》，承诺就公司及全资子公司正在履行的对World Style及其下属合并报表范围内的子公司的担保，以及后续公司及全资子公司对World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），舜元集团同意自本函签署且经公司股东会审议通过之日起无偿提供反担保，反担保责任的期间至公司2026年年度股东会召开之日。

　　4、相关授权：公司董事会在股东会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批相关担保的具体事宜。

　　五、董事会意见

　　公司本次拟为子公司提供担保额度及子公司之间互相担保额度主要为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司及全资、控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。鉴于竞域投资和舜元集团为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资和舜元集团已分别出具《反担保函》，承诺就公司及全资子公司正在履行的对深圳华信科/World Style及其下属合并报表范围内子公司的担保，以及后续公司及全资子公司对深圳华信科/World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保，竞域投资和舜元集团同意自《反担保函》签署且经公司股东会审议通过之日起无偿提供反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次预计担保额度不超46.50亿元，本次担保额度获得股东会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额为46.50亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总余额为43,015.80万元，占公司最近一期经审计净资产的951.50%，其中子公司因授信需要由中小微担保基金提供担保的，公司对其提供的反担保余额为425万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.40%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

　　七、备查文件

　　1、第十三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2026-033

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于关联方向公司提供反担保暨

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盈方微”）第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。2026年度，公司拟为子公司提供担保额度及子公司之间相互提供担保额度，相关担保额度尚需经公司股东会审议批准。具体详见公司于同日披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》。

　　舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元集团”）为公司控股子公司WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）的有限合伙人，持有虞芯投资89.8%的合伙份额。为保护公司利益，其于近日出具《反担保函》，就公司及全资子公司正在履行的对World Style及其下属合并报表范围内的子公司的担保，以及后续公司及全资子公司对World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），舜元集团同意自本函签署且经公司股东会审议通过之日起无偿提供反担保。

　　上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）持有公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）39%股权，为保护公司利益，其于近日出具《反担保函》，就公司及全资子公司正在履行的对华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保，以及后续公司及全资子公司对华信科及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），竞域投资同意自本函签署且经公司股东会审议通过之日起无偿提供反担保。

　　2、舜元集团未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元控股有限公司（以下简称“浙江舜元”）的实际控制人所控制的其他企业，且浙江舜元持有其15%的股份。竞域投资未持有公司股份，其系舜元集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元集团、竞域投资为公司关联法人，舜元集团、竞域投资向公司提供反担保构成关联交易。

　　3、公司于2026年3月27日召开了第十三届董事会第七次会议，以4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的议案》，因过去十二个月内曾在上述关联人及其关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意，尚需提交公司股东会审议批准。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。除本次董事会审议通过的关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）在连续12个月内累计发生的关联交易总额为509.76万元（股东会审议通过的除外），主要为租赁费及其保证金、停车费等；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将一并提交股东会审议，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）舜元控股集团有限公司

　　1、基本情况

　　名称：舜元控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91310000632029127G

　　企业地址：上海市长宁区广顺路33号

　　法定代表人：陈炎表

　　注册资本：70,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：一般项目：投资管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、主要股东和实际控制人情况

　　舜元集团的股权结构如下表：

　　根据舜元集团的股权结构，陈炎表系舜元集团的实际控制人。

　　3、财务状况

　　截至2025年9月30日，舜元集团净资产为1,251,101,021.27元（未经审计），2025年1-9月实现营业收入为78,456,836.62元（未经审计），净利润为3,930,639.82元（未经审计）。

　　截至2024年12月31日，舜元集团净资产为1,247,170,381.45元（经审计），2024年1-12月实现营业收入为110,009,922.10元（经审计），净利润为329,609,571.18元（经审计）。

　　4、关联关系

　　舜元集团未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元的实际控制人所控制的其他企业，且浙江舜元持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元集团为公司关联法人。

　　5、舜元集团非失信被执行人。

　　（二）上海竞域投资管理有限公司

　　1、基本情况

　　名称：上海竞域投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：913101053420555383

　　注册地址：上海市长宁区江苏路398号503-1室

　　法定代表人：陈炎表

　　注册资本：39,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：投资管理、资产管理、企业管理、商务咨询（以上均不得从事银行、证券、保险业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、主要股东和实际控制人情况

　　竞域投资的股权结构如下表：

　　竞域投资系舜元集团的全资子公司，舜元集团系公司第一大股东浙江舜元的实际控制人所控制的其他企业，且浙江舜元持有其15%的股份。根据竞域投资的股权结构，陈炎表系竞域投资的实际控制人。

　　3、财务状况

　　截至2025年9月30日，竞域投资净资产为390,000,000.00元（未经审计），2025年1-9月实现营业收入为0元（未经审计），净利润为0元（未经审计）。

　　截至2024年12月31日，竞域投资净资产为0元（经审计），2024年1-12月实现营业收入为0元（经审计），净利润为0元（经审计）。

　　4、关联关系

　　竞域投资未持有公司股份，其系舜元集团的全资子公司，舜元集团系公司第一大股东浙江舜元的实际控制人所控制的其他企业，且浙江舜元持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，竞域投资为公司关联法人。

　　5、竞域投资非失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易为舜元集团、竞域投资向公司出具《反担保函》，就公司为控股子公司提供的相关担保无偿提供反担保。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　舜元集团和竞域投资向公司无偿提供反担保，不收取任何反担保费用，有利于保障公司的权益，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、关联交易的主要内容

　　1、舜元集团出具的《反担保函》，具体如下：

　　“一、就盈方微及全资子公司正在履行中的对World Style及其下属合并报表范围内的子公司提供的担保以及后续盈方微及全资子公司对World Style及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），本企业同意自本函签署且经盈方微股东会审议通过之日起继续无偿提供反担保。

　　二、上述反担保的范围为盈方微及全资子公司因承担担保责任而造成的全部损失（包括因承担担保责任向债权人偿还或支付的本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金等所有应付的费用）。

　　三、反担保方式为连带责任保证。

　　四、本企业承担前述反担保责任的期间至盈方微2026年年度股东会召开之日。

　　五、本反担保函是无条件、不可撤销、连续的保证。

　　六、本函自本企业盖章且经盈方微股东会审议通过之日起生效。

　　七、如因本函引发任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，由本函签署地上海市长宁区人民法院予以诉讼解决。”

　　2、竞域投资出具的《反担保函》，具体如下：

　　“一、就盈方微及全资子公司正在履行中的对华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保以及后续盈方微及全资子公司对华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），本企业同意自本函签署且经盈方微股东会审议通过之日起继续无偿提供反担保。

　　二、上述反担保的范围为盈方微及全资子公司因承担担保责任而造成的全部损失（包括因承担担保责任向债权人偿还或支付的本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金等所有应付的费用）。

　　三、反担保方式为连带责任保证。

　　四、本企业承担前述反担保责任的期间至盈方微2026年年度股东会召开之日。

　　五、本反担保函是无条件、不可撤销、连续的保证。

　　六、本函自本企业盖章且经盈方微股东会审议通过之日起生效。

　　七、如因本函引发任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，由本函签署地上海市长宁区人民法院予以诉讼解决。”

　　六、关联交易的目的和对公司的影响

　　舜元集团、竞域投资向公司提供反担保不收取任何反担保费用，有利于保障公司的权益和进一步支持公司经营与发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2026年年初至本公告披露日，除公司已披露并存续的关联交易及本次董事会审议的关联交易外，公司及控股子公司与舜元集团、竞域投资（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为0万元。

　　公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

　　八、备查文件

　　1、第十三届董事会第七次会议决议；

　　2、第十三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议；

　　3、舜元集团出具的《反担保函》；

　　4、竞域投资出具的《反担保函》；

　　5、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日