郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：001277                证券简称：速达股份                公告编号：2026-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本76,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、报告内从事的主要业务

　　报告期内公司专注于机械设备的全寿命周期管理，致力于为工业客户提供优质的机械设备综合后市场服务。

　　公司提供的服务或产品分为五大类：维修与再制造、备品配件供应管理、专业化总包服务、二手设备租售和流体连接件，具体介绍如下：

　　公司业务目前主要围绕煤炭综采设备“三机一架”中价值占比最高的液压支架开展，该设备在综采工作面中与采煤机、掘进机、刮板输送机等设备配合使用，利用液压动力原理起到支护工作面的作用。

　　非煤行业也是公司重点业务开拓方向。公司的流体连接件业务是向煤炭综采设备生产商、工程机械设备生产商供应机械设备液压管路系统中的软管、硬管总成。公司通过流体连接件业务切入盾构机、农机等非煤业务市场，2025年度该业务收入7,777余万元，占营业收入总额的7.32%左右。2025 年，公司组建了农机领域专业技术与销售团队，深度调研市场现状及客户核心需求，以此为导向开展产品研发与质量精细化管控，目前已达成小规模客户合作。未来，公司将继续加大非煤行业的开发，加强销售团队力量，扩展服务网络，继续通过流体连接件业务与盾构企业进行深入合作，扩大市场占有率，通过现有的液压流体技术探索介入热管理系统业务的可能性，利用煤机领域经验，打入石油装备后市场服务。

　　2、经营模式

　　公司的后市场服务业务普遍具有以销定产，定制化服务的特点，根据客户机械设备的损耗程度、使用工况、工艺要求等，提供维修与再制造、备品配件供应管理、专业化总包以及二手设备租售服务。公司从研发到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单量大于当前产能时，将少量非关键部件的部分生产通过委托加工的方式完成，以弥补产能的不足。

　　公司的流体连接件业务主要向机械设备主机厂商提供液压管路系统中的软管、硬管总成，主要采用以销定产的经营模式。与后市场服务不同，该项业务属于前端市场的备品配件生产业务，非标准特征较少。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：001277                证券简称：速达股份                公告编号：2026-015

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十六次会议，以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　分配基准：2025年度

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为86,571,418.05元，加年初未分配利润747,244,650.58元，减已支付的2024年度现金分红42,104,000.00元，截至期末合并报表未分配利润为791,712,068.63元；2025年度母公司实现净利润为-70,168,448.94元，提取法定盈余公积0元，加期初未分配利润382,784,608.27元，减2024年度现金分红42,104,000.00元，2025年度母公司累计可供分配利润为270,512,159.33元。

　　公司拟定本年度权益分派预案为：以公司总股本76,000,000股为基数，每10股派送现金3.42元（含税），合计拟派发现金股利25,992,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

　　若此方案经股东会审议通过，2025年度累计现金分红总额为25,992,000.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.02%。

　　如在分配方案披露起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案指标

　　其他说明：

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相应评估的基础上，公司制订了2025年度利润分配预案。

　　本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、2025年度审计报告；

　　2、第四届董事会第十六次会议决议；

　　3、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：001277          证券简称：速达股份        公告编号：2026-013

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年3月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月20日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事何池先生、孙自愿先生已向董事会递交并宣读了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职汇报。述职报告详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过了《关于同意报出公司2025年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　经审议，董事会认为公司2025年度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

　　（六）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事2026年度津贴的议案》

　　表决结果：

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：

　　（十一）审议通过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

　　表决结果：关联董事何池、孙自愿回避了表决，其表决权不计入有效表决票数，非关联董事以同意4票；反对0票；弃权0票通过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》。

　　具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　（十二）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》及《公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十三）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　（十四）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　（十五）审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十六）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（十七）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2026年4月20日（星期一）下午14：00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区1楼会议室召开公司2025年年度股东会。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体信息详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：001277                  证券简称：速达股份                  公告编号：2026-017

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2026年4月15日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月31日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过，其中，议案6、议案7需要逐项表决。

　　议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决。针对《关于李锡元2026年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为李锡元、新余鸿鹄企业管理合伙企业(有限合伙)、新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)；针对《关于张易辰2026年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司；针对《关于贾建国2026年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为贾建国；针对《关于刘润平2026年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为刘润平。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行2025年度述职。

　　5、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年4月20日上午9:00-11:30，下午13:00-14:00。

　　2、登记方式

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。

　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

　　（4）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区3楼。

　　3、会议联系方式

　　联系人：杨雪

　　联系电话：0371-67682221

　　传真：0371-86532370

　　电子邮箱：service@su-da.cn

　　4、会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　5、其他事项

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点签到。

　　（2）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议。

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　特此公告。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361277”，投票简称为“速达投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席郑州速达工业机械服务股份有限公司于2026年04月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：001277          证券简称：速达股份        公告编号：2026-016

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟续聘的审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

　　2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年。本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计业务量及审计费用定价原则确定审计费用。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字注册会计师（项目合伙人）：陈中江先生，2003年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在天健执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核5家以上的上市公司年度审计报告。

　　签字注册会计师：杨晓寅先生，2015年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署了九阳股份（002242.SZ）、久祺股份（300994.SZ）等上市公司年度审计报告。

　　质量控制复核人：李斌先生，1998年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核西南证券(600369.SH)、金新农(002548.SZ)、国金证券(600109.SH)、利欧股份(002131.SZ)、凯迪股份(605288.SH)、中水渔业(000798.SZ)等上市公司年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其2026年度报酬。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2026年3月20日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。与会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任天健为公司2026年度审计机构，聘任期限为1年。

　　（二）董事会审议及表决情况

　　公司于2026年3月30日召开了第四届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘请天健担任公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任审计机构的议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：001277          证券简称：速达股份        公告编号：2026-018

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　关于相关股东延长锁定期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司首次公开发行股票的情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697号），郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价32.00元，并于2024年9月3日在深圳证券交易所主板上市。本次发行后，公司总股本为7,600.00万股。截至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。

　　二、相关股东关于股份锁定期的承诺

　　公司共同实际控制人李锡元、贾建国、李优生、共同实际控制人之一李锡元控制的公司股东新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）、新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名为“长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）承诺如下：

　　1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限6个月；

　　2、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限6个月；

　　3、公司上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限6个月；

　　4、上述承诺为本人/本企业真实意思表示，本人/本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应责任。

　　说明：（1）“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准；（2）“届时所持股份”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

　　三、相关股东股票锁定期延期情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年度审计报告》（天健审〔2026〕3400号），2025年公司扣除非经常性损益后归母净利润为7,367.24万元，较2023年扣除非经常性损益后归母净利润16,163.69万元下降54.42%，触发上述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月，具体情况如下：

　　注：如该日不是交易日，则顺延为该日后第一个交易日。

　　四、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司相关股东延长所持有股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的承诺，不存在有损上市公司和中小股东利益的情形。保荐人对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《国信证券股份有限公司关于郑州速达工业机械服务股份有限公司相关股东延长锁定期的核查意见》。

　　特此公告。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月31日