广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

　　证券代码：002678                  证券简称：珠江钢琴                  公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月22日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月16日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、议案审议及披露情况

　　本次股东会议案已经公司2026年3月27日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》 《2025年度利润分配预案的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》等公告文件。

　　3、其他说明

　　（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露 。

　　（2）本次股东会议案均为普通决议事项，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2026年4月17日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

　　3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证。

　　（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2026年4月17日16：45前到达本公司为准）。

　　（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　（5）会议联系方式：

　　联 系 人：杨小强、李丹娜

　　联系电话：020-81514020  传真：020-81503515

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部

　　邮编：511340

　　会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年04月22日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹全权委托__________（先生/女士）代表本人（或本单位）出席广州珠江钢琴集团股份有限公司于2026年04月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　本次股东会提案表决意见表

　　本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东会结束。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位社会信用代码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：     年    月    日

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴        公告编号：2026-005

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2026年3月27日下午15:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十二次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：张新、黄天东采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议

　　1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2025年度报告全文及摘要》

　　《2025年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　《2025年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《年度述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　6、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》

　　《2025年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　7、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。

　　《2025年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

　　《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明进行专项审核并出具专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东会审议。

　　10、审议《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并直接提交公司股东会审议。

　　公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　11、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2025年度公司非董事高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过。

　　公司非董事高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　12、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并直接提交公司股东会审议。

　　《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2025年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告》

　　《2025年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　15、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　16、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

　　《关于召开2025年度股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、其他事项

　　公司董事会听取了年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、董事会审计委员会决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会决议；

　　4、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告》天健审〔2026〕7-103号；

　　5、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制审计报告》天健审〔2026〕7-104 号；

　　6、《广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》天健审〔2026〕7-105号；

　　7、《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于营业收入扣除情况的专项核查意见》  天健审〔2026〕7-106号。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十七日

　　证券代码：002678              证券简称：珠江钢琴                公告编号：2026-007

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司始终坚持“一坚持，三转变”战略规划，锚定“强管理、去库存、抢赛道、求生存”工作主线，积极应对乐器消费市场、行业深度调整的挑战，依托核心品牌优势，深耕钢琴主业，加速文旅研学、演艺灯光等多元赛道布局，拓展多元业务版图，培育发展新动能，稳步推进公司从文化制造业向文化服务业转型升级。公司已连续18年被认定为“国家文化出口重点企业”，行业地位持续巩固。在2025中国品牌价值评价信息中，珠江钢琴品牌强度达917，品牌价值达54.14亿元，品牌影响力持续提升，核心竞争力进一步夯实。

　　（一）钢琴及其延伸业务

　　1、创新驱动提质，营销赋能增效

　　（1）科技融合创新，强化产品核心竞争力

　　面对行业消费市场、大宗乐器支出意愿变化的外部环境，公司多措并举，稳经营、提品质、拓市场。持续优化产品矩阵，聚焦高端化和智能化升级，2025年新增钢琴产品型号47个，其中恺撒堡K-CS、珠江DQ100、舒密尔·F123SE等多款钢琴获评2025年上海国际乐器展全球业界新品首发活动“最佳新品”称号。围绕传统钢琴工艺与智能技术的融合创新，公司大力发展跨界钢琴产品，新推出的C101B、DQ100等5款跨界钢琴搭载公司自主研发的智能系统，采用恺撒堡演奏级三角钢琴音源与多单元声学设计，高度还原专业演奏音色，配备实木击弦机与重锤键盘，触感贴近传统钢琴，可同时兼顾专业练习需求；具备LED灯光跟弹提示、蓝牙连接、静音练琴、录音回放等功能，适配自学、教学、家庭等多场景使用。产品外观简约时尚、体积紧凑，无需调律、易保养，契合现代消费需求。公司以工艺+科技+场景创新，聚焦高端化与智能化升级，持续丰富产品矩阵，提升用户体验与市场竞争力。

　　此外，公司持续开展技术攻关工作，提升钢琴共鸣效果与演奏性能，报告期内共开展新材料、新工艺改进试验205项，推进水性漆等环保涂料和竹材等新型材料的应用技术，为后续生产技术升级奠定坚实基础，强化产品核心竞争力。2025年获得中国乐器行业“创新调整年”先进单位、“中国乐器行业专利成果一等奖”，为钢琴业务高质量发展提供坚实支撑。

　　（2）多元营销发力，推动内外贸提质增效

　　营销端借助电商大促、线下直销活动、乐器展会、政企地推、投标市场与集成采购项目等多元形式不断拓展国内市场，扩大品牌触达范围与社群用户规模；同时深耕东南亚、中亚、南美等海外新兴市场，依托美国NAMM乐器展、巴西圣保罗乐器展、新加坡2025年度亚太区经销商会议等国际展会与海外经销商网络，挖掘海外市场潜力，提升品牌国际影响力，稳固全球市场地位，持续发挥核心业务根基作用。

　　2、协同赋能发展，打造教育服务标杆

　　以“培训+销售”协同发展为核心，持续优化业务布局与服务体系。公司依托全资子公司文教公司，推进珠江钢琴艺术中心市场布局。报告期内新设创梦园校区（珠江钢琴乐器超市），采用展区与校区融合模式，融合乐器展销、音乐教育、艺术体验与文化沙龙，以“全品类、一站式、沉浸式”的理念，为访客开启了音乐生活新体验，艺术中心成立半年来，通过“线下体验+线上直播”双线赋能，线下累计接待访客数千人次，线上直播辐射观众超数十万，实现教学场景与产品展示的高效联动。艺术中心推进课程多元化与特色化升级，打破单一钢琴培训局限，同步配套钢琴、电吹管、民乐、老年合唱团等多品类教学服务，扩大客户群体范围、提升学员粘性。同时，文教公司持续深化校企合作，与星海音乐学院国乐系、广州理工学院音乐舞蹈学院、广东省外语艺术职业学院、广东外语外贸大学南国商学院艺术学院等多所高校建立起稳固的合作关系，联合共建高水平的“教学实践”基地，通过共建实践平台，为院校师生提供艺术实践与产业对接机会，同时壮大公司师资力量。2025年，珠江钢琴艺术中心文德路直营校区入选首批“广东品牌名店”，珠江钢琴乐器超市艺术空间荣膺广州“CREATIVE GUANGZHOU文化创意100美空间榜单，树立了教育服务行业标杆形象，提升品牌行业影响力。

　　2025年，文教公司首度承办“乐海杯”民族器乐大赛广州赛区初赛，吸引众多扬琴、古筝、琵琶、二胡等国乐选手齐聚一堂，竞展民族音乐风华。同时以“2025珠江·恺撒堡国际青少年钢琴大赛”为抓手，联动全国分赛区开展大师课、音乐会、音乐讲座等配套活动，以赛事为纽带，赋能培训业务推广，推动艺术教育普及与乐器销售双向赋能。

　　3、延伸产业链条，培育多元增长动能

　　依托珠江钢琴在木材加工、漆面工艺、数码乐器业务的声学技术积累、智能制造等方面的核心优势，积极推进产业链横向延伸、拓展家具、音响产品，与主业形成协同效应。报告期内，公司新开发音箱型号73款、音箱成品5款，其中有线耳机1款和无线麦克风1款，相关产品亮相美国NAMM乐器展、广州国际灯光音响展等重要活动，通过参展、定向推广等模式，精准覆盖核心受众，强化品牌曝光，助力业务拓展与渠道建设。家具板块围绕“工程项目+美学设计+定制产品+高定门板”四大方向精准发力，与广州美院开展合作设计开发，成功打造“斑马系列”“东方美学系列”和“童梦乐园系列”三大产品系列，2025年新开发家具近150款；通过构建“工程项目为核心、定制化为增长极、零售为补充”三位一体的业务格局，家具板块完成从C端零售向B端工程业务的战略转型。公司精准对接家用视听、家居装饰市场需求，系统性推进渠道建设工作，推动业务从培育期向成长期过渡，完善公司多元消费品类布局，培育新的盈利增长点。

　　4、构建文化生态，赋能品牌升级

　　公司大力构建音乐文化活动生态圈，以文化活动赋能品牌发展，提升品牌文化内涵。2025年举办“2025珠江·恺撒堡国际青少年钢琴大赛”，创新改制大赛赛事规则，在海内外布局超200个分赛区，吸引近2万名选手参与竞技，赛事成功入选“中国乐器行业新时代”品牌活动IP影响力榜单，进一步通过赛事赋能品牌文化发展，扩大品牌国际影响力。2025年11月，公司自主研发的“珠江号”梦幻水晶三角钢琴惊艳亮相十五运开幕式，以匠心设计与艺术呈现，展现公司在高端乐器研发与创新设计上的核心能力，彰显民族钢琴品牌的综合实力与行业影响力，是公司技术创新与文化赋能，助力粤港澳文化交流的重要实践。报告期内，公司通过主办、承办、协办、赞助、乐器支持等方式开展线下活动435余场，奖学金活动40场；重点承办第十五届中国音乐金钟奖广东选拔赛、广州市职工合唱大赛等重磅活动，协办2025年广州国际灯光节，参与兰州国际钢琴艺术周、鼓浪屿钢琴艺术周等特色活动，为广东城市文化建设与文化高质量发展持续注入动力。

　　5、优化园区布局调整，盘活存量资产增效。

　　2025年公司增城园区通过工艺布局优化调整，完成大沥厂新厂区厂房面积33,000平方米搬迁和增城园区5号楼的整体搬迁腾空并实现对外租赁。京珠公司通过对整个厂区进行重新规划布局，完成场地腾空5,000平方米。截至2025年底，公司已实现近200,000平方米物业外租，有效盘活存量资产，提升资产运营效益。

　　（二）数码乐器业务：创新提质增效，构建完整生态

　　1、聚焦产品创新 斩获多项荣誉

　　集团控股子公司艾茉森公司紧跟市场消费趋势，持续优化营销策略，强化技术创新投入，积极构建完整的数码乐器生态链。报告期内，艾茉森公司强化产品研发创新，聚焦专业演奏、音乐教育及家用场景等的数码钢琴、折叠琴、电子鼓、电吹管等产品研发，全年共推出电钢琴、电吹管等45个新型号产品，其中T33智能弹唱钢琴凭借一键切换弹唱模式及自主研发弹唱APP等创新设计，荣获2025年上海国际乐器展全球业界新品首发活动“最佳新品”称号；艾茉森公司数码钢琴产品入选2025年老年用品推广目录，智能静音系统、艾茉森自带蓝牙传输功能的智能电子鼓系统（AD-3S）入选轻工第十二批升级消费品名录，“重锤力度键盘类数码钢琴”入选中国教育装备行业2025年品牌案例《校园软式体育器材》。2025年，艾茉森公司电子琴、折叠琴产品销量突破1万台，实现突破性增长。

　　2、攻坚核心技术 强化自主可控

　　艾茉森公司持续提升核心部件自主化水平，进一步夯实技术竞争优势，将自主研发的主板和键盘导入各系列产品，实现研发成果产业化转化。截至2025年底，自主主板导入率52.6%、自主键盘导入率54.6%，进一步提升核心零部件自主可控水平；完成新品类成果转化40个，产品全面覆盖招投标定制、外贸备货及线上线下全渠道，成功推出HM9、VDP903等重点产品，进一步巩固数码乐器领域技术优势与市场竞争力。

　　3、深耕渠道布局 拓宽合作边界

　　艾茉森公司持续优化市场渠道布局，实现线上线下协同增长，联动高校、音乐协会等资源拓展B端市场；与璇无际机器人公司达成战略合作，推动科技与音乐文化深度融合，为业务持续高质量发展注入新动能。

　　（三）舞台演艺灯光业务：布局全新赛道，彰显专业实力

　　1、战略布局新业 拓展视觉生态

　　近年舞台演艺灯光市场蓬勃发展，为更好地助力公司迈向多元化、综合化的发展新阶段，实现公司文旅、音乐文化活动、园区运营等产业链的延伸与资源共享，2025年6月，公司以自有资金出资12,000万元人民币设立全资子公司宏洋明道公司，其项目研产销及管理团队整体入驻增城园区，开启演艺舞台灯光新篇章，以技术赋能实现从“听觉”领域向“视觉”领域的跨越延伸，构建听视觉联动的全新产业生态。

　　2、坚持技术创新 提升产品品质

　　宏洋明道公司自成立以来，坚持以技术创新为核心驱动力，持续提质升级，成功推出6款舞台灯新产品，助力专业演艺灯光品质实现新突破。其中，F15全防护四合一摇头灯采用IP66全防护结构，搭配高性能电路系统，可适配室内外各类演出场景，通用性与稳定性突出。宏洋明道公司坚持“科技赋能文化艺术，专业服务社会公众”的发展理念，在全国范围内参与建设多项具有代表性的文化演艺项目，以优质的光影系统解决方案，助力文化产业发展。

　　3、深化文旅协同，彰显品牌实力

　　公司将舞台灯光业务与自身文旅项目、音乐文化活动、园区运营深度协同，实现“音乐产业+舞台灯光”的资源共享与产业链延伸。2025年8月，宏洋明道公司与开封市万岁山游览区有限公司签订了《设备采购安装项目合同》，开封市万岁山游览区有限公司向宏洋明道公司采购泛光、演艺设备及设备的安装调试服务，合同总金额为1,830万元（人民币）。此外，宏洋明道公司F15四合一摇头电脑灯、F4光束摇头电脑灯全防护系列灯光产品先后参与亮相第十五届全国运动会开幕式、2026央视总台春晚、2026央视元宵晚会、广州国际灯光节等多项国家级及区域性重大文化活动，以高稳定性与高亮度光影表现，充分体现了宏洋明道公司产品在专业舞台灯光领域的技术实力、品牌影响力与市场竞争力。

　　（四）文旅业务：布局融合赛道，打造特色标杆

　　1、布局核心文旅项目，推动业态升级

　　公司积极响应国家文化旅游深度融合发展战略，深入贯彻党的二十大关于推进文旅融合发展的重要论述，紧扣广州市“百千万工程”部署要求，全力布局文旅业务新赛道。2025年4月，公司以自有资金20,000万元设立全资子公司文之旅公司，专责文旅产业投资运营与生态构建，深度挖掘音乐文化与旅游产业融合价值，依托公司钢琴主业核心优势，系统推进“艺术+文旅”战略落地。通过整合音乐IP、文化场景、旅游资源与生态载体，打造“创意山水+演绎文旅+科技休闲”复合型艺术康养文旅产品体系，为公司开辟高质量发展新赛道、实现多元化战略布局，助力集团加快实现从“乐器制造”向“综合文化服务”战略跨越。2025年8月，公司控股三级子公司白水寨公司成功竞得白水寨风景名胜区白水仙瀑景区20年经营权。以“音乐赋能山水，文旅激活生态”为核心理念，规划总投资4亿元，致力将白水仙瀑景区打造成为 “南中国山水悦养旅居目的地” 与艺术文旅融合示范标杆。在 9?29“山水交响?乐启新章” 签约仪式上，公司联合七大市属国企及金融、文旅、商业等多方机构，在运营管理、品牌推广、产品开发、客源引流、商业配套等领域协同发力，构建 “艺、文、旅、体、商” 深度融合发展生态。扎实推进景区基础设施改造、业态提升与招商引资，创新实施 “全域联动、国企引领、村景联动、业态升级” 发展模式，推动景区从单一观光游览向综合旅居度假转型。自文之旅公司接管运营以来，快速完成栈道翻新、游客中心改造等基础提升工程，累计接待游客超10万人次，游客满意度达90%。

　　2、打造文旅商业新场景，塑造城市文化艺术新地标

　　以 “音乐IP+城市空间+文旅消费” 为创新方向，重磅打造“DSR?琴” 钢琴魔盒（城市艺术会客厅），作为公司探索文旅商业新模式、赋能城市公共文化的标杆载体，构建集艺术展示、音乐体验、文创零售、轻饮休闲、文化交流于一体的沉浸式文旅商业新场景，形成 “艺术可观赏、可体验、可消费、可传播” 的完整生态。项目深度融合珠江钢琴经典 IP、侨乡文化底蕴与岭南现代美学，以标志性钢琴魔盒造型为视觉符号，植入智能交互与艺术展演功能，既是服务市民游客的品质休闲空间，也是承载城市文化、传播音乐艺术的重要窗口。凭借鲜明的艺术特色与高品质场景营造，成功入选“Creative Guangzhou 文化创意100美空间” 榜单，成为区域辨识度高、示范性强的城市文化艺术新地标，为艺术空间标准化复制、跨区域文旅商业拓展奠定坚实基础。

　　3、打造研学与文创载体，丰富文旅内涵

　　文之旅公司高标准推进科普研学基地建设，依托集团工业资源与景区生态优势，建成珠江钢琴文化科技研学基地。基地自2025年11月20日正式揭牌运营以来，精心策划 “走进珠江钢琴” 系列科普研学、康养学游等特色主题活动，累计接待学生超5,000人次，通过文化、科技、教育深度融合，打造集工业智造、自然生态、科创赋能于一体的三维育人平台，助力新时代素质教育高质量落地。同步强化文创产品创新研发，推出“小琴” AI智能公仔，以珠江DS191经典钢琴为原型，搭载智能语音交互系统，集名曲演奏、音乐科普、趣味互动于一体，成为艺术赋能消费的爆款文创产品。打造特色文旅线路，联动整合区域优质文旅资源，持续夯实产业发展底座。

　　强化艺术赋能传播，提升品牌软实力，坚持以艺术为内核、以活动为载体、以场景为纽带，全方位提升品牌影响力与美誉度。积极参与粤港澳大湾区女子半程马拉松、云萝生活节、广州文旅邀约大会等重大线下活动与专业展会，集中展示珠江文创系列产品，拓展市场渠道、彰显品牌实力。组织珠江乐队走进白云机场、派潭 “村晚”、华西文化艺术季等城市窗口与公共文化阵地开展公益演出，用音乐艺术链接城市、景区与大众，以高品质艺术表演赋能文旅传播，持续提升品牌社会形象，不断增强品牌文化软实力与市场竞争力。

　　（五）民族乐器业务：深化战略合作，推动产业升级

　　2025年2月，公司与乐海乐器有限公司签订《战略合作协议》，双方约定在产品生产制造、品牌建设与市场营销、演艺与娱乐等方面开展深度合作，共同打造民族乐器行业标杆企业，推动中国民族乐器产业向高端化、智能化、国际化迈进，实现产业升级与企业高质量发展。2025年3月，公司与乐海企业管理咨询（沧州）有限公司共同设立合资公司乐海民族乐器发展（河北）有限公司，夯实民乐业务发展基础，整合双方优势资源。2025年10月，乐海乐器珠江钢琴生产基地在增城顺利落成并投产，新产线将乐海近百项专利沉淀的传统工艺与珠江钢琴的智能制造体系深度融合，助力民乐产品品质与生产效率双提升，推动民族乐器文化传承与创新。

　　（六）文化园区业务：创新运营模式，提升园区价值

　　1、创新IP运营，提升品牌影响

　　集团全资子公司文化园公司创新“文化IP+商业流量”运营机制，依托创梦园区内非遗集聚区、文化艺术名家工作室等优质资源，策划组织多样化的高质量活动。报告期内，文化园公司组织策划“逛非遗过大年”“珠江乐起·云聚创梦园”（即刻创梦）直播人气赛活动等特色活动，以文化活动提升创梦园区影响力。通过线上新媒体与线下渠道协同宣传，园区各类宣传内容浏览量累计近50万次，品牌影响力持续提升。创梦园区被“粤港澳大湾区文艺合作峰会机制”吸纳为新共建单位，成功获评“广州市荔湾区创业孵化示范基地”“荔湾区区级文化创意产业园区”，并获得 “2025 广州首发空间 2.0”、“2025 文化创意100 美空间”等三项重要文商旅领域荣誉，品牌知名度持续提升，行业认可度进一步提高。

　　2、创新招商模式，构建协同生态

　　文化园公司建立政府、商协会、专业机构多方联动的招商机制，与市文广旅局、荔湾区商促局等部门紧密联动，对接智竞未来魔方、MaoLivehouse等优质企业，拓宽客户渠道。截至2025年12月31日，创梦园区进驻企业超100家，出租率达80%以上。

　　为更好地促进文化与科技融合发展，构建数字经济引领的现代工业和信息化产业体系，公司在创梦园区投资建设新的文化科技产业大楼，该大楼已于2025年完成主体建设，预计2026年投入使用。文化园公司前瞻性部署招商工作，夯实项目运营根基，制定招商方案，编制招商手册、拍摄新版宣传片，主动对接行业协会及重点企业；组织招商团队参加全球招商大会、大湾区文化产业投资大会等10余场展会，精准开展靶向招商与资源对接，全面拓宽合作渠道，为大楼建成后实现高效落地、快速投运筑牢坚实保障。

　　（七）关联业务：完善服务体系，提升服务能力

　　1、优化服务模式，增强客户粘性

　　琴趣公司主动寻求变革，通过“91琴趣”公众号打造线上钢琴调律服务入口，优化运营与营销策略，推出多元化调律套餐，持续提升钢琴售后调律业务的服务质量与专业水平，进一步完善钢琴全生命周期服务体系，增强客户粘性与满意度。2025年累计完成975单调律服务订单。

　　2、完善资质体系，拓展服务边界

　　恒声公司积极拓展CQC和ROHS认证业务，顺利完成CMA检测资质换版和CNAS检测资质复审，资质体系持续完善，提升服务专业性与权威性；新增电子钢琴维修/调整技术培训课程，丰富培训业务品类，拓展服务范围；完善和编制广东省调律师工种社会评价的题库和资料等，实现新赛道突破与老业务升级并举，持续提升核心服务能力，助力行业规范化发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2025年6月，为更好地助力公司迈向多元化、综合化的发展新阶段，实现产业链延伸与资源共享，进一步拓展企业发展空间，公司以1.2亿元自有资金设立全资子公司宏洋明道公司舞台灯光研产销一体化业务正式启航。为加快扩大企业规模效应，宏洋明道公司与明道科技集团开展独家业务合作，大幅缩短公司进入专业演艺灯光领域的周期，有效实现“音乐产业+大文旅+舞台灯光”的完整文化产业链协同，并进一步完善公司的产品业务矩阵。

　　（二）2025 年2 月18 日，公司与乐海乐器有限公司签订《战略合作协议》。协议双方将充分发挥企业优势，共同打造民族乐器行业标杆企业，推动中国民族乐器产业向高端化、智能化、国际化迈进，实现产业升级与企业高质量发展。具体内容详见2025年2月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于与乐海乐器有限公司签订〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2025-005）。2025年3月，公司与乐海企业管理咨询（沧州）有限公司共同设立了合资公司乐海民族乐器发展（河北）有限公司，合资公司未来定位为承接乐海乐器有限公司原有的民族乐器业务，开展民族乐器的研发、生产、制造和销售，形成完整产业链。2025年10月，乐海乐器珠江钢琴生产基地在增城顺利落成并投产，新产线将强化产能布局，提升民族乐器智造水平，助力区域文化产业高质量发展。

　　（三）2025年3月27日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见2025年3月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。

　　2025年4月23日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》；同时，根据《公司法》等相关法律法规规定，公司就前述回购注销限制性股票减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容详见2025年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件。自该公告披露之日起45日内，公司未收到债权人要求清偿债务或者提供担保的请求。

　　2025年7月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,359,808,323股减少至 1,358,320,323股。具体内容详见2025年7月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-029）。

　　（四）根据公司战略发展方向和未来业务布局，公司以自有资金20,000万元人民币投资设立专责文旅业务发展的全资子公司文之旅公司。发力文旅事业，积极构建珠江钢琴文化旅游的实践平台，以产业与创新相融合的路径推动公司文化旅游的产业化进程，实现公司转型升级目标。具体内容详见2025年4月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-019）。2025年8月5日，公司收到广州产权交易所发出的《评审结果通知书》，公司控股三级子公司白水寨公司成为白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权招选项目的中标单位，为公司拓展文旅新赛道、延链补链提供新的经济增长点。具体内容详见2025年8月6日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于控股三级子公司竞拍中标结果的公告》（公告编号：2025-037）。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　法定代表人：李建宁

　　2026年3月27日

　　证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴          公告编号：2026-008

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更时间

　　公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、审计委员会审议意见

　　本次会计政策变更事项已经公司董事会审计委员会审议并全票通过，公司审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　四、董事会意见

　　本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，会计政策变更后不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第四十二次会议决议；

　　（二）审计委员会决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十七日

　　证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴          公告编号：2026-009

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第四十二会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止至2025年12月31日的各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2025年度计提各项资产减值准备合计-109,372,604.68元，明细如下表：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年度计提应收账款坏账损失2,721,677.83元，冲回其他应收款坏账损失212,405.33元。

　　（二）对存货资产，在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低原则进行计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。对长期资产等，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按资产的账面价值与可收回金额孰低原则计提长期资产减值准备。综上，2025年计提资产减值损失金额共计106,863,332.18元。

　　三、本次计提资产减值准备事项对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备合计109,372,604.68元，相应减少公司2025年度利润总额109,372,604.68元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2025年度的财务报告中反映。

　　本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则。该计提依据充分，真实、公允地反映了公司2025年12月31日财务状况以及2025年度经营成果，有助于向投资者提供更加可靠、准确的会计信息。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十七日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴       公告编号：2026-010

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-373,970,022.14元，母公司净利润为-7,733,300.44元。根据《公司章程》等相关规定，公司2025年度不提取法定公积金及任意公积金。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为531,959,795.23元，母公司报表可供分配利润为646,957,749.35元。

　　经综合考虑公司生产经营情况、未来发展规划及资金投入需求等因素，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

　　1、年度现金分红方案相关指标

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　因公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《公司章程》第一百六十三条第（三）项规定：公司现金分红的具体条件和比例：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”

　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足实施现金分红条件，且综合考虑公司生产经营情况、未来发展规划及资金投入需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十七日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2026-013

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监督措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目情况

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：王伟秋先生，2008年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告，自2025年起为公司提供审计服务。

　　签字注册会计师：陈健锋先生，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告，自2025年起为公司提供审计服务。

　　项目质量复核人员：李明明女士，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告，自2025年起为公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天健会计师事务所的审计服务收费，系根据公司业务规模、会计处理复杂程度、审计工作具体要求以及完成审计所需的人员配置与实际投入工作量等因素，通过公开招标方式确定。2026年度审计费用共计52万元，其中财务报告审计费用42万元，内部控制审计费用10万元，与上年度审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年3月27日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第四十二次会议决议；

　　（二）审计委员会决议；

　　（三）天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十七日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴         公告编号：2026-012

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，减少财务费用，增加公司收益，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保集团公司及子公司日常经营资金需求不受影响的前提下，集团公司及子公司使用合计不超过6亿元（人民币，下同）闲置自有资金开展委托理财业务。具体情况公告如下：

　　一、投资情况概况

　　（一）投资目的：为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响集团公司及子公司日常生产经营的情况下，集团公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益。

　　（二）投资产品品种：通过合规金融机构购买安全性高，符合低风险要求、发行主体能够提供低风险承诺且流动性良好的理财产品。

　　（三）委托理财额度：集团公司及子公司拟合计使用不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　（四）投资期限：投资时点为公司股东会批准之日起至12个月内，投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（五）资金来源：自有闲置资金。

　　（六）审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司股东会审议。

　　（七）实施方式：本次委托理财事项经公司股东会审批之后，公司董事会将授权经营管理层在额度范围及授权期限内负责投资理财事项的具体实施。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　本次委托理财投资产品虽为低风险、高安全性品种，但金融市场受宏观经济形势、政策调控、市场供求等因素影响，不排除投资受市场影响产生收益波动的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格遵守审慎投资原则，由财务部门牵头对理财产品发行主体资质、产品条款等进行全面评估，选择低风险、安全性高的理财产品；

　　2、财务部门实时跟踪投资产品运行情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、审计部门对委托理财资金的使用、保管及收益情况开展专项审计与常态化监督。

　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行全过程监督检查，必要时可聘请第三方专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　本次委托理财严格遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，是在充分保障公司日常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不会影响公司日常生产经营。本次委托理财有利于提高闲置资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同时获取稳健投资收益，符合公司及全体股东的整体利益。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月二十七日