深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告

　　证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2026-011

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2026年3月30日，公司第十届董事局第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年4月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2026年4月17日（星期五）下午14:50

　　（2）网络投票：2026年4月17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年4月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月17日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2026年4月10日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2026年4月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码如下表：

　　表一：本次股东会提案编码表

　　议案1至议案3业经公司于2026年3月30日召开的第十届董事局第六次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　议案2为股东会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记时间：2026年4月13日-2026年4月15日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00；

　　3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

　　五、其他事项

　　1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

　　联系电话：0755-26980336       传真：0755-26968995

　　联系人：王云雷、林健怡

　　邮编：518057

　　3、会议费用

　　大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。

　　6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东会的董事局决议等；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　七、授权委托书（详见附件二）

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二六年三月三十日

　　附件一

　　参与网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360078。

　　2、投票简称：海王投票。

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年4月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日（星期五）上午9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2026年第二次临时股东会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　委托人签字：                       受托人签字：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期及有效期：

　　证券代码：000078             证券简称：海王生物             公告编号：2026-008

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第十届董事局第六次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第六次会议通知于2026年3月27日发出，并于2026年3月30日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于申请综合授信的议案》

　　因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东会审议通过本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、类金融机构）申请授信额度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度的使用。

　　1、申请授信的基本情况

　　（1） 本公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人民币30亿元，授信机构名称、申请授信金额、申请授信期限如下：

　　（2） 本公司之子公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人民币100亿元：

　　本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以授信机构批复及合同约定为准。授权管理层办理申请授信的相关手续。

　　因申请授信是否获批存在不确定性，为提高本公司及子公司的融资效率，满足本公司及子公司的融资需求，授权董事局主席在以上授信额度范围内（本公司不超过30亿元，子公司不超过100亿元），根据本公司及子公司申请授信的实际情况，将申请授信额度在各授信机构之间进行调剂。

　　上述授信额度最终以授信机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各授信机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　2、 其他事项

　　因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确定性，为提高公司融资效率，满足公司运营需求，公司提请股东会授权公司董事局主席张锋先生，在股东会通过本议案后一年内，决定第1款范围外不超过30亿元的授信或借款。具体内容包括：决定本公司及子公司向各金融机构申请融资的种类、金额、币种、期限、担保方式及融资用途等，并签署相关融资申请决议等文件。

　　公司2025年第一次临时股东会审议通过的《关于申请银行综合授信的议案》有效期至公司股东会审议通过本次议案之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2026年度提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2026年度提供财务资助的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，制定及修订公司部分制度。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　4.01 修订《子公司关联交易管理制度（2026年3月）》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.02 修订《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.03 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年3月）》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.04 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年3月）》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案中制度具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

　　为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司对当前组织架构进行调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　二〇二六年三月三十日