成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002818                 证券简称：富森美       公告编号:2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年3月30日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年3月20日以微信、电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人，会议由董事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2025年度股东会审议。

　　《公司2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司现任独立董事刘宝华、许志、倪得兵向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]610Z0007号标准无保留意见《审计报告》，2025年公司实现营业收入1,199,167,708.57元，实现归属于母公司所有者的净利润555,491,289.89元，母公司实现净利润-212,719,053.12元。截至2025年12月31日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，盈余公积金为374,229,470.00元，累计未分配利润为2,089,629,378.94元。

　　公司拟以2025年12月31日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.10元（含税），共计派发现金股利232,022,271.40元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》的相关规定。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2025年度股东会审议。如果本预案经公司2025年度股东会审议通过，则公司将在股东会通过后的2个月内实施。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计委员会对公司2025年度利润分配进行了审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　董事会审计委员会对公司2025年度报告及摘要及其财务信息进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）刊登于2026年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-010）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　董事会审计委员会对公司2025年度内部控制自我评价报告情况进行审议，并发表审核意见。

　　《公司2025年度内部控制自我评价报告》和《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

　　2025年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

　　表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　董事会审计委员会对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于2025年度关联交易的议案》

　　表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事专门会议对公司2025年度关联交易情况进行审议并发表审核意见。《第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计委员会对2025年度关联交易进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务的关联交易，预计2026年关联交易总金额为190.12万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

　　表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事专门会议对公司2026年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计委员会对2026年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2025年度股东会审议。

　　董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于拟续聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于2026年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成0票、弃权0票、反对0票，回避7票。根据《上市公司治理准则》的规定，全体董事回避表决本议案，直接提交2025年度股东会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会对2026年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬与考核委员会对2026年董事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票，回避2票。兼任高级管理人员的董事刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》的规定，回避表决本议案。

　　董事会薪酬与考核委员会对2026年度高级管理人员薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬与考核委员会对2026年董事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明》

　　公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　《董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　董事会审计委员会对使用闲置自有资金进行委托理财进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-014）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于制订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2025年度股东会审议。

　　《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　经董事会评估认为：报告期内，公司严格遵循“质量回报双提升”行动方案的要求，专注主业，积极应对市场深度调整，坚持推动“大市场战略”“深度运营战略”“业态及模式创新战略”，保持公司经营的基本稳定；完善公司治理，加强公司内部控制，不断提升公司治理与规范运作水平；着力优化信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，增进互信，有效传递公司价值；高度重视投资者回报，通过稳定、持续的现金分红方式，切实维护股东权益，与投资者共享公司发展成果。同时，公司将持续深化“质量回报双提升”各项举措，继续以稳健经营不断夯实公司健康发展基础，以高质量发展筑牢公司价值根基，以务实的回报举措回馈股东信任，在高质量发展的道路上行稳致远，推进公司健康、稳定和可持续发展。

　　《关于“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》（公告编号：2026-015）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案须提交公司2025年度股东会审议，并以特别决议表决通过。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过《关于对联营企业会计核算方法变更的议案》

　　公司董事会认为：公司持有联营企业宏明电子股权的业务模式主要以出售该金融资产为目标，公司已决定后期将依法依规在满足处置条件的前提下适时处置所持有的宏明电子股份。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，公司对持有宏明电子股权的会计核算方法变更为以公允价值进行后续计量，列报交易性金融资产科目是合理的，能更加准确的反映对宏明电子股权投资的会计核算情况。因此，同意对联营企业成都宏明电子股份有限公司的会计核算方法进行变更，由按权益法计量，列报于“长期股权投资”科目变更为以公允价值计量，列报于“交易性金融资产”科目。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　董事会审计委员会对变更联营企业会计核算方法进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于对联营企业会计核算方法变更的公告》（公告编号：2026-017）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会通知》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　同意公司于2026年4月22日召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月三十日

　　证券代码：002818              证券简称：富森美        公告编号:2026-014

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：委托理财是指上市公司委托银行、信托、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

　　2、资金额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200,000万元，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　2、投资额度

　　使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200,000万元，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、投资方式

　　委托理财：上市公司委托银行、信托、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

　　4、投资期限

　　使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜

　　5、资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

　　6、实施方式

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司制定的《证券投资及委托理财管理制度》等相关规定，《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已于2026年3月30日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

　　二、审议程序

　　（一）公司于2026年3月30日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

　　（二）按照公司章程的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无须提交公司股东会审议。

　　（三）本次事项不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）可能存在的投资风险

　　公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但同样不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定及《公司规章》《证券投资及委托理财管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范投资行为，严格执行审批程序，加强审计和监督，切实防范投资风险。

　　2、公司制定了《证券投资及委托理财管理制度》，对公司委托理财交易的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队、监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制控制风险。

　　3、在保证公司日常经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

　　4、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，同时每季度进行审计，向董事会审计委员会报告。

　　6、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定及公司规章制度对委托理财事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据相关的法律法规及时披露委托理财以及损益情况。

　　四、投资对公司的影响

　　公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展和日常经营运作，同时，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

　　五、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流较好，并且公司建立了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托理财，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见；

　　3、理财产品合同。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年三月三十日