北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是。

　　● 日常关联交易对公司的影响：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软件”）日常关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司向关联方采购商品、设备及接受劳务8,000万元，向关联方销售商品、设备及提供劳务72,000万元，向关联方存款15,200万元、贷款3,000万元。相关关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚在表决本议案时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　上述关联交易议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为公司在2025年1月1日至2025年12月31日期间发生的关联交易情况及对2026年度预计发生的关联交易，符合公司实际情况和业务需求，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情况，并同意将该议案提交公司审计委员会、董事会审议。本议案尚需获得股东会批准，关联股东应回避表决。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　1． 向关联人采购和销售商品、设备及技术服务

　　单位：人民币万元

　　注:因3月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为2026年1-2月累计已发生的交易金额(未经审计)。

　　2． 在关联人的财务公司存款、贷款

　　单位：人民币万元

　　（三）前次日常关联交易的预计及执行情况

　　2025年度公司与中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：

　　1． 向关联人采购和销售商品、设备及技术服务

　　单位：人民币万元

　　2． 在关联人的财务公司存款、贷款

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）中国航天科技集团有限公司

　　1.基本情况

　　2.与公司的关联关系

　　中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交易的关联人为中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位。

　　3.履约能力分析

　　上述关联人均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

　　（二）航天科技财务有限责任公司

　　1.基本情况

　　2.与公司的关联关系

　　公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联方。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司2026年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

　　五、 专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　经审议，董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。

　　（二）审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司2026年度预计日常关联交易均为日常经营所需，符合公司正常经营发展规划，具备商业必要性和合理性。交易定价参照市场公允价格确定，定价依据充分，不存在利用关联交易输送利益、损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的意见，本次事项尚需公司股东会审议，相关审批程序符合相关的法律法规及《公司章程》的规定。公司2026年度日常关联交易情况预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对航天软件2026年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：688562       证券简称：航天软件       公告编号：2026-009

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　关于对航天科技财务有限责任公司风险

　　持续评估报告的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下：

　　一、财务公司基本情况

　　（一）财务公司基本信息

　　财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及集团公司其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币65亿元。

　　注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

　　法定代表人：史伟国

　　金融许可证机构编码：L0015H211000001

　　统一社会信用代码：91110000710928911P

　　财务公司的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

　　币种：人民币

　　二、 财务公司内部控制的基本情况

　　2025年财务公司贯彻落实国资委《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》、集团公司《2025年规章制度、内部控制、风险管理与合规管理工作要点》，通过持续完善全面风险管理体系、深化规章制度体系建设等工作，提升财务公司内控与全面风险管理水平。

　　财务公司建立了以风险控制为核心，在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督的内部控制体系，基本覆盖了所有部门、岗位和人员，以及各项业务、管理过程和操作环节。

　　（一）2025年度内控体系建设总体情况

　　2025年，财务公司按照国资委和集团公司加强内控建设与监督的管理要求，结合年度工作目标，聚焦信贷、投资等主要业务领域风险，结合巡视、审计、检查反馈的问题，持续推进规章制度体系建设，修订完善《内控手册》，把内控缺陷整改与巡视整改一体化统筹，推动整改工作落实落细，提升财务公司内部控制的全面性和有效性。

　　1.加强党委对内控工作的领导

　　财务公司学习国资委《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》，按照集团公司《2025年规章制度、内部控制、风险管理与合规管理工作要点》，落实党的领导融入法人治理全过程。坚持和加强党对内控体系建设与监督工作的全面领导，完善党的领导融入公司治理的运行机制，进一步落实党委与董事会、经营层的内控及风险管理职责，规范党委前置研究，将内部控制与合规管理、规章制度建设和风险管理等工作统筹安排。

　　2.深化规章制度体系建设

　　财务公司推进规章制度体系建设。加强对规章制度体系建设工作的统筹协调，严格开展规章制度审查和评估，着重解决依法合规、配套衔接、高效协同、权责统一等问题，切实提升规章制度建设质量。开展集团公司制度对标、梳理五年以上制度、清理十年以上的规章制度共计25项，持续强化规章制度宣贯，推动规章制度贯彻执行。不断完善重要业务领域内控制度，结合近三年来各类监督检查揭示的突出问题，持续完善内控制度体系，针对财务公司内部制度与国家现行法律法规和行业监管政策不适应、不衔接等问题，完善了信贷业务审批决策授权管理，细化了信贷“三查”制度，建立了同业交易对手授信及准入规则等，及时堵住信贷、同业、投资等重要领域和关键环节制度漏洞，同时将制度完善与规范制定、流程梳理相结合。

　　3.修订《内部控制手册》

　　财务公司各部门按照“落实监管部门和集团公司内控要求，重点突出、梯次推进，梳理面向未来管理和改革工作的内控原则和框架体系，实现内控、风险、合规管理的融合”的原则，结合财务公司经营管理实际，在原《内控手册》的基础上，按照现行规章制度对《内控手册》相应控制矩阵和流程图进行修订和更新；同时，按照集团公司要求和模板，同步开展内控、风险、合规“三合一”控制矩阵编制工作。

　　4.加强内控信息化建设

　　财务公司信息系统覆盖了重要业务领域和关键环节，强化信息系统关键节点控制，减少人为影响。组织开展了业务信息系统内控梳理，排查内控缺陷，将内控要求和风险控制点嵌入到信息系统中，提升信息化管控水平，推动“人防”向“技防”转变。

　　5.推进内控缺陷整改

　　财务公司将内控缺陷整改纳入到了巡视整改和金融治理整顿工作，与业务发展和深化改革相结合一体化推进，强化了“关键少数”内控监督约束，突出法人治理、采购管理、资金管理、合同管理及信贷、同业、投资业务等重点领域、关键环节、重要岗位常态化开展内控风险隐患排查；加强各监督部门的沟通联动，信息共享，形成监督合力，针对各类监督检查发现的重要问题及缺陷，组织开展倒查制度设计和执行环节的深层次原因，根据缺陷影响程度和情形，制定相应整改措施，明确责任人和整改完成时间，严格销号认定流程和标准，持续推动整改工作落实。

　　（二）内部控制体系评价

　　报告期内财务公司内部控制设计总体有效，2025年内部控制缺陷均为一般缺陷，无重大缺陷和重要缺陷。财务公司内部控制与经营规模、业务范围和风险特点相适应，基本实现了内部控制目标。财务公司内部控制能够体现到具体制度的控制措施上，渗透到财务公司的各项业务、管理过程和操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。财务公司的内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成了相互制约、相互监督的机制。财务公司结合金融行业特点，将内部控制的核心放在了对业务风险的控制上，内部控制以审慎经营、防范和化解风险为出发点和落脚点。2025年，财务公司内部控制的设计缺陷占比减少，说明财务公司规章制度体系建设和流程梳理工作取得了较为明显的效果。财务公司内控缺陷主要集中在业务领域和信息科技相关领域，说明财务公司这两方面的内控建设仍需加强；同时，其执行缺陷占比较高，说明财务公司个别员工合规意识仍有待加强，规章制度执行方面仍有待提高。

　　三、财务公司经营管理及风险管理情况

　　（一）财务公司主要财务数据

　　币种：人民币

　　（二）财务公司管理情况

　　1．2025年度财务公司全面风险管理总体情况

　　2025年财务公司完善了全面风险管理体系，将安全稳健的风险偏好与风险管控策略、业务制度、资产分类、信用评级等工作协调一致，提升了对信用风险的识别能力并实施差异化政策助力成员单位发展协调一致。制定了各类业务指引、细化客户风险分类标准、实施差异化的信贷管理政策、完善信贷业务管控机制、开展集团公司高负债成员单位银行贷款风险监测、多措并举压降存量风险贷款、推进存量不良资产处置、针对各业务领域定期开展风险监测、加强对重大经营风险的跟踪与报告、完善应急管理体系、推进风险防控数字化转型升级、高质量完成监管数据报送工作。2025年财务公司拨备充足、无新增不良资产，存量不良资产大幅下降，监管评级位于财务公司行业前列。

　　截至12月末，财务公司资产总规模相对稳定、资产质量基本稳定、风险抵补能力整体充足、流动性水平合理稳健。

　　2．2025年度财务公司主要风险管控情况

　　2025年，财务公司完善风险管理体系和内部控制体系，加强对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、信息科技风险、法律合规风险等重点风险领域的管控，财务公司各项主要风险均处于可控状态。

　　财务公司2025年针对信用风险、流动性风险、信息科技风险等领域开展了以下专项工作：

　　（1）信用风险管控方面

　　财务公司科学制定信贷指引，通过年度信贷指引明确了年度信贷业务风险管理策略、业务品种以及风险边界等管控要求，从源头把控了信贷业务年度总体风险。细化了客户风险分类标准，按照“六个拉通”要求完成高风险、重点监测、承担国家重点型号任务成员单位分类名单认定工作，针对不同风险程度的客户在授信准入、授信限额等方面实施差异化的信贷管理。完善了信贷业务管控机制，修订信贷业务制度10余项、优化授信审批权限、细化审贷委贷款审核标准及委员分工。对集团公司高负债成员单位银行贷款开展了风险监测，强化了高风险信贷的监测、预警和报告，严控风险增量。综合运用信用评级模型、授信额度模型提升了对风险的主动识别能力，加强了对日常信贷业务的风险审查和风险提示，对高风险信贷单位的用信实行逐笔审查、审批，在合规和防控风险的前提下及时满足成员单位信贷需求，同时防范成员单位经营风险向金融风险传导。

　　2025年，财务公司通过管控授信额度、制定化债方案、执行担保等措施，压降存量风险贷款。持续推进财务公司存量不良资产处置。针对成都九鼎科技（集团）有限公司逾期贷款，财务公司通过执行担保方式收回贷款，并按照集团重大经营风险事件报送要求及时完成首报、续报和终报工作。2025年财务公司无新增信贷类不良资产。

　　对于同业业务中的信用风险，财务公司加强了对同业交易对手的风险跟踪与评价。发布同业交易对手准入及授信名单，明确交易对手准入范围和授信额度，并动态跟踪与调整。按季梳理同业交易对手名单，对同业交易对手准入名单、授信及用信情况进行合规性审查，跟踪评价同业交易对手风险状况。

　　（2）流动性风险管控方面

　　财务公司按月监测流动性风险限额，按季评估优质流动资产储备情况、按季核定一二级备付金额度。利用流动性需求测算模型，滚动测算未来12个月的流动性需求，且模型预测日益精准，本年预计的流动性需求与实际数均较为接近；依托流动性管控模型管理备付金额度，应对了春节、税期、半年末等流动性需求高峰，财务公司融资规模大幅下降。加强了流动性应急管理，扩充存款准备金业务风险场景，对应急预案的全面性、有效性和可操作性进行评估。

　　（3）市场风险管控方面

　　在年度资产运营配置指引中限定投资业务品类，从源头上压缩业务风险敞口，年度内财务公司证券投资仍以国债为主，规模基本与上年末持平。按季审核存量业务的资产风险分类、按季审查资产配置策略，并运用模型开展市场风险压力测试，提升公司市场风险抵御能力。2025年财务公司无新增投资类不良资产。

　　（4）操作风险管控方面

　　财务公司制定了年度规章制度建设计划并推动实施，年度内制修订各项制度32项，落实了金融监管、国资监管要求，提升了对各类业务的管控能力；修订《内控手册》和“三合一”清单，明确业务流程和关键风险点，将风险控制要求进一步落实到具体的业务中。

　　（5）信息科技风险管控方面

　　财务公司上年度通过开展信息科技风险评估工作，规范了信息科技关键风险指标监测与预警内容，查找出了信息科技风险管控方面存在的问题。本年度财务公司一方面定期监测公司的信息科技关键风险指标，另一方面推进信息科技风险评估整改工作。常态化开展了重要信息系统和重要外包商风险评估，保障财务公司各业务系统安全运行。强化了财务公司应急能力建设，制修订应急管理办法和多项应急预案，提升应对突发事件的能力。

　　（6）法律合规风险管控方面

　　财务公司推进了合规风险管理工作，加强对监管政策的合规性研究，针对信贷等重点业务领域，分析近年监管处罚案例总结监管重点，梳理监管政策提炼合规要点，开展政策宣贯，提升全员合规意识。加强政策分析，对商业银行市场风险管理办法、大中小微型企业划分标准、“五篇大文章”和日常高频业务涉及的政策法规等进行解读。根据新政策、新要求动态更新了财务公司监管政策库，目前已整理、发布各类监管政策630余项，为业务部门落实外规内化提供政策支撑。

　　加强普法宣传与培训工作，财务公司组织开展了国家宪法日暨宪法宣传周系列宣传，利用财务公司大讲堂开展法律实务及典型案例分享，参加职务犯罪预防主题学习以及集团组织的采购管理法治大讲堂以及法治合规业务专题培训。

　　财务公司修订了合同管理规定，夯实合同管理基础工作。持续推进集团公司合同管理系统在财务公司的应用，补充合同基础信息，完善全生命周期的合同管理模式。规范了合同文本管理，更新综合授信合同、上市公司金融服务协议等标准合同文本。强化了日常合法合规审查，2025年财务公司对经济合同审核把关率达到100%，未发生重大违法、违规事件。

　　2025年，财务公司对航天环境工程有限公司债权追索取得实质进展，财务公司不良资产得以降低。财务公司做好法律纠纷案件管理工作，案件终结率（三年滚动终结比）100%。

　　（7）反洗钱、案防以及征信管控

　　2025年，财务公司加强反洗钱工作组织领导，召开反洗钱工作领导小组会议。开展了洗钱和恐怖融资风险评估工作，落实风险为本的反洗钱工作原则。编写《新产品、新业务洗钱风险评估操作规范》，按季报送反洗钱信息数据。开展反洗钱宣传培训工作，提高全员反洗钱意识和从业人员专业能力。通过多种方式开展防范非法金融活动宣传月活动；按集团公司要求报送扫黑除恶工作总结。2025年财务公司未发生洗钱风险事件。

　　加强案件风险防控工作管理，根据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，开展案件风险防控评估工作，向监管机构报送相关报告。2025年，财务公司未新发生相关案件风险事件。

　　加强征信工作组织领导，召开征信工作领导小组会议。加强征信宣传与培训，开展了年度征信合规与信息安全考核评级。加强征信工作日常管理，做好征信数据每日采集与报送工作。

　　（8）表外业务风险管控

　　财务公司已将表外业务风险管理纳入全面风险管理体系，并对不同类型表外业务实行差异化风险管理，制定相应的管理制度和业务管理流程。将担保承诺类（根据目前存量业务情况，涉及票据承兑、非融资性保函等）表外业务纳入统一授信、审慎开展代理投融资服务类（根据目前存量业务情况，涉及委托贷款业务）表外业务，通过合同界定法律关系、责任和承担风险种类，未以其他约定或承诺承担信用风险。2025年财务公司未发生表外业务风险。

　　（三）财务公司监管指标

　　四、公司在财务公司存贷情况

　　截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额为人民币15,010.90万元；在财务公司无贷款余额。

　　公司与财务公司的存贷款业务均符合公司经营发展需求，上述存、贷款业务未对公司正常生产经营造成不良影响。2025年，公司在财务公司的存款安全性高、流动性良好，未出现财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

　　五、持续风险评估措施

　　为保持规范运作并防控风险，公司严格执行《在航天科技财务有限责任公司资金风险处置预案》。公司通查验财务公司的营业执照、金融许可证等相关证件资料，以验证财务公司具有合法合规的经营资格，从而保障合作的安全性。公司获取并对比分析了财务公司近两年的财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。

　　六、风险评估意见

　　基于以上分析和判断，公司得出以下结论：

　　1．财务公司持有合法有效的《营业执照》和《金融许可证》，保障了合作的安全性；

　　2．财务公司已构建了较为完善、合理的内部控制体系与全面风险管理体系，能较好地控制风险；

　　3．在评估过程中，未发现财务公司存在违反金融监管机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法要求；

　　4．公司与财务公司之间开展的关联存款、贷款等金融业务，目前风险处于可控状态。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2026-004

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一） 利润分配方案具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-11,319,254.89元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-120,246,825.57元。经公司董事会决议，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　以上利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　鉴于2025年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，公司没有可供分配的利润，因此本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、 2025年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保证公司正常经营和持续发展，经公司董事会决议，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　三、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月26日召开第二届董事会审计委员会第一次会议、2026年3月27日第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　四、 相关风险提示

　　（一）公司2025年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：688562                                      证券简称：航天软件

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）

　　报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

　　2、本报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为  每年一次，由董事会作为ESG决策和监督层，审议并签发ESG报告。

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为  制定《公司内部控制评价管理办法》

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的议题（一般重要性议题）有应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、社会贡献。

　　另，公司各项活动未对生物多样性及濒危物种造成不利影响，故“生态系统和生物多样性保护”未纳入重要性议题。

　　公司代码：688562                                                  公司简称：航天软件

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

　　3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-11,319,254.89元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-120,246,825.57元。经公司董事会决议，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　母公司存在未弥补亏损

　　√适用     □不适用

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-120,246,825.57元。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主营业务

　　航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。报告期内航天软件主营业务未发生重大变化。公司紧紧牢记“发展工业软件，打造数智平台，建设航天强国”的使命，以神通数据库和AVIDM为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件、智能软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。公司客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。其中，公司的基础软件神通数据库在航天军工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有独特优势，在数据管理和控制方面有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能，已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。公司主营业务、主要产品和服务之间的关系如下图所示：

　　2、公司主要产品及服务

　　公司主要产品及服务情况如下表所述：

　　2.2 主要经营模式

　　1、 盈利模式

　　公司结合行业特点和自身多年深耕航天等复杂装备制造领域及政府信息化服务经验，通过ASP+底层开发平台向各应用领域逐步拓展，形成满足客户需求的贯穿式产品+服务的业务模式。在业务开展过程中主要通过项目牵总单位的形式，以自主开发的平台化软件系统为基础，向客户提供整体解决方案和服务。其中，工业软件、审计信息化服务、信息化运维服务及信息系统集成业务主要通过项目制开展；数据库等基础软件主要为向客户销售标准化软件产品的模式。报告期内，公司主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取项目并确定销售价格，客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。

　　2、研发模式

　　公司坚持“一条基线，三代产品，三类研发”的133产品规划与研发策略，针对每个产品线梳理一条清晰、可控、兼容、演进的产品基线，按照“应用一代、研发一代、预研一代”的可持续发展思想建立形成产品总体布局。通过高效统筹、使用募集资金、国拨课题资金及自有资金等多渠道经费，围绕公司产品与技术发展需要及规划，全力保障、支撑核心产品迭代创新与关键技术攻关突破。公司建立了完善的创新管理制度体系，围绕国家课题、产品研发、知识产权、科技成果转化、科技创新奖励等多维度，为公司核心研发、创新激励与产品拓展提供合规输入与制度保障。同时，公司拥有高水平研发团队，研发人员具备以共性支撑为目标的基础软件研发、以业务规划为指导的应用产品研发、以用户需求为牵引的项目交付研发能力，全面支撑公司研发能力的持续打造与创新水平的不断提升。

　　3、采购模式

　　公司采购内容主要包括硬件设备（计算机设备、网络设备、存储设备、安全设备等）、成品软件（操作系统、中间件、安全软件等）和技术服务等，相关采购主要用于公司的信息系统集成业务、审计信息化服务和工业软件业务。公司根据合同需求由项目经理提出采购申请，经采购部门询价、招标后确定供应商。公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度，并建立了《合格供应商名录》，加强采购成本控制及供应商管理水平，提高公司整体运作效率。

　　4、营销模式

　　公司统筹整体营销体系，优化构建了行业+区域营销组织架构，围绕客户、区域、产品三个维度，明确“销售、售前、实施”的铁三角责任田，明确分工、凝聚合力。公司强化产品驱动型的营销模式，加强售前咨询能力建设，完善项目咨询方案管理体系，补充案例库与实施指南，构建系统化售前知识库提升资源复用效率，推动建立“标准-实践-沉淀”三位一体咨询方法落地。以总部为基础，强化西安、上海、成都等区域平台建设力度，发挥区域辐射功能和服务客户能力。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　航天软件核心主业对应《国民经济行业分类》的软件和信息技术服务业，属于航天技术应用及服务产业，是国家重点支持发展的战略性新兴及高技术产业，是国民经济的重要组成部分。

　　根据工业和信息化部发布的数据，软件和信息技术服务业2025年度运行态势良好，软件业务收入稳健增长，利润总额增势放缓，软件业务出口保持正增长。2025年，我国软件业务收入154,831亿元，同比增长13.2%。软件业利润总额18848亿元，同比增长7.3%。软件业务出口627.3亿美元，同比增长7.7%，增速连续10个月保持正增长。

　　当前，软件和信息技术服务业仍处于快速发展的阶段。随着数字化转型的加速和人工智能、云计算、大数据等新兴技术的广泛应用，软件和信息技术服务业的市场需求不断增长，市场规模持续扩大。同时，行业的技术创新能力和核心竞争力也在不断提升，推动行业向更高层次发展。

　　软件和信息技术服务业是一个以技术创新为核心，主要提供软件研发、信息系统集成、数据处理与运营服务等的行业。该行业具有技术密集型、知识密集型的特点，对人力资源的素质要求较高，固定资产占比较少，无形资产占比大。软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。它的发展能够推动信息化和工业化深度融合，是培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提升国家信息安全保障能力和国际竞争力的重要力量。软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。我国软件业不断开辟新赛道，重构软件生态，赋能实体经济，加速形成软件新质生产力。

　　公司所处的软件和信息技术服务业属于典型的技术密集型行业，公司核心主业工业软件行业的进入需要对工业体系、行业安全、科研生产及综合管理全业务流程的深刻理解和长期实践积累，以及适合行业应用需求的底层平台、基础架构和关键技术积累，需要较高的技术层次和跨越较高的技术门槛。随着工业体系与软件行业的融合日益紧密，业务创新、产品创新和服务创新的不断丰富，新一代信息技术在行业的应用日益广泛和深入，软件产品和服务日益复杂和精细，软件公司必须适时对现有技术和产品进行迭代升级以满足市场需求。因此，工业软件和行业信息技术服务要求企业具备较强的技术开发和创新能力，能够满足客户对软件信息技术的新需求。应用软件企业则需要跨越软件业自身技术与客户不同专业技术融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性。公司的工业软件结合了基础软件与应用软件，并在此基础上实现了从科研生产和经营管理与行业深度融合，构筑了航天等行业工业软件壁垒。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司主营业务为我国航天及党政军领域的软件和信息化服务，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。公司作为航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务高新技术企业，是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。公司知识产权与成果转化管理水平不断提升，年内完成22项专利受理、新增21项软件著作权,公司知识产权基础不断夯实。曾三次获得国防科学技术进步二等奖。公司基于国家航天军工信息化领域安全可控的刚性约束要求，在“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等多项国家重点科技专项的支撑下，全力打造自主安全产品和服务体系。 公司深耕航天及党政军领域二十多年，满足我国航天及党政军领域关键客户专业性突出、业务面广泛、涵盖人群众多、信息化架构复杂、安全保密要求高等特点需求，公司凭借较强的技术实力和完备的产品体系，通过持续完善服务体系组织建设，能为航天及党政军等领域客户提供安全、自主的产品和服务，获得了良好的口碑和稳定的市场，在航天及党政军等关键涉密领域已经具备较大的影响力。

　　报告期内，公司所处行业地位未发生重大变化。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　报告期内，以生成式人工智能（AIGC）驱动的智能开发范式变革成为行业核心创新，低代码/无代码平台、AI原生应用开发平台降低了创新门槛。云原生架构进一步普及，推动软件从产品交付向持续服务化转型。“软件定义硬件、智能驱动服务”的软硬一体化模式在智能制造、智能汽车等领域深化。同时，基于数据要素市场化的隐私计算服务、基于开源协同的生态化平台模式，也为行业开辟了新的价值增长路径。

　　围绕市场规模增长、技术创新、国产化替代、跨界融合与安全发展等维度分析，行业在2025年呈现以下发展趋势：

　　一是市场规模持续稳健增长，结构持续优化。?根据工信部数据，2025年我国软件业务收入达到154,831亿元，同比增长13.2%。其中，信息技术服务收入占比进一步提升至68.7%，云计算、大数据服务收入同比增长13.6%。工业软件作为制造业数字化转型的核心引擎，市场规模持续扩大，在政策驱动下进入规模化、深度化应用阶段。

　　二是生成式人工智能引领技术范式变革，驱动产业智能化跃迁。大模型技术正从代码生成辅助工具，重塑软件需求分析、开发、测试、运维的全生命周期。AI原生开发工具链和智能体技术加速渗透，推动软件开发向自动化、智能化演进。报告期内，行业头部企业AI生成代码占比已近30%。对于本公司而言，人工智能与航天软件的融合是重要方向，大模型技术在智能数据处理、代码自动生成等方面具有广阔应用前景。

　　三是关键软件自主可控与国产化替代进程加速。在政策与技术双重驱动下，基础软件和核心工业软件的国产化已成为国家战略重点。报告期内，工信部明确要求到2027年关键行业核心系统国产化率需达70%以上。公司作为航天系信创国家队，以“神通数据库”和产品研制协同平台（AVIDM）为基础的核心产品体系，在支撑航天及党政军领域自主可控信息化建设中具有独特优势。

　　四是跨界融合与“数实融合”深化，开辟全新市场空间。软件与信息技术正与实体经济进行更深层次融合。在航天领域，数字孪生、AI驱动研发与智能制造技术的结合成为热点。报告期内，公司与达索系统等伙伴围绕商业火箭全生命周期推动3D数字孪生等合作，助力打造智能化标杆。

　　五是安全与可信成为发展的基石。随着网络安全事件频发和全球技术博弈加剧，信息安全、数据安全及供应链安全被提到前所未有的高度。报告期内，开源组件风险、数据合规、模型安全等挑战日益突出。在航天等高安全要求领域，可信计算、可信嵌入式系统是保障装备自主可控与安全的核心。公司在核心产品研发中将持续筑牢安全防线，建立完善的风险防范机制。

　　未来，公司将继续紧抓国产替代、数智化变革等战略机遇，深化神通数据库、AVIDM等核心产品的技术迭代与市场应用，积极拥抱生成式AI、云原生、数字孪生等新技术，推动产品与服务向智能化、平台化、生态化升级，同时强化全球化视野与安全能力建设，以支撑我国航天强国战略，并在更广阔的软件与信息技术服务市场中实现高质量发展。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现主营业务收入1,216,230,955.13元，其中自主软件产品营业收入为404,808,885.00元，信息技术服务营业收入为203,361,387.85元，信息系统集成营业收入为608,060,682.28元；实现归属于上市公司股东的净利润为-11,319,254.89元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用