安井食品集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：603345                                                  公司简称：安井食品

　　第一节 重要提示

　　1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3. 公司全体董事出席董事会会议。

　　4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过以下利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.44元（含税）。截至目前，公司总股本333,288,932股，扣减公司回购专用证券账户中1,160,900股后为332,128,032股，以此计算本次拟派发现金红利约为人民币478,264,366.08元（含税）。上述利润分配预案尚待本公司股东会审议批准。

　　本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。

　　公司2025年中期（包含半年度）已向全体股东合计派发现金红利473,282,453.59元（含税）。

　　综上，2025年度公司累计分红金额预计为951,546,819.67元(含税)，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为70.01%。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1. 公司简介

　　2. 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主要业务

　　公司主要从事速冻调制食品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）、速冻菜肴制品和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。

　　（二）公司的主要产品

　　公司产品组合含500多种产品，是行业内产品线较为丰富的企业之一。在速冻调制食品品类中，主要包括“安井”品牌下的产品，如撒尿肉丸、鱼豆腐、鱼籽包及烤肠等；在速冻菜肴制品品类中，公司采用包括“安井”、“冻品先生”、“安井小厨”、“洪湖诱惑”及“柳伍”在内的多品牌策略，产品主要包括小龙虾、虾滑、小酥肉、牛肉/羊肉卷、千夜豆腐及蛋饺等；在速冻面米制品品类中，产品主要包括“安井”牌产品，如烧麦、奶香馒头、手抓饼及红糖馒头等。2025年7月，通过完成收购江苏鼎味泰食品股份有限公司70%股权及鼎益丰食品（太仓）有限公司100%股权，并于下半年将两家公司纳入合并报表范围，公司增加冷冻烘焙业务板块，产品主要以冷冻烘焙成品为主，如吐司、菠萝包、司康、软欧包及贝果等。

　　此外，公司坚持每年聚焦培养3-5个“战略大单品”。面向C端全渠道销售的中高端火锅料锁鲜装系列自2019年推出以来，不断迭代，在渠道持续扩张的同时迅速抢占行业制高点，大大提高了公司的盈利能力和品牌影响力。以2025年为例，公司单品年营收超过人民币1亿元的产品有40种，其中有5种产品超过人民币5亿元，彰显了公司在产品研发、成本领先和市场推广方面的综合实力。

　　（三）公司的采购模式

　　公司根据当期生产计划制定采购计划，与供应商签订合同，并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、畜禽肉类、粉类等大宗商品，以及农副产品、添加剂、调味品及包材等小额物料两大类。其中，鱼糜、畜禽肉类、粉类等通用性的大宗原料根据销售、生产需求批量采购或锁定价格，而小额物料按照生产计划，结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的原料需求预算和申购单，通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同，以订单方式分批采购；在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。

　　为了确保原材料采购质量，公司制定了严格的准入管理及详细的供应商评审流程。准入管理中包含资质审查、现场评审、送样通知、样品确认、物料试用等环节，所有环节根据供应商类别需要选择相应准入要求，审批通过后供应商生效，新增供应商方可列入合作供应商名单内。在新物料准入及评审阶段，采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作，并负责将经过资质认证合格的供应商及原料推荐给技术中心小试，小试合格后由技术中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料进行中试，中试合格，样品确认可用，供应商进入合格供方评审环节，由质量部根据原辅料相关产品的风险系数和风险等级，组织相关部门对供应商进行实地考察评审。

　　采购部建立合格供应商名录，由专人管理及时更新维护。对于新增供应商，符合要求列入正常采购为合格供应商后，需及时更新至合格供应商名录。每年由采购部主导实施供应商评审，根据质量管理年度分数，由质量部进行评审，采购部综合价格因素，仓储车间根据交货效率，内务处理，项目因素，对供应商进行评分，根据年度评价得分作出供应商的等级评价，低于60分不列入合格供应商，大于60分列入合格供应商，并结合实际供需情况及供应商等级决定供应商在后续合作意向。

　　自2022年以来，公司围绕大宗物料设置由基地总经理兼任的品类总监，负责关注行情变化、提供操作建议、统筹基地间订单分配及供应商准入，各基地对物料质量安全成本负主体责任。2025年，在经济承压、物料价格波动的形势下，集团采购部以保障供应、严控成本为核心，主动适配生产节奏。通过开展淀粉、畜禽类、包装物、大豆蛋白等大宗物料的规范化招投标，打破原有供应商合作局限，淘汰低效供应商，大力开发优质新资源，构建竞争有序的供应商梯队。在遵循公平公正原则、实现全流程透明化的基础上，有效规避了单一渠道风险，实现整体采购成本较上一年度显著下降，提升了集团采购效益。

　　（四）公司的生产模式

　　公司营销中心下设营运部门，由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等，每月定期召开“产销协调会”，各子公司生产部制定月度生产计划、并根据生产设备及一线员工人数及产品库存信息等情况，及时调整生产周计划，并经工厂总经理、营运总监审批确认、安排生产等相关部门进行生产、质检、入库等程序。

　　采购部根据生产计划，通过系统运算用料需求，得出理论采购量，同时分析原辅料库存、各车间领用及请购情况，在询价对比后选择合适供应商，负责各类物料的按时、保质、保量供应；生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单，组织生产员工排班，负责原辅料的限额领料、现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正，并配合质量部对各生产工艺的过程进行检验，同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门；质量部负责对原辅料、在制品、成品在生产过程各节点进行质检监测；设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理，保障生产正常无障碍进行；生产部下属仓储车间负责原辅料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作，同时负责产成品的入库、在库、发货管理，并负责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。生产制造信息化方面，公司已全面上线EDI电子交换系统，打通生产系统相关设备，严把产品质量，全面提高生产管理效能。

　　（五）公司的销售模式

　　1. 经销模式

　　公司自设立至今，建立了适合自身发展的经销模式，其基本特点是全方位赋能经销商,与经销商共同推动“五大进化”：管理精细化（公司打造订货软件、仓储管理软件等数字化系统提升经销商管理水平）、渠道渗透化（派驻业务人员协助覆盖全场景、全渠道）、运营平台化（推动转型赋能终端）、推广线上化（开展“大咖计划”使用短视频等工具开展推广工作）、服务极致化（从“送货”变“提供解决方案”），共同应对市场挑战，提升合作粘性与市场竞争力。

　　2. 商超模式

　　公司针对商超的销售模式主要分为两种情况，一种是基于供销合同的标准销售，即依据合同约定的采购订单进行发货,并按约定进行对账结算；另一种是寄售代销，即依照代销合同分期送货，公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的营销方式主要是以健康饮食为品牌诉求，制定风格统一的全年推广活动计划，通过“品牌主题”、“饮食文化”、“绿色健康”等加强品牌形象的宣传活动，提升品牌知名度，并协助商超开展形式多样的终端产品促销，结合节假日主题开展终端多样式店内秀活动，与卖场采购端进行深度沟通，结合市场需求一起共创品类大单品，提高商超渠道的销售额。结合目前产品的发展趋势，开发药食同源、情绪价值等多维度的产品开发；同时与第三方O2O平台，美团闪购、京东到家等签约赋能线下各商超系统。

　　目前，公司产品在国内的商超客户主要包括大润发、永辉、沃尔玛、物美、天虹、山姆、胖东来等具备一定规模的大卖场。随着线上平台赋能各商超系统，公司同步加强商超线上O2O销售拓展及与美团闪购、京东秒送等在线第三方销售平台方签约拓展，同时积极参与各大商超的直播带货活动。

　　在传统商超普遍面临客流量分化、营收承压的背景下，部分商超系统效仿胖东来的调改路径及山姆的自有品牌定制模式，通过扩大生鲜产品陈列面积、提升定制产品占比寻求突破。为进一步提升市场空间，公司顺应趋势，在产品定制领域积极布局，已与沃尔玛、麦德龙、大润发等传统商超开展产品共创、品类创新合作。

　　3. 特通直营模式

　　特通直营渠道模式的目标客户主要覆盖大型连锁餐饮、酒店、休闲食品、中大型企业团购等领域，致力于为客户提供完善的产品定制化解决方案，及时满足客户需求。随着公司产品在全国各大城市的加速拓展，安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可，也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前，公司与包括百胜餐饮集团、张亮麻辣烫、小谷姐姐麻辣烫、小菜园、味千拉面、围辣火锅、半天妖烤鱼、呷哺呷哺、海底捞、鱼你在一起酸菜鱼、喜姐炸串、夸父炸串、正新鸡排、绝味鸭脖、久久丫卤味、兰湘子等国内多家餐饮连锁客户，以及湖北旭乐、浙江瑞松等休闲食品类上市公司上游供应链企业均建立了长期合作关系。

　　4. 电商模式

　　公司高度重视线上电商渠道建设，持续巩固并强化各合作电商平台的合作深度，积极参与平台核心购物节活动；同步对公司旗舰店品牌形象、专业客服团队进行全面优化升级，加大公司新品的线上推广力度，在新品产品力的基础上做好产品视频的声量曝光，并通过自播与达播联动将声量高效转化为新品销量，持续强化品牌宣传与新品推广成效，推动品牌贴合年轻化发展趋势。同时，公司依托集团稳健的供应链体系，充分运用平台数字化工具精准洞察消费者需求，与线上消费者开展科学、高效的互动沟通；创新以家庭消费为主的多品类产品组合，持续增加多区域前置仓布局建设，不断提升对C端市场的柔性高效供应能力，进一步夯实线上渠道的核心竞争力。

　　5. 新零售模式

　　公司积极拓展与新零售平台的合作，运用新零售平台大数据，对商品线上服务、线下体验以及现代物流开展深度融合。在盒马鲜生、叮咚买菜、京东超市、朴朴、美团小象超市、锅圈食汇等新零售渠道，公司凭借强大的产品研发及服务能力、丰富的产品矩阵及生产技术经验，开展推新品、占坑位、争曝光、做活动等措施，同时到各新零售平台进行战略签约，相互赋能，适应新兴销售场景需要，并与盒马鲜生、美团快乐猴等新零售业态深化产品定制合作。

　　3. 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　分季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4. 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5. 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入16,192,613,033.59元，较去年同期15,126,651,674.36元，增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润1,359,237,139.62元，较去年同期1,484,831,242.06元,下滑8.46 %。

　　在国内市场稳健经营的基础上，公司加快“走出去”“引进来”的步伐，顺势而为、积极开拓前景广阔的海外市场。2025年7月4日，公司在香港联交所主板正式挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市的速冻食品企业。借助H股平台，稳步推进国际化战略，积极开拓、洽谈海外及港澳地区的出口和并购业务。

　　此外，公司大力拓展新的增长点，通过收购江苏鼎味泰并成立烘焙事业部，整合资源、持续加码冷冻烘焙领域的投入；于2025年12月正式启动“安斋”新项目，计划开拓国内外清真食品市场。公司多措并举持续夯实国内速冻食品行业龙头地位，充分彰显了经营发展的强劲韧性。

　　2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品      公告编号：临2026-009

　　安井食品集团股份有限公司

　　续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2. 投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3. 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：吴震东，2007年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司13家。

　　签字会计师：孙玮，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在立信执业。近三年签署的上市公司2家。

　　质量控制复核人：崔志毅，2003年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计业务，2003年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司5家。

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　二、审计收费

　　（一）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。提请股东会授权公司管理层签署立信的委聘条款，并根据实际审计范围、内容与审计机构协商调整审计费用。

　　（二） 审计费用同比变化情况

　　单位：万元

　　（三）2025年年报审计收费金额增加原因

　　经香港联合交易所有限公司批准，公司已于2025年7月4日在香港联交所主板上市。2025年8月25日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，由立信统一提供审计服务以及对H股特有的披露事项执行审计，公司不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。为满足境内外A+H双重监管合规要求，立信对公司2025年度财务审计工作量相应增加。经与立信协商，公司拟将2025年年度审计费用（含内控审计费用）由195万元（含税）调整为275万元（含税）。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了立信的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与立信相关团队进行了充分地沟通和交流，考察了立信作为公司审计机构的资质及能力，最终认为：

　　立信了解公司及所在行业的经营特点，2025年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。审计委员会同意提交董事会审议续聘立信为公司2026年度财务审计及内控审计机构，保障审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。

　　（二）公司董事会的审议及表决情况

　　2026年3月30日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度的财务和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月31日

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品        公告编号：临2026-007

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于预计2026年度担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一. 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为确保公司经营发展中的资金需求，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，同意2026年度公司为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币98,000.00万元,其中：新柳伍40,000.00万元，新宏业40,000.00万元，洪湖安井18,000万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或控股的子公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二. 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三. 担保协议的主要内容

　　上述担保额度为公司预计的最高担保金额，公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　四. 担保的必要性和合理性

　　2026年度担保计划系为子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。根据届时实际签署的担保协议，被担保方少数股东原则上按其持股比例提供对等担保，或向公司提供反担保。综上，不会影响公司正常运作和持续经营的能力，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五. 董事会意见

　　公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。上述担保事项是为了满足重要子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司提供担保的对象为全资或控股子公司，能有效防范和控制担保风险，同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东会审议。

　　六. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保总额为63,898.30万元，均为对控股或全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的4.12%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月31日

　　证券代码：603345                                      证券简称：安井食品

　　安井食品集团股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1. 本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2. 本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　3. 香港品质保证局为环境、社会和公司治理报告全文出具了鉴证报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1. 基本信息

　　2. 可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构

　　√是，该治理机构名称为  董事会可持续发展委员会

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

　　√是，报告方式及频率为  季度

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

　　√是 ，相关制度或措施为  《安井食品环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》

　　3. 利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

　　√是 □否

　　4. 双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有废弃物处理、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、职工健康与安全生产、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争等，上述议题均按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品        公告编号：临2026-013

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一. 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司洪湖安井因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授用信业务，为保证洪湖安井授信额度的履行，公司拟与中国农业银行股份有限公司洪湖市支行（以下简称“农业银行洪湖支行”）签订《最高额保证合同》，为洪湖安井提供担保金额18,000万元，持股洪湖安井10%股权的少数股东肖华兵将按股权比例提供同等担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案无须提交公司股东会审议。

　　二. 被担保人基本情况

　　三. 担保协议的主要内容

　　四. 担保的必要性和合理性

　　被担保公司洪湖安井为公司控股子公司，因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授用信业务以保证周转资金需求。少数股东按股权比例提供同等担保。被担保公司当前经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。公司为其提供担保不会影响公司持续经营的能力，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五. 董事会意见

　　公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。上述担保事项是为了满足重要子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司提供担保的对象为全资或控股子公司，能有效防范和控制担保风险，同意本次担保额度预计事项。

　　六. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保总额为63,898.30万元，均为对控股或全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的4.12%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月31日

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品      公告编号：临2026-014

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况的概述

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第8号——资产减值》等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年年末各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行评估和分析并进行资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，同时对符合条件的资产减值准备予以转（核）销，具体情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：其他变动为本期合并范围变化产生的变动。

　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，本次计提信用减值损失和资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、本次资产减值准备的确定方法和会计处理方法

　　（一）信用减值损失

　　公司根据执行的会计政策和会计估计，如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。如果无客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计。

　　本期公司计提、收回或转回、转销、核销的各项坏账准备分别为505.26万元、96.76万元、98.27万元、587.68万元，核销的应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备，本次核销不影响当期损益。因合并范围变动增加应收账款及其他应收款坏账准备合计312.68万元，不影响当期损益。

　　（二）资产减值损失

　　1. 存货跌价准备

　　公司根据《企业会计准则第1号——存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　本期公司计提、转回、转销的存货跌价准备分别3,222.83万元、7.08万元、1,890.16万元。因合并范围变动增加存货跌价准备38.58万元，不影响当期损益。

　　2. 商誉减值准备

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》：企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　本期公司计提的商誉减值准备合计18,163.78万元，资产组的可回收金额主要参考评估师的评估结果，具体情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　说明：上述表格部分合计数与各明细数相加之和如存在尾数差异，系小数点四舍五入所致。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本期公司计提、收回或转回、转销或核销的各项资产减值准备合计分别为21,891.87万元、103.84万元、2,576.11万元，合并范围变动影响各项资金减值准备合计351.26万元，合计减少公司2025年度合并报表利润总额19,799.60万元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2026年3月27日召开第五届董事会审计委员会十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月31日

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品      公告编号：临2026-015

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）最新修订的相关规定和要求进行的变更，不会对公司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　● 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释19号文进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月31日

　　证券代码：603345          证券简称：安井食品      公告编号：临2026-012

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于注销2023年股票期权激励计划

　　部分已授予但尚未行权的股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授的324.768万份股票期权。

　　一、公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　1. 2023年9月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　2. 公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示，名单公示期为2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3. 2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2023年10月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4. 公司于2023年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。

　　5. 2023年11月13日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　6. 2023年11月29日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）＞及其摘要的议案》，同意对于本激励计划股票来源进行变更。

　　7. 2023年12月7日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，完成了股票期权的首次授予登记工作，股票期权登记日为2023年12月7日，股票期权登记数量为1,138.94万份。

　　8. 2024年10月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

　　9. 2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

　　10. 2026年3月30日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

　　二、本次注销部分股票期权的情况

　　1. 因激励对象离职而注销

　　根据《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第十四章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”：第（二）款规定：激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。

　　本激励计划激励对象中16人因离职不再符合激励条件，公司将取消其激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权共7.944万份。

　　2. 因公司层面考核未达标而注销

　　根据公司《激励计划》“第九章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”：第（三）款规定：若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

　　本激励计划首次授予部分第三个行权期公司业绩水平未达到业绩考核目标条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，公司将注销上述激励对象本期不得行权的股票期权共316.824万份。

　　综上，公司将注销激励对象已获授的324.768万份股票期权。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队、业务骨干的勤勉尽责，也不会影响本激励计划的继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　董事会薪酬与考核委员会经认真核查，认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定，本次注销部分股票期权在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次注销计划的后续工作安排

　　公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　六、法律意见书结论性意见

　　本所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次注销取得必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。公司尚需就本次注销依法办理股票期权注销手续。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年3月31日