中国冶金科工股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：601618                                                   公司简称：中国中冶

　　第一节  重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 本报告经公司2026年3月30日召开的第三届董事会第八十三次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2025年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为132,177万元，合并财务报表期末累计未分配利润5,128,939万元，母公司财务报表的期末累计未分配利润为-278,515万元；经中国中冶第三届董事会第八十三次会议审议通过，因2025年度公司母公司报表的期末累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟不实施2025年度利润分配，同时提请股东会授权董事会在满足中期分红条件的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。上述预案尚需提交股东会审议批准后实施。

　　6、 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币-278,515万元。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

　　7、 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。

　　第二节  公司基本情况

　　一、 公司简介

　　注：经2026年3月30日召开的第三届董事会第八十三次会议审议通过，公司委任朱璧敏女士为新任联席公司秘书（详见本公司于2026年3月31日披露的相关公告）。

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　第一部分 报告期内公司所处行业情况

　　（一） 核心业务——冶金建设

　　目前，我国钢铁行业仍处于减量发展、存量优化阶段，运行总体保持平稳，结构调整持续深化。2025年全国粗钢产量9.6亿吨，同比下降4.4%；重点钢企利润总额实现1,151亿元，同比增长1.4倍。10月份，国家工信部发布《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》，进一步细化合规产能认定，提高置换比例，明确鼓励绿色低碳转型。

　　海外冶金建设行业的发展前景受到全球经济增长、行业发展趋势、技术进步、政策法规、国际贸易环境及区域市场差异等多重因素综合影响。整体来看，行业发展虽复杂多变，但依托全球经济稳步增长与行业技术持续进步，仍有较大发展空间。

　　（二） 主体业务——工业建筑和基本建设

　　2025年，全国建筑业总产值13.67万亿元，同比下降1.13%，呈现“总量承压、结构优化”特征。市场结构深度调整，房屋新开工面积同比下降20.4%，传统房建持续萎缩；基础设施投资同比增长2.2%，其中水利、环境和公共设施管理业投资增长8.5%，交通运输投资增长3.5%，成为稳增长重要支撑。

　　工业建筑领域加速转型，“工业强国”战略推动制造业向智能化、绿色化升级，催生智慧工厂、零碳工厂及园区分布式光伏集成建设需求，工业建设由传统加工制造向高端化迈进。

　　基本建设方面，城市更新成为新增长极，“十五五”期间市场总容量预计可达20万亿元，涵盖地下管网升级、老旧小区及城中村改造等。绿色建筑全面推广，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，超低能耗建筑与智能建造协同发展，24个试点城市推动行业数字化水平显著提升；同时，以装配式建筑、绿色建材、建筑废弃物资源化等为代表的绿色建筑模式，也已成为国际基建行业绿色低碳转型的重要方向，以上要素共同为建筑业提供增量空间与转型机遇。

　　（三）特色业务——工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用

　　随着2025年未来产业投入增长机制的建立，工信部等七部门联合发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》已进入纵深实施阶段。国家聚焦未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向，系统性布局技术攻关与加速推进产业化落地。公司深耕的工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用等特色业务，深度契合政策导向与产业链关键节点，即将迎来从技术研发到商业落地的增长窗口。

　　1、工程服务

　　国家层面持续强化对生产性服务业的战略定位，将其视为制造业高质量发展的关键支撑力量。国家发改委发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，提出通过数字化转型和制造业服务业融合，全面提升制造服务业的专业化与价值创造能力；《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》将工程咨询等生产性服务业纳入现代服务业体系，强调制造业与现代服务业的深度耦合。在服务模式改革方面，《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》要求整合勘察、设计、监理等分散服务，构建覆盖项目全生命周期的一体化服务体系，以提高专业协同效率和工程管理能力。预计“十五五”期间工程服务市场规模将不断增加。公司凭借在钢铁冶金全流程、全产业链领域70余载积淀的技术和资质优势，依托覆盖项目全生命周期的工程咨询与总承包服务优势，将牢牢把握业务增长的战略性契机。

　　2、新型材料

　　新型材料作为战略性新兴产业的重要组成部分，近年来受到国家政策的大力支持，下游行业快速发展助推新型材料市场规模增长。从全球集成电路行业材料市场规模扩张趋势来看，受物联网技术、5G技术以及人工智能等重大战略影响，铜基、铝基等金属基材料市场规模未来将保持高速扩张态势。随着新型材料应用场景的持续拓宽，公司金属基材料业务将获得强劲的市场牵引力。

　　3、高端装备

　　“十五五”期间，我国高端装备制造业在政策强力推动、技术创新突破、市场需求升级三重动力下，将继续保持总体规模稳健增长，预计到2030年产业增加值占工业比重逼近40%，营收规模迈向40万亿元大关。其中，智能制造、采矿装备、工业机器人、智能网联汽车、轨道交通装备等高端装备相关行业将实现较快扩张，在智能制造装备、商业航天、深海开发、高端医疗等战略方向形成一批全球竞争力产业集群。受益于装备制造产业升级发展，公司钢结构、冶金及非冶金装备业务有望获得增量发展空间。

　　4、能源环保

　　能源环保产业是我国大力发展的战略性新兴产业，市场规模快速扩大。近年来，国家着力提升环保标准、加大对环保产业和技术的补贴，通过实施《固体废物污染环境防治法》《关于推进污水资源化利用的指导意见》等制度，要求企业强化固废资源化和工业废水回收，推动绿色治理体系建设，“双碳”目标更为产业发展提供刚性约束。在财政激励方面，优先支持储能技术研发与产业化并完善相关市场机制，同时参考国际经验，通过补贴、税收优惠和基金投入等政策促进产业发展。在技术创新方面，持续加大对氢储能、压缩空气储能等关键技术的科研资助力度，推动能源环保技术突破与产业升级，助力公司能源环保业务实现规模与附加值的同步提升。

　　5、数智应用

　　在数字化转型驱动下，数智应用快速增长，市场规模持续扩大。国家密集出台多项支持性政策，《数字中国建设整体布局规划》明确在工业、金融、交通、能源等重点领域加快数字技术创新应用，全面提升数字化能力建设水平；国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》推动工业全要素智能联动与工业互联网深度融合，形成智能感知、智能决策与智能执行一体化能力。政策明确到2030年人工智能将全面赋能高质量发展，智能终端和智能体应用普及率将超过90%，标志着数智应用将从“补链强链”向“重塑链条”跃升发展，系统性带动公司数智应用业务发展，持续强化公司冶金与建筑产业智能化新优势。

　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。报告期内，公司在稳步推进“十四五”确定的“一核心两主体五特色”业务体系（以冶金建设为核心，房屋建筑、市政基础设施为主体，矿产资源、工程服务、新型材料、高端装备、能源环保为特色）的基础上，按照“主业归核、产业归位、资源归集”原则，完成资产出售相关交易，实现业务瘦身健体、轻松上阵。同时，公司积极谋划“十五五”规划顶层设计，不断夯实“国际冶金建设领跑者、国家两新建设排头兵”战略定位，构建了“以冶金建设为核心，工业建筑、基本建设为主体，工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用为特色”的新“一核心两主体五特色”业务体系布局，业务结构进一步优化。公司将继续坚定不移推动公司向质量效益型转变，加快企业再转型再升级步伐。

　　第二部分 报告期内公司从事的业务情况

　　（一）冶金建设业务

　　冶金工程、有色与矿山工程为公司的核心业务，主要业务范围包括钢铁及有色冶金行业新建、扩建及改造等工程建设和运营服务（含黑色及有色冶金施工总承包范围内全部项目的咨询、规划、设计、施工、设备供货、生产运营和其他业务），以及矿山工程施工总承包范围内全部项目的咨询、规划、设计、施工、设备供货、生产运营等矿山工程建设和运营服务业务，重点聚焦智能化、绿色化、高效化转型方向，并延伸提供涵盖全生命周期的运营服务。作为新中国冶金工业的奠基者、全球规模最大、技术最领先、产业链最完整的冶金建设承包商和运营服务商，公司依托集工程咨询、勘察、设计、施工于一体的全产业链整合能力，持续引领行业高质量发展，在全球冶金工程领域稳居绝对领先地位。

　　报告期内，公司紧扣钢铁行业绿色低碳、智能化、高端化结构调整契机，抢抓新能源金属需求增长带来的市场机遇，充分发挥“技术、装备、运维、数字化”等产业一体化优势，积极加快核心技术攻关升级，进一步稳固在境内外冶金工程领域的市场份额。由公司承建的青拓3,500mm不锈钢中厚板项目成功热试，标志公司自主研发和建设的世界首创不锈钢宽板短流程一体化新工艺和成套装备顺利落地应用，填补了我国高端不锈钢中厚板产品研发和生产领域空白；公司总包建设的酒钢碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目实现热负荷试车，标志着全球首条热轧带钢联合轧制线建设迈出关键一步。矿山工程领域，成功承揽黄石云头垴矿区石灰岩矿项目、内蒙古小红山钒钛磁铁矿180万吨/年采选项目、贵州瓮安铝土矿建设开采项目、贵州耀鑫铅锌矿项目，持续发力矿山建设及运营。

　　报告期内，公司中标和签约的重点冶金建设项目如下：

　　（二）工业建筑和基本建设业务

　　工业建筑、基本建设为公司两大主体业务。其中，公司工业建筑业务聚焦电子厂房、精密车间、汽车/工业、轻工业、石油化工、电力工程、粮食储运、产业园区等关键新兴工业领域，为其提供高标准、专业化的建设服务；基本建设业务主要围绕居住、商办、历史建筑等类型的城市更新、综合整治及片区开发，城市群一体化及都市圈同城化基础设施建设，宜居韧性智慧城市建设、“好房子”建设，提供全产业链、全生命周期服务。

　　公司依托在工业建设领域的深厚积淀与技术优势，积极捕捉新型城镇化进程中的结构性红利，努力从“工程承包商”向“城市综合运营服务商”和“新型工业化方案解决商”转型。近年来，公司聚焦优质市场、优质客户、优质项目，主动融入和服务国家发展战略，大力拓展城市更新、片区开发、新能源、地下管网管廊、土地综合整治等业务，以“五个联动”工作机制为指引，着力打造全产业链一体化竞争优势，工业建筑、基本建设业务规模持续攀升。报告期内，公司成功承揽雷克萨斯上海工厂、合肥国显8.6代AMOLED线厂区、奕瑞影像科技X线真空器件厂区、C929研保二期项目等代表性工程，以及郑州航空港翠湖片区综合开发项目、唐山京唐智慧港科创示范园城市更新项目等。同时，公司在“一带一路”共建国家市场持续发力，新签合同涵盖民生基建与城市更新、世界级文体地标钢结构、智慧城市配套、汽车产业基地、绿色能源光伏电站等多业态的重点工程，新型工业化和新型城镇化业务多点突破、成果丰硕，稳步提升公司品牌影响力。

　　报告期内，公司中标和签约的工业建筑和基本建设领域重点项目如下：

　　（三）特色业务

　　公司依托冶金建设主业技术优势，不断延伸拓展业务领域，以先进工艺、绿色低碳、智能建造技术及装备为引领，在工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用等业务领域形成特色优势，着力打造新的产业支柱和利润增长点，开拓转型升级“新赛道”。

　　1.工程服务

　　公司工程服务特色业务主要涵盖冶金工程、有色与矿山工程、房屋建筑建设工程、市政基础设施建设工程等工程项目的管理、监理、勘察、质量检测服务，以及信息技术、数字化转型服务、全过程咨询服务。报告期内，公司下属重庆赛迪工程咨询有限公司和北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司两家工程监理企业成功跻身全国十强，下属中冶检测认证有限公司承揽C919大型客机批生产条件能力（二期）建设检测项目及多项核电检测项目。

　　2.新型材料

　　公司新型材料特色业务主要涵盖高性能新型材料，包括铜基、铝基、碳砖、新型建材等材料。公司加速推进高端铝材、环保黄铜等技术产业化落地，下属中冶赛迪成功开发7XXX系高性能铝合金铸锭、百公斤级环保黄铜、超级焊丝及粉末产品并积极推广应用。公司下属中冶南方邯郸武彭炉衬新材料有限公司研制的高炉炭砖产量位居全球第一，连续7年国内高炉炭砖市场占有率保持领先，成功解决大型高炉及特大型高炉用优质炭砖的“卡脖子”难题。公司下属西安慧金科技有限公司重点围绕铝钪中间合金中试产线以及铝基合金晶粒细化剂预研展开，成功制备出满足国家标准的高品质铝钪中间合金，在高均质、细颗粒、低杂质等关键指标上达到国内领先水平。

　　3.高端装备

　　公司高端装备特色业务主要涵盖钢结构制造安装、冶金核心装备制造和总装集成，矿山工程装备制造，包括冶金专用设备、非冶金设备（通用设备和专用设备）制造。公司高端装备业务所涉及的产品涵盖冶金行业所有的专业领域，拥有数千人的设备设计研发队伍，结合先进的技术装备，依托工程公司与市场结合紧密，具有较强竞争力。报告期内，公司下属中冶南方依托自主研发的新工艺及装备，承揽全球首台盐酸/氢氟酸混酸再生项目。

　　4.能源环保

　　公司能源环保特色业务主要涵盖固废处理（含城市垃圾填埋、固体垃圾焚烧、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电等）、储能（含太阳能、风能、水能、氢能等清洁能源存储）、水处理（含污水处理、工业废水回收利用、再生水业务、污泥处置等）、大气污染防治（含工业废气排放物治理）、生态修复（河道整治、土壤及土地重金属污染治理、矿山修复）等工程建设和服务。报告期内，公司下属中冶赛迪依托自主研发的核心技术产品承揽敦煌大成12MW熔盐电加热储能系统项目；下属中冶长天承揽湛江钢铁低温余热利用BOO项目。

　　5.数智应用

　　公司数智应用特色业务主要涵盖智慧工程管理系统、工程互联网平台全流程数字化方案、以及数字化转型咨询、物联网技术应用等服务。报告期内，公司下属中冶赛迪研发的冶金行业首个视觉大模型在多家钢铁企业落地应用。

　　报告期内，公司中标和签约的特色业务项目如下：

　　公司在报告期内终止经营业务的有关情况，详见年度报告第九节“财务报告”附注十六 3。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　1、近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　2、 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况（1）

　　单位: 股

　　注（1）：表中所示数字来自于截至2025年12月31日公司股东名册。

　　注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

　　2、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4、 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　五、公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　1、公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　2、 报告期内债券的付息兑付情况

　　3、 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　4、 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，本公司实现营业收入455,380,420千元，同比减少17.51%；实现利润总额5,009,294千元，同比减少45.87%；实现归属母公司股东的净利润1,321,768千元，同比减少80.41%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618公告编号：临2026-021

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 重要内容提示：

　　拟聘任的2026年度会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

　　德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共1家。

　　2.投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　德勤华永项目合伙人及签字注册会计师陈文龙先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。陈文龙先生2025年开始为本公司提供审计服务。

　　项目合伙人及签字注册会计师周宏宇先生，自2008年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。周宏宇先生2025年开始为本公司提供审计服务。

　　质量控制复核人许朝晖先生，自1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。许朝晖先生自2025年开始为本公司提供审计专业服务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2026年度审计费用人民币2,375万元，其中年度财务报告审计酬金人民币1,700万元、半年度财务报告审阅酬金人民币445万元、年度内控审计酬金人民币230万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对德勤华永进行了事前审查，对德勤华永的执业质量进行了充分了解。会议认为，德勤华永具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，同意续聘德勤华永担任公司2026度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所，同意续聘德勤华永担任公司2026年度内控审计会计师事务所，同意德勤华永的酬金安排，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司董事会审议和表决情况

　　公司于2026年3月30日召开第三届董事会第八十三次会议，审议通过了《关于续聘中国中冶2026年度财务报告审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永担任公司2026年度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所；同意续聘德勤华永担任公司2026年度内控审计会计师事务所；同意德勤华永年度审计酬金为人民币2,375万元，其中，年度财务报告审计酬金为人民币1,700万元，半年度财务报告审阅酬金为人民币445万元，年度内控审计酬金为人民币230万元；同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2026年3月30日

　　证券代码：601618                                      证券简称：中国中冶

　　中国冶金科工股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于中国中冶2025年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读中国中冶2025年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告全文。

　　2、本中国中冶2025年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为  董事会-可持续发展委员会-董事会办公室-各部门及所属单位     □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为  2025年，董事会可持续发展委员会召开会议2次___  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为  中国中冶将ESG要素纳入公司决策流程中，搭建以董事会为最高责任机构的ESG治理体系，研究讨论ESG相关事项，并审阅安全管理、质量管理及生态环保方面的重点工作。__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题与要求开展双重重要性分析，其中，利益相关方沟通、平等对待中小企业、反不正当竞争、社会贡献、生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、尽职调查议题对公司不具有重要性，已于报告中进行解释说明。由于公司不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，故不涉及科技伦理议题，并在附录中进行了解释说明。

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618公告编号：临2026-022

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于日常关联交易2025年度执行情况、2027年度额度预计及签署协议的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 是否对关联方形成较大依赖：否

　　本公司已分别于2025年3月28日召开第三届董事会第七十次会议、于2025年6月30日召开2024年度股东周年大会，审议通过了《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，审批通过公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司外的其他下属子公司之关联交易有关事项，同意预计相关额度上限并签署相关协议。鉴于上述交易额度将于2026年12月31日到期，结合公司业务需求，现就本公司设定2027年日常关联交易年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2026年3月30日，公司第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于设定2027年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相关协议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核通过后，提交公司股东会审议。

　　上述议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，审核意见如下：

　　会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独立财务顾问；同意授权董事会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体事宜。

　　会议认为，2027年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，且已经过相关部门充分的研究和分析论证，符合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年度，公司实际与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司（以下简称“中国五矿集团”）发生的日常关联交易具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等，含已发生应计利息。

　　注2：包含已发生应计利息。

　　注3：包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、保函等服务收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额。

　　（三）设定2027年日常关联交易上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》

　　由于公司与中国五矿2025年5月签署的《综合原料、产品和服务互供协议》将于2026年12月31日到期，本次公司拟与中国五矿续签《综合原料、产品和服务互供协议》，协议主要条款详见本公告“三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策”部分。协议经股东会通过后生效，有效期为2027年1月1日至2027年12月31日。协议生效后，本公司于2024年5月16日与五矿财务公司签署的《金融服务协议》纳入本协议规管。依据本公司及下属子公司与中国五矿集团日常关联交易统计预估情况，预计2027年相关类别日常关联交易上限额度情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：本公司与五矿财务公司的金融服务类关联交易2027年上限情况详见本公司于2024年3月29日及2024年5月17日披露的相关公告。

　　公司董事会同意上述本公司与中国五矿集团2027年度日常关联交易上限额度预估方案，同意本公司与中国五矿续签有效期为2027年1月1日至2027年12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》，同意在经香港联交所审核完毕后将本议案中达到股东会审批限额的“物资采购类-支出”、“工程建设类-收入”上限额度提交公司2025年度股东会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：中国五矿集团有限公司；

　　法定代表人：陈得信；

　　注册资本：1,020,000万元；

　　住所：北京市海淀区三里河路五号；

　　公司经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；

　　中国五矿2024年末总资产1,342,052.23百万元，归属于母公司股东的权益116,661.27百万元，2024年度营业总收入833,239.32百万元，归属于母公司股东的净利润6,646.38百万元。

　　（二）关联方与公司的关联关系

　　中国五矿直接持有本公司44.258%股权，并通过中国冶金科工集团有限公司间接持有本公司4.918%股权，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，中国五矿为本公司关联人。

　　三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策

　　（一）物资采购类

　　本公司将作为采购方向中国五矿集团采购钢材，并与中国五矿集团互相供应工程总承包及生产运营所需的装备。上述物资供应方亦将就有关物资供应提供相关物流服务（包括仓储、货代、船代、陆上运输服务等）。

　　中国五矿是一家以金属与矿产业务为核心，以贸易为基础，以资源为依托，科工贸一体、上下游延伸的综合性企业集团。钢材贸易是中国五矿集团传统业务，不仅在国内市场具有购销优势，而且具有强大的国际性贸易渠道，能为本公司提供稳定的钢材等相关材料供应。由于中国五矿集团及本公司具有不同的装备制造能力，在装备互供方面能够优势互补，满足特定工程建设及生产运营需要。

　　钢材与装备的供货商及价格将通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示。若中标，双方将签订具体采购合同，并在其中约定对采购价款（一般包括预付款、到货验收合格后货款及质保金等）的具体支付安排。

　　（二）工程建设类

　　本公司将作为承包方向中国五矿集团提供工程承包及施工建设相关服务。另外，因中国五矿下属专业公司在某些地区具有区域优势，并在有色矿山及冶炼工程建设领域具有专业的施工资质及独特的技术优势，本公司将于该等地区、该等领域所承接的工程项目中的部分建设任务分包给中国五矿下属专业公司。

　　中国五矿集团是进行全球化经营的大型企业集团，本公司投标中国五矿集团的工程建设项目有利于本公司开拓市场份额，扩大营业收入，提高市场竞争力，提升本公司知名度，有助于本公司的品牌建设。中国五矿集团在部分区域市场具有区位优势，本公司在中国五矿集团的优势区域将部分工程建设项目分包给中国五矿下属专业公司，有利于本公司节约工程建设成本，加快工程建设进度。

　　工程建设项目的价格将通过公开招标的方式确定。按照中国招投标相关法规，国有及国有控股投资项目以及关系到国计民生工程建设项目等项目招投标结果和价格均会在政府工程招投标平台网站上公示。若中标，双方将签订具体施工合同，并在其中约定对工程款的具体支付安排（一般为按照工程进度节点或月完成进度比例支付）。

　　（三）生产维保类

　　本公司与中国五矿集团互相提供设备、备品备件及生产运行的维护服务。

　　本公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力。本公司为中国五矿集团提供生产维保等服务有助于发挥本公司的相关优势，提高营业收入，提升市场占有率。同时中国五矿拥有制造矿山机械及配套辅助设施等的公司，可为本公司提供高质量且适配度高的设备及维保服务等。

　　生产维保服务的价格主要根据维保服务的具体内容进行公开招标，并在采购方的采购平台上进行公示。若中标，双方签订服务合同，并按照合同约定和市场约定按照月度、季度或年度方式进行支付。

　　（四）技术与管理服务类

　　本公司将与中国五矿集团开展多项技术与管理服务，包括能源审计、环保核查；矿山矿石储量勘探，尾矿库项目的变形观测，岩土工程勘察，尾矿库的排渗、加高及地基处理，矿山矿区的地形测量；信息化咨询和软件开发服务；投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、招标代理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务；保障员工健康安全所需的体检、保险服务；非基于采购行为的物流运输服务；科研相关服务；托管服务等。本公司将作为服务提供方向中国五矿集团提供科研相关服务，包括科学研究、专业技术服务、技术推广、技术咨询、科技培训、技术孵化、科技评价等科技服务，转让或受让研发项目科研成果等。中国五矿集团将作为服务提供方就本公司发行的债券提供财务顾问服务。本公司受托管理中国五矿集团所属企业的经营权，对托管企业的业务、人事等整体经营事项进行管理，但不对托管企业进行并表。

　　本公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力。本公司向中国五矿集团提供技术和管理等服务有助于发挥本公司的相关优势，提高营业收入，提升市场占有率。中国五矿集团拥有金融业务全牌照，信托租赁等业务具有显著优势，能为本公司提供优质便捷的财务顾问服务。

　　技术与管理服务的提供方及价格将主要通过采购方公开招标的方式确定，而中标结果将在采购方的采购平台网站上公示，若中标，双方将签订具体服务合同，并在其中约定对服务价款的具体支付安排（一般为按照月度、季度或年度支付或按照服务完成进度情况支付），科研相关服务、托管服务的价格根据双方签订的合同条款确定，并根据具体条款进行支付。

　　（五）物业承租类

　　本公司与中国五矿集团互相租赁房产及土地。本公司目前预计，新框架协议下的公司租赁物业需求主要为中冶大厦（位于中国北京市朝阳区曙光西里28号）的某些单位，以作本公司办公用途。

　　物业租赁安排可使本公司以较为稳定的租赁价格获得长期租约，并维持本公司办公场所的稳定性和避免了直接拥有物业所带来的潜在风险。同时也有助于整合本公司的不动产资源，避免闲置和浪费，通过收取租金的方式获得稳定收入，实现国有资产的最优配置和价值最大化。

　　租金由双方在参考独立第三方评估机构出具的同地区物业租赁市场价格评估报告的基础上协商确定。租金一般按照季度或年度支付，并将在双方签订的具体租赁合同中约定。

　　（六）产融服务类

　　产融服务包括中国五矿集团向本公司提供保理服务、融资租赁服务、债券承销服务及信贷服务。详情如下：

　　1、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将向本公司提供保理服务（主要为应收账款保理）。保理方式为本公司将其应收账款转让给中国五矿集团，而中国五矿集团将按照应收账款的一定比例为本公司提供融资。保理期间将取决于（其中包括）转让应收账款的到期日、本公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金。该等保理期间一般不得超过转让应收账款的到期日。

　　2、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将向本公司提供融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务。直接租赁是指由中国五矿集团直接购买本公司所需新设备并租赁给本公司使用，而售后回租是指中国五矿集团向本公司购买设备并回租给本公司使用。租赁期间将取决于（其中包括）相关租赁设备的可使用年限、本公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金。该等租赁期间一般不得超过租赁设备的可使用年限。

　　3、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将向本公司提供债券承销服务（包括但不限于资产支持证券及资产支持票据等）。

　　4、中国五矿集团（不包括五矿财务公司）将按一般商业条款向本公司提供包括贷款在内的信贷服务，而本公司无须就该等信贷服务提供担保或抵押其资产。

　　由于中国五矿集团已实现金融业务全牌照布局，可以为本公司提供多元化的融资服务。其中：信贷服务可满足本公司资金使用需求，有效加强本公司现金流；保理服务可优化融资结构，且不占用本公司银行授信额度，有效减少本公司应收账款，加速资金回笼，促进本公司持续健康发展；融资租赁服务可利用现有的相关设备，使本公司获得用途不受限制的生产经营所需资金支援，有利于盘活固定资产，同时不影响本公司相关设备的正常使用；债券承销服务可满足本公司长期限融资需求，降低融资成本，通过发行资产证券化产品，拓宽本公司融资渠道。

　　保理服务的利息以及融资租赁服务的租金将由双方在参考中国人民银行公布的同期贷款基准利率的基础上协商确定，且不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务的融资成本。利息（就保理服务而言）及租金（就融资租赁服务而言）一般按照季度或半年度支付，并将在双方签订的具体合同中约定。

　　债券承销服务的承销费和管理费不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务所需支付的承销费和管理费，并将在双方签订的具体合同中约定。

　　信贷服务的利息将由双方在参考中国人民银行公布的同期贷款基准利率的基础上协商确定，且不得高于本公司可从独立第三方处获得类似服务的融资成本。利息一般按照月度或季度支付，并将在双方签订的具体合同中约定。

　　四、关联交易对本公司的影响

　　本公司与中国五矿集团的上述日常关联交易安排是根据公司业务特点和业务发展需要而产生，能充分利用中国五矿集团拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2026年3月30日