烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款 并变更法定代表人的公告

　　证券代码：605198            证券简称：安德利           公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月31日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并变更法定代表人的议案》。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、本次《公司章程》修订情况

　　为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　二、变更法定代表人情况

　　公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总裁张辉先生。待该章程修订议案经2025年年度股东会审议通过后，董事会提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2026-011

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第九届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币五亿元的综合授信额度。

　　一、申请综合授信的基本情况

　　为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请总计人民币五亿元的综合授信额度。

　　银行的授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票、保函、固定资产贷款、股权并购贷款、信用证开立、贸易融资、供应链金融等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用。

　　二、授权事项

　　董事会同意授权公司总裁张辉先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：605198证券简称：安德利公告编号：2026-012

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于参与投资私募股权投资基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资基本情况：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000.00万元认购四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）（拟定名，以实际注册登记为准）（以下简称“基金”或“合伙企业”）约16.67%的基金份额（基金尚处于募集阶段，基金总认缴出资额及公司持有基金份额比例以最终募集完成情 况为准）

　　● 本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组

　　● 本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无须提交股东会审议

　　● 相关风险提示：

　　1.基金尚处于筹划设立阶段，合伙协议尚未签署，后续能否顺利完成签署存在不确定性。

　　2.基金尚未完成工商注册登记，且需进行中国证券投资基金业协会的备案等相关程序后方可从事相关投资活动，实施情况和进度存在不确定性。

　　3.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能受到政策法规、经济环境、市场变化、投资标的经营管理等诸多因素的影响，可能存在因行业环境发生重大变化或决策失误等原因，导致投资收益不及预期或不能及时有效退出的风险。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、合作情况概述

　　（一）合作的基本情况

　　公司为聚焦电子信息等行业发展机遇，通过与专业投资机构深度合作，拓宽公司在前沿技术领域的产业布局，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000.00万元认购成都鼎兴量子投资管理有限公司（以下简称“管理人”、“普通合伙人”或“执行事务合伙人”）发起设立的四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）（拟定名，以实际注册登记为准）。基金认缴出资额为人民币30,000.00万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币5,000.00万元，约占基金认缴出资总额的16.67%（基金尚处于募集阶段，基金总认缴出资额及公司持有基金份额比例以最终募集完成情况为准）。公司拟就上述投资事项与普通合伙人及其他基金合伙人签署《四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及相关法律文件。

　　（二）本次投资事项已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并于2026年3月31日经第九届董事会第七次会议审议通过，董事会同意授权公司经营层具体办理本次投资私募股权投资基金 全部相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资事项无须提交公司股东会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

　　1.成都鼎兴量子投资管理有限公司基本情况

　　2.最近一年又一期财务数据

　　单位：人民币万元

　　3.关联关系或其他利益关系说明

　　基金管理人与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，不存在一致行动关系，亦不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

　　（二）有限合伙人

　　1.四川省成果转化投资引导基金合伙企业（有限合伙）基本情况

　　2.海南海澄东证华盈创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况

　　3.宜宾市科教产业投资集团有限公司基本情况

　　4.宁波梅山保税港区量子鼎升资产管理有限公司基本情况

　　5.东莞市城市发展母基金合伙企业（有限合伙）基本情况

　　6.苏州博远汇智投资合伙企业（有限合伙）

　　7.金宇航

　　8.胡旭

　　三、与私募基金合作投资的基本情况

　　（一）合作投资基金具体信息

　　1.基金基本情况

　　2. 管理人/出资人出资情况

　　注1：上表中认缴出资比例四舍五入均保留2位小数，导致合计数值与各分项数值之和存在尾数差异。注2：各方实际持有本基金的份额比例以最终募集完成情况为准。

　　（二）投资基金的管理模式

　　1.管理及决策机制

　　基金由普通合伙人担任基金管理人，对基金投资、行政、日常运营进行管理。

　　基金管理人组建设立投资决策委员会，负责就基金项目投资、退出相关事项作出决策。投资决策委员会由五名委员组成，其中普通合伙人委派五（5）名。投资决策委员会表决时，实行全体委员一人一票制，经由投资决策委员会成员五分之三及以上同意方可通过。

　　2.各投资人的合作地位和主要权利义务

　　本基金的普通合伙人为成都鼎兴量子投资管理有限公司，普通合伙人对本基金债务承担无限连带责任。

　　公司及其他合伙人为有限合伙人，除适用法律和规范另有规定，有限合伙人以其认缴出资为限根据合伙协议的约定对基金债务承担有限责任。

　　3.管理费

　　投资期内，年度管理报酬应为基金实缴出资额的2%；退出期内，年度管理报酬应为基金尚未收回的投资本金的2%；延长期、清算期内不收取管理费。

　　4.利润分配安排方式

　　基金按照“整体先回本后分利”的原则，基金源自项目投资收入的可分配现金按照下列顺序进行分配：

　　（1）有限合伙人（不含跟投关键人士）实缴出资返还：来自项目投资产生的可分配收入按有限合伙人的投资成本分摊比例分配给有限合伙人，直至有限合伙人（不含关键人士）收回其对本合伙企业的全部累计实缴出资额；

　　（2）跟投关键人士实缴出资返还：如有剩余，再向跟投关键人士进行分配，直至跟投关键人士收回其对本合伙企业的全部累计实缴出资额；

　　（3）普通合伙人实缴出资返还：如有剩余，再向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人收回其对本合伙企业的全部累计实缴出资额；

　　（4）如有剩余，百分之一百（100%）按有限合伙人（不含跟投关键人士）的投资成本分摊比例分配给有限合伙人（不含跟投关键人士）（“优先回报”），直至各有限合伙人（不含跟投关键人士）之实缴出资额均实现百分之八（8%）的年化收益率（单利）；为免疑义，优先回报的计算期间为各有限合伙人每一期实缴出资额的付款日或实际到账之日（以孰晚为准）起至该有限合伙人根据本条上述第（1）项收回该部分实缴出资额之日止。

　　（5）如有剩余，按跟投关键人士的投资成本分摊比例分配给跟投关键人士，直至各跟投关键人士之实缴出资额均实现百分之八（8%）的年化收益率（单利）；为免疑义，优先回报的计算期间为各跟投关键人士每一期实缴出资额的付款日或实际到账之日（以孰晚为准）起至该作为有限合伙人的跟投关键人士根据本条上述第（2）项收回该部分实缴出资额之日止。

　　（6）如有剩余，向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人之实缴出资额实现百分之八（8%）的年化收益率（单利）；为免疑义，优先回报的计算期间为普通合伙人每一期实缴出资额的付款日或实际到账之日（以孰晚为准）起至普通合伙人根据本条上述第（3）项收回该部分实缴出资额之日止。

　　（7）最后，如有剩余，则其中百分之八十（80%）按全体合伙人的投资成本分摊比例分配给各全体合伙人，百分之二十（20%）分配给普通合伙人（“绩效分成”）

　　（三）投资基金的投资模式

　　1.投资策略

　　本合伙企业将主要聚焦电子信息行业，坚持“投早、投小、投硬科技”，重点投资于天使期及初创期科技型企业不少于认缴出资总额百分之七十（70%）。

　　2.投资方式与计划

　　基金主要通过直接投资的方式开展相关投资活动。投资方式包括股权投资、以股权投资为目的的可转换为股权的债权投资、通过设立特殊目的载体（SPV）进行项目投资及其他符合法律、法规规定的投资。

　　基金进行组合投资。基金对单个被投资企业累计股权投资金额（包括可转债方式转化为股权投资后的投资金额）不得超过基金投资时的认缴出资总额的20%。如最后一次交割日后本合伙企业认缴出资总额减少的，则前述“合伙企业认缴出资总额”应以最新的认缴出资总额为准；投资比例不超过被投资企业总股本（项目总投资额）的百分之三十（30%），且不得成为第一大股东。

　　3.盈利模式

　　通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动，实现基金的资本增值，为合伙人实现投资回报。

　　4.退出机制

　　基金投资退出的方式包括但不限于：

　　（1）所投资的项目通过出售给其他产业集团或上市公司、独立上市等方式退出；

　　（2）由其他投资机构收购项目的方式退出；

　　（3）被投资企业解散、清算后，基金就被投资企业的财产获得分配；

　　（4）基金就被投资企业的权益向合伙人进行非现金分配。

　　（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不参与本次投资认购基金份额，未在基金以及基金管理人中任职。

　　四、协议的主要内容

　　（一）合同主体与投资金额

　　公司拟作为有限合伙人与普通合伙人及其他有限合伙人共同签署合伙协议。

　　基金认缴出资额为人民币30,000万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币5,000万元，约占基金认缴出资总额的16.67%（基金尚处于募集阶段，基金总认缴出资额及公司持有基金份额比例以最终募集完成情况为准）。

　　（二）出资方式与出资安排

　　所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

　　本合伙企业的认缴出资分期到位。第一期出资不高于本合伙企业的认缴出资总额的百分之三十（30%）（含）；第二期出资不高于本合伙企业的认缴出资总额的百分之四十（40%）（含）；第三期出资不高于本合伙企业的认缴出资总额的百分之三十（30%）（含）；后续如本合伙企业还有未实缴的出资，管理人可要求继续出资，但每次出资不高于本合伙企业的认缴出资总额的百分之三十（30%）（含）。当基金已用于项目投资和支付合伙费用达到前期累计实缴出资中的80%，或基金剩余可投资资金不足以支付已经投资决策委员会决策通过的投资项目投资金额时，执行事务合伙人可向有限合伙人发出下一期的缴款通知。

　　（三）违约责任

　　合伙人违反基金合伙协议的，应当依法承担违约责任。

　　（四）争议解决方式

　　因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，如无法通过友好协商解决，则任何一方均有权将争议提交至本合伙企业主要经营场所所在地有管辖权的人民法院，通过诉讼方式解决。

　　（五）协议生效条件

　　合伙协议于全体合伙人共同有效签署之日起生效。

　　五、对上市公司的影响

　　公司通过本次对外投资可借助专业投资机构的行业经验和资源优势，更好地把握新技术、新领域的发展动态和投资机遇，进一步深化产业布局，并促进公司主营业务发展，提升综合竞争实力，符合公司整体经营发展战略目标。

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，本次投资不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、风险提示

　　1.基金尚处于筹划设立阶段，合伙协议尚未签署，后续能否顺利完成签署存在不确定性。

　　2.基金尚未完成工商注册登记，且需进行中国证券投资基金业协会的备案等相关程序后方可从事相关投资活动，实施情况和进度存在不确定性。

　　3.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能受到政策法规、经济环境、市场变化、投资标的经营管理等诸多因素的影响，可能存在因行业环境发生重大变化或决策失误等原因，导致投资收益不及预期或不能及时有效退出的风险。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：605198              证券简称：安德利             公告编号：2026-010

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第七次会议于2026年3月24日发出书面通知，于2026年3月31日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司部分高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　1.关于向银行申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意公司自本决议通过之日起12个月内向银行申请总计人民币五亿元的综合授信额度，并授权公司总裁张辉先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号（2026-011）。

　　2.关于参与投资私募股权投资基金的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000万元认购成都鼎兴量子投资管理有限公司发起设立的四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）（拟定名，最终以工商注册登记为准）。并就上述投资事项与成都鼎兴量子投资管理有限公司及其他基金合伙人签署《四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）合伙协议》及相关法律文件。并授权公司总裁张辉先生及财务总监王艳辉先生，负责实施本次投资涉及的相关事项，包括但不限于谈判并签署相关协议和工商登记等相关工作。

　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于参与投资私募股权投资基金的公告》，公告编号（2026-012）。

　　3.关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意公司在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总裁张辉先生。并提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞部分条款并变更法定代表人的公告》，公告编号（2026-013）。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月1日