成都纵横自动化技术股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告

　　证券代码：688070         证券简称：纵横股份        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

　　● 本次拟归属数量为84.05万股，占目前公司股本总额的0.9597%

　　● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

　　成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。本次符合归属条件的激励对象共计91人，可申请归属的第二类限制性股票数量为84.05万股，占公司股本总额的0.9597%，归属价格为21.68元/股。现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划批准及实施情况

　　（一）股权激励计划方案及履行的程序

　　1、本次股权激励计划主要内容

　　（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

　　（2）授予数量：公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）向激励对象授予175.50万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,758.00万股的2.00%。未设置预留权益。

　　（3）授予价格：21.68元/股。

　　（4）激励人数：本激励计划激励对象总人数为97人，约占公司2024年底在职员工总数697人的13.92%，为本激励计划公告时在公司（含合并报表分、子公司）任职的核心技术人员、中层管理人员及核心骨干。

　　注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的20%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1%。

　　2、激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工，也无单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　（5）归属期限及归属安排

　　本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

　　激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效

　　（6）任职期限和业绩考核要求

　　①激励对象满足各归属期任职期限要求

　　激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

　　②公司层面业绩考核要求

　　本激励计划授予的限制性股票相应考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核情况如下表所示：

　　注：1、上述“营业收入”“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

　　2、考核期内，上述“净利润”指标以归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　3、“战略新业务收入”指标是指经审计的无人值守系统、大载重固定翼（纵横云龙）产品的总收入。

　　若公司未满足或未完全满足当年业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的全部或部分限制性股票不得归属，由公司作废失效。

　　③激励对象个人层面绩效考核要求

　　激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

　　若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度＝个人当年计划归属额度×公司层面可归属比例（P）×个人层面可归属比例（Q）。

　　未满足或未完全满足上述个人绩效考核要求的，激励对象对应年度所获授的全部或部分限制性股票不得归属，由公司作废失效。

　　2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（1）2025年2月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

　　同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（2）2025年2月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-010），根据公司其他独立董事的委托，独立董事郑伟宏先生作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（3）2025年2月26日至2025年3月7日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（4）2025年3月12日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2025年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（5）2025年4月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截止授予日）》。

　　（6）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（二）历次限制性股票授予情况

　　（三）限制性股票授予数量及授予价格的历次变动情况

　　1、限制性股票授予数量的变动情况

　　（1）2025年4月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，鉴于2名激励对象因离职失去激励资格，公司拟取消其获授的2.00万股第二类限制性股票，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。经过上述调整后本激励计划激励对象人数由97人调整为95人，拟授予权益数量由175.50万股调整为173.50万股。

　　（2）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》，由于获授第二类限制性股票的4名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部5万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；同时，鉴于1名激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标，其已获授但尚未归属的所涉0.20万股第二类限制性股票应由公司作废。综上，本次合计作废5.20万股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.0594%。

　　2、限制性股票授予价格的历次变动情况

　　本激励计划自2025年2月25日披露至今，公司未实施过权益分派，故不涉及对本激励计划第二类限制性股票授予价格的调整。

　　（四）激励计划各期限制性股票归属情况

　　截至本公告披露之日，公司2025年限制性股票激励计划尚未进行过归属。

　　二、限制性股票归属条件说明

　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

　　2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定，本激励计划第一个归属期归属条件即将成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为84.05万股，约占公司总股本的0.9597%。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司在等待期届满后按照《激励计划》的相关规定为符合条件的91名激励对象办理归属相关事宜。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

　　（二）本次激励对象归属符合股权激励计划规定的各项归属条件的说明

　　1、本激励计划第一个等待期即将届满

　　根据《激励计划》“第六章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”的相关规定，本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　第二类限制性股票的授予日为2025年4月17日，第一个等待期即将于2026年4月16日届满，第一个归属期为2026年4月17日至2027年4月16日。

　　2、符合归属条件的情况说明

　　（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

　　2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》，由于获授第二类限制性股票的4名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部5万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；同时，鉴于1名激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标，其已获授但尚未归属的所涉0.20万股第二类限制性股票应由公司作废。综上，本次合计作废5.20万股第二类限制性股票,约占公司总股本的0.0594%。

　　三、本次归属的具体情况

　　（一）授予日：2025年4月17日。

　　（二）归属数量：84.05万股，约占公司总股本的0.9597%。

　　（三）归属人数：91人。

　　（四）授予价格：21.68元/股。

　　（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　（六）可归属激励对象名单及归属情况：

　　注：1、上表中“获授予的限制性股票数量”为剔除已离职激励对象的限制性股票数量。

　　2、实际数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

　　3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系因四舍五入所致。

　　四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

　　根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》中对本激励计划第一个归属期归属条件的相关规定，公司层面的业绩考核和91名激励对象个人层面的绩效考核均符合归属条件，本激励计划第一个归属期归属条件即将成就。

　　本次拟归属的91名获授第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。上述91名激励对象中，90名激励对象个人绩效考核为优秀，个人层面归属比例为100%；1名激励对象个人绩效考核为合格，个人层面归属比例为60%。

　　综合以上，董事会薪酬与考核委员会同意公司在等待期届满后为上述符合条件的91名激励对象办理第二类限制性股票的归属，本次可归属数量为84.05万股，约占公司当前总股本的0.9597%，归属价格为21.68元/股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明

　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。公司无董事、高级管理人员参与本次激励计划。

　　六、限制性股票费用的核算及说明

　　公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京金杜（成都）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次归属及本次作废已经取得了现阶段必要的批准和授权；本激励计划第一个归属期归属条件已经成就；本次作废的原因符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：688070         证券简称：纵横股份        公告编号：2026-010

　　成都纵横自动化技术股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　● 公司2025年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配预案具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润1,068.00万元，加上年初未分配利润-9,280.88万元，提取盈余公积40.84万元后，2025年末公司未分配利润为-8,253.72万元。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，并结合《公司章程》第一百五十八条第（三）项规定，公司拟实施现金分配时应至少同时满足以下条件：

　　1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；

　　2、公司累计可供分配利润为正值；

　　3、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

　　鉴于公司2025年度末累计未分配利润为负，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月29日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度利润分配方案并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月30日召开第三届董事会第十三次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度利润分配方案并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：688070         证券简称：纵横股份        公告编号：2026-011

　　成都纵横自动化技术股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：2026年度关联交易预计为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横股份”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为不超过6,500.00万元，关联董事任斌回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。公司董事会认为，公司2026年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司2026年预计开展的日常关联交易属于正常生产经营活动范畴，符合公司实际业务需求，有利于保障业务稳定发展并增强持续经营能力。在定价机制上，交易双方严格遵循市场化原则，参照行业惯例、第三方定价及公允价格水平协商确定，确保交易条件公平合理，不存在利益输送或损害公司及股东权益的情形，尤其未对中小股东利益造成不利影响。

　　（二）2026年度日常关联交易的类别和预计金额

　　2026年度，公司及合并报表口径范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计不超过6,500.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：同类业务占比中，销售业务为当期金额/2025年度营业收入；采购业务为当期金额/2025年度营业成本

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、 主要关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况及关联关系

　　1、广东纵横大鹏创新科技有限公司

　　2、四川省低空经济产业发展有限公司

　　3、北京德辰科技股份有限公司

　　4、河北天马纵横航空科技有限公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，对关联方的财务状况、履约能力进行谨慎审核，确保履约具有法律保障。

　　三、 日常关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易为公司向关联方进行无人机产品或服务的销售，以及采购无线电监测设备等。前述关联交易为根据日常经营活动实际开展所需进行的交易，交易具有商业合理性，交易定价将遵循公平、公正、公允的市场化原则。2026年度预计日常关联交易总额不超过6,500万元。

　　（二）定价政策和定价依据

　　公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将根据业务的实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司2026年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：688070         证券简称：纵横股份        公告编号：2026-014

　　成都纵横自动化技术股份有限公司

　　关于作废2025年限制性股票

　　激励计划部分已授予但尚未归属

　　第二类限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划因激励对象离职以及个人绩效考核未完全达标而不得归属的合计5.20万股第二类限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下：

　　一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2025年2月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

　　同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（二）2025年2月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-010），根据公司其他独立董事的委托，独立董事郑伟宏先生作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（三）2025年2月26日至2025年3月7日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（四）2025年3月12日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2025年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（五）2025年4月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（截止授予日）》。

　　（六）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　二、本次作废限制性股票的具体情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”“本激励计划”）、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的规定，由于获授第二类限制性股票的4名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部5万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于1名激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标，其已获授但尚未归属的所涉0.20万股第二类限制性股票应由公司作废。综上，本次合计作废5.20万股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.0594%。

　　在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　由于获授第二类限制性股票的4名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部5万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于1名激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标，其已获授但尚未归属的所涉0.20万股第二类限制性股票应由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司作废合计5.20万股不得归属的第二类限制性股票。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京金杜（成都）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次归属及本次作废已经取得了现阶段必要的批准和授权；本激励计划第一个归属期归属条件已经成就；本次作废的原因符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：688070        证券简称：纵横股份        公告编号：2026-016

　　成都纵横自动化技术股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年4月21日  14点00分

　　召开地点：成都市高新区天府五街200号菁蓉汇3A11楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月21日

　　至2026年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不会涉及公开征集投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：任斌、王陈、陈鹏、海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东会的股东或代理人请于2026年4月20日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱ir@jouav.com进行登记。

　　股东或代理人也可通过信函或邮件方式办理登记手续，信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年4月20日下午17时前送达。

　　现场登记时间、地点：

　　登记时间：2026年4月20日（上午10：00-12：00,下午14：00-17：00）。

　　登记地点：成都纵横自动化技术股份有限公司证券投资部（四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼）。

　　出席股东会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。

　　（二）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　公司董事和高级管理人员不能现场出席会议的，应以通讯方式出席此次股东会。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼

　　联系电话：028-63859737

　　Email：ir@jouav.com

　　邮编：610094

　　联系人：袁一侨

　　（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　（三）拟聘请有关律师出席本次股东会并出具法律意见书。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都纵横自动化技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688070         证券简称：纵横股份         公告编号：2026-006

　　成都纵横自动化技术股份有限公司

　　2025年度业绩快报暨业绩预告更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月30日、2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度业绩预告》和《2025年度业绩快报公告》。公司现对相关内容修正如下，具体以公司披露的2025年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、修正前后的主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注：报告期末归属于母公司的所有者权益与业绩快报发生变化，主要系审计过程中会计师出于审慎原则，将公司2025年度控股子公司成都纵横云龙无人机科技有限公司吸收投资的股本溢价从资本公积调整为其他非流动负债，导致归属于母公司所有者权益下降。

　　二、业绩快报修正原因说明

　　（一）业绩差异原因

　　公司在前期披露2025年度业绩预告及业绩快报时，部分事项尚未进行完整的审计程序。根据公司2025年度审计结果，公司2025年度实现的营业利润为2,382.74万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非净利润”）为325.38万元。鉴于本年度公司实现的营业利润及扣非净利润规模较小、基数较低，审计数据中扣非净利润与业绩预告变化幅度超过20%并与业绩快报变化幅度超过10%，营业利润与业绩快报变化浮动超过10%。根据上海证券交易所业务规则，公司进行本次业绩预告暨业绩快报更正。

　　（二）与年审会计师的沟通情况

　　本次更正是经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时调整后的结果，公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次更正公告内容准确性的重大不确定因素。公司董事会对本次业绩快报暨业绩预告更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促管理层及相关部门进一步强化对财务会计工作的监督和检查。公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，加强与年审会计师的沟通，保障业绩预告及业绩快报的准确性。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：688070        证券简称：纵横股份         公告编号：2026-013

　　成都纵横自动化技术股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度财务审计机构

　　及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三） 审计收费

　　公司董事会基于公司业务规模、所处行业情况、会计处理复杂程度、审计业务具体工作量及配备的审计人员情况等多方面因素，与天健会计师事务所进行沟通协商确定。2025年度财务审计业务收费为人民币47.17万元、内部控制审计业务收费为人民币14.15万元。董事会提请授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2026年3月29日公司召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质及参与公司年度审计工作团队进行了了解和评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为具备证券、期货相关业务执业资格的审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则，在过往服务中展现出良好的专业胜任能力和行业经验，能够勤勉尽责地履行审计职责。其审计团队具备为上市公司提供服务的丰富经验，出具的财务报告真实、公允地反映了企业财务状况和经营成果，且在执业过程中严格遵守职业道德规范，未出现影响独立性的情形。基于对审计质量、服务连续性及投资者权益保护的考量，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十三次会议，以全票同意的结果审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中恪守独立性与专业性准则，长期服务于公司，对经营状况具有深刻理解，能够客观公正地履行审计职责。基于其过往勤勉尽责的工作表现，董事会同意继续聘请该所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。同时提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　（三）生效日期

　　本次聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2026年4月1日