大参林医药集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603233           证券简称：大参林          公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年3月31日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。根据公司《董事会议事规则》，经第五届董事会全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举柯云峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经审议，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

　　（1）战略与可持续发展委员会由柯云峰先生、柯舟、柯国强、柯拓基、杨小强等五位董事组成，其中柯云峰先生为主任委员；

　　（2）提名委员会由杨小强先生、谭群飞女士、刘国常先生三位董事组成，其中杨小强先生为主任委员；

　　（3）审计委员会由刘国常先生、杨小强先生、龚凯颂先生三位董事组成，其中刘国常先生为主任委员；

　　（4）薪酬与考核委员会由龚凯颂先生、谭群飞女士、刘国常先生三位董事组成，其中龚凯颂先生为主任委员；

　　上述战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的任期与第五届董事会的任期一致。

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任柯国强先生为公司总经理；聘任柯拓基先生、谭群飞女士、江欣女士、陈洪先生、陈长成先生为公司副总经理；聘任彭广智先生为公司财务总监及董事会秘书；聘任陈国圳先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　上述相关人员的任职资格经公司第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》

　　根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》，公司拟对应调整《总经理工作细则》的相关条款。

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2026 年 4 月 1 日

　　证券代码：603233           证券简称：大参林          公告编号：2026-013

　　大参林医药集团股份有限公司关于

　　董事会完成换届选举暨选举公司董事长、

　　董事会专门委员会委员并聘任公司

　　高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会非独立董事4名、独立董事3名，与经公司2026年第一次职工代表大会选举出来的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会通过之日起三年。2026年3月31日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　（1）第五届董事会成员

　　1、非独立董事：柯云峰（董事长）、柯拓基、谭群飞、柯舟

　　2、职工代表董事：柯国强

　　3、独立董事：刘国常、杨小强、龚凯颂

　　（2）第五届董事会各专门委员会成员

　　以上董事会成员与专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，且审计委员会召集人刘国常先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。

　　二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任7名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

　　1、总经理：柯国强

　　2、副总经理：柯拓基、谭群飞、陈洪、江欣、陈长成

　　3、财务总监及董事会秘书：彭广智

　　4、证券事务代表：陈国圳

　　上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

　　公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过，上述人员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　董事会秘书彭广智先生、证券事务代表陈国圳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

　　地址：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410号-1

　　电话：020-81689688

　　邮箱：DSL1999@dslyy.com

　　三、公司董事换届离任情况

　　公司本次董事会换届完成后，原董事李杰先生、独立董事卢利平先生、独立董事苏祖耀先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。

　　李杰先生、卢利平先生、苏祖耀先生在公司任职期间勤勉尽职，以高度的责任感与专业精神参与公司治理，公司董事会对其为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2026 年 4 月 1 日

　　附件:高级管理人员、证券事务代表简历

　　柯国强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，研究生学历，药师、助理人力资源管理师。曾任广东大参林连锁药店有限公司营运中心副总监、负责人、公司副总经理、监事，现任本公司董事、总经理。

　　柯拓基：男，中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，经济学学士。曾任集团商品中心专员、深圳营运大区店长、片区主任、营运区经理、大区总经理职务，现任集团董事及副总经理。

　　谭群飞：女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大专学历，曾任广东大参林连锁药店有限公司总裁助理、商品中心总经理。现任本公司董事及副总经理、华南大区主管。

　　陈洪：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾任公司东莞营运区经理、广西营运区总监、粤西大区总监、广西大区总经理，现任本公司副总经理、西南大区主管。

　　江欣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。曾任福建宜又佳医药连锁有限公司执行董事。现任公司副总经理、加盟拓展事业中心总经理。

　　陈长成：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，研究生学历。曾任唯品会信息科技有限公司技术总监、深圳美西西餐饮管理有限公司首席技术官，现任集团副总经理、信息中心总经理。

　　彭广智：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。曾任广东大参林连锁药店有限公司财务部主任、大参林医药集团股份有限公司财务中心会计部经理、财务中心副总监，2022年12月至今担任广东药交商务服务有限公司董事，现任本公司财务总监、董事会秘书。

　　陈国圳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，研究生学历。曾任第一创业证券股份有限公司项目经理、本公司证券专员，现任本公司证券事务代表。