健康元药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600380                证券简称：健康元               公告编号：临2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO. 0014469

　　截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近6,000人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户19家。

　　2、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：唐汉林，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份。

　　签字注册会计师：李伟波，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：方贵新，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同会计师事务所执业，2020年成为致同会计师事务所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告9份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计费用

　　本期审计费用160万元，其中财务报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付，本期审计费用为致同会计师事务所综合考虑本公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审核意见

　　2026年3月30日，本公司召开九届董事会审计委员会十三次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意聘任致同会计师事务所为本公司2026年度审计服务机构，并将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审核意见

　　2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》，全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司2026年度财务报表及内控审计的服务机构，本议案尚需提交本公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会审计委员会十三次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年四月一日

　　证券代码：600380           证券简称：健康元              公告编号：临2026-019

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立健全激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员勤勉尽责的积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况、行业及地区薪酬水平、岗位职责及履职贡献等因素，公司制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。其中，董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

　　三、薪酬（津贴）标准

　　（一）独立董事

　　公司独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（含税），按月平均发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

　　（二）非独立董事

　　公司非独立董事（含职工董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中，担任董事长、副董事长的非独立董事，按照董事薪酬方案领取董事薪酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；担任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工董事，按照其所任具体岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的薪酬，按照其实际任职情况及相关薪酬管理制度执行。

　　（三）高级管理人员

　　高级管理人员按照其担任的具体职务、岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平以及行业及地区薪酬水平等因素综合确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度执行。

　　四、通用规则

　　1、除独立董事外，公司非独立董事（含职工董事）及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于50%。

　　2、基本薪酬根据岗位职责、任职能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业及地区薪酬水平等因素综合确定，按月发放。

　　3、绩效薪酬与公司经营目标及个人绩效挂钩，根据公司经营业绩、部门业绩指标完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展月度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付，并根据实际绩效评价结果实行多退少补。

　　4、福利补贴包括公司按照国家有关规定缴纳的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金，以及带薪年假、节日福利、健康体检等，具体按照公司相关制度执行。

　　5、中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况及相关政策适时组织实施，具体方案将另行制定并履行相应审批及信息披露程序。

　　6、独立董事不适用本方案中有关绩效薪酬占比、考核及预留等相关规定。

　　7、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家有关法律、法规的规定代扣代缴个人所得税。

　　8、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按照其实际任期及绩效考核结果计算并发放。

　　9、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年四月一日

　　证券代码：600380                    证券简称：健康元                 公告编号：临2026-017

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于公司授信融资及为下属子公司

　　提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币220.50亿元或等值外币的授信融资。

　　● 本次担保的被担保人及担保金额

　　● 本次预计担保总金额约为人民币170.23亿元，纳入本次担保额度预计范围的子公司资产负债率均低于70%。

　　● 本事项尚需提交本公司股东会审议批准。

　　● 截至本公告日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

　　2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、申请综合授信及为子公司提供担保额度预计情况概述

　　（一）申请综合授信

　　根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币220.50亿元或等值外币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、资产池融资、银承授信额度、非融资性保函、贸易融资（信用证）授信、保理、信保项下出口融资等中长期贷款和综合授信融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体如下：

　　上述综合授信额度有效期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司下一次审议该事项的股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，在综合授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。

　　上述授信额度不等于公司的实际授信金额，公司将根据实际需要办理具体业务，在以上额度范围内，具体授信银行及金融机构及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式等最终以公司与授信银行及金融机构实际签订的正式协议或合同为准。

　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定授权人办理上述授信额度相关事宜及签署相关文件。

　　（二）为子公司提供担保额度

　　为更好地满足公司及子公司日常运营和业务开展需要，公司拟为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等下列银行申请最高不超过人民币170.23亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，本次预计提供担保额度的被担保对象均为资产负债率低于70%的子公司，不涉及资产负债率为70%以上的子公司。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体详情如下表：

　　注：丽珠集团新北江制药股份有限公司（下称“新北江公司”）另一股东珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权8.44%）出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司的担保责任范围内承担8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

　　本次担保额度预计有效期为股东会审议通过之日起至下一次审议为子公司提供担保议案的股东会召开之日止，期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同的条款规定。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过已审议通过的担保额度。

　　上述对各子公司的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计，可能因生产经营实际情况进行相应调整。在相关规定允许范围内，各子公司（包括将来新纳入合并报表范围内的子公司）的担保额度可根据实际情况在2026年度总担保预计额度范围内调剂使用，但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司，仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在上述额度内发生的担保额度调剂事项，不再另行召开董事会或股东会。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　（二）主要财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　截至本公告日，本公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。

　　四、董事会审核意见

　　2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》：经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计220.50亿元或等值外币的综合授信额度。并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请的最高不超过人民币170.23亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

　　同时，同意授权公司法定代表人或其授权人士就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保等相关事宜签署有关文件，本公司承担连带责任；根据有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2026年2月28日，本公司担保余额合计为人民币212,437.62万元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保余额为85,847.85万元，对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保余额为126,589.77万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产（1,517,956.73万元）的13.99%，其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币184,997.62万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币27,440.00万元。

　　截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

　　六、备查文件目录

　　健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年四月一日

　　证券代码：600380              证券简称：健康元                公告编号：临2026-013

　　健康元药业集团股份有限公司

　　九届董事会十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十七次会议于2026年3月20日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年3月30日（星期一）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事十名，实际出席十名。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《2025年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东会审议。

　　三、审议并通过《2025年度财务决算报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东会审议。

　　四、审议并通过《2025年度利润分配预案》

　　经公司董事会建议，2025年度本公司拟分配现金红利，以公司2025年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东会进行审议。

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（临2026-014）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交本公司股东会审议。

　　五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年年度报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度风险管理与内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度风险管理与内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　根据本公司经营需要，本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过24亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（临2026-015）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　同意本公司及下属子公司开展商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目的的期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（临2026-016）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》

　　经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计220.50亿元或等值外币的综合授信额度。并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请的最高不超过人民币170.23亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

　　同时，同意授权公司法定代表人或其授权人士就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保等相关事宜签署有关文件，本公司承担连带责任；并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临2026-017）。

　　表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

　　十、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

　　同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度上限由人民币29亿元（含）调整至人民币40亿元（含），投资期限自股东会审议通过之日起12个月内。

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（临2026-018）。

　　表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

　　十一、审议《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（临2026-019）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　本议案全体董事需回避表决，直接提交股东会审议。

　　十二、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬事宜及2026年度薪酬方案的议案》

　　同意公司依照薪酬及绩效考核管理制度等相关规定，根据公司2025年度经营目标完成情况及高级管理人员年度工作目标完成情况等综合确定公司高级管理人员2025年度薪酬。高级管理人员2026年年度薪酬方案详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（临2026-019）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。

　　十三、审议并通过《关于修订＜健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特修订了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

　　十四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临2026-020）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》（临2026-021）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履行职责报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履行职责报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》

　　本公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2026年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-022）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案需提交本公司股东会审议。

　　二十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》

　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、分别听取各位独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年四月一日

　　证券代码：600380               证券简称：健康元           公告编号：临2026-016

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易概况：为规避和防范生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司开展商品期货套期保值业务。交易品种限于与公司及下属子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。基于公司及下属子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

　　2、审议程序：公司已于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。本事项无须提交公司股东会审议。

　　3、风险提示：公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，不进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但套期保值业务仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　一、套期保值业务概述

　　1、交易目的

　　为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司及下属子公司计划开展商品期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

　　2、交易金额

　　基于公司及下属子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，公司及下属子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

　　3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易方式

　　交易场所为大连商品交易所，具体交易品种仍限于与公司及下属子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。公司开展的期货套期保值业务仅限于与实际生产经营相关的标准化期货合约，不从事以投机为目的的交易。

　　5、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具备相应的业务操作和风险控制能力，具体由公司财务总部负责实施。

　　二、审议程序

　　2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司及下属子公司计划开展商品期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

　　本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司下属子公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，并不得进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，使公司在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下：

　　1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。

　　2、资金风险：如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。

　　3、操作风险：期货交易操作专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

　　5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　（二）风险控制措施

　　为了应对期货套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，当市场出现巨幅波动或与预期价格走势背离较大时，严格执行调整及修正套期保值实施方案机制，合理规避风险；在与公司生产经营所需的原材料匹配的前提下，尽量选择交易活跃、流通性好的期货品种进行交易。

　　2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，并对保证金的投入执行严格的资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。

　　3、公司已制定套期保值业务内部控制制度，对套期保值业务的组织机构及其职责（含审批权限）、授权制度、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离，不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　4、公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　四、交易相关会计处理

　　根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，公司将根据实际开展的期货套期保值业务情况进行相应的会计核算处理，并在定期报告中履行信息披露义务。

　　五、公司开展期货套期保值业务可行性分析结论

　　公司开展期货套期保值业务，以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障了公司业务稳步发展。因此，开展期货套期保值业务是切实可行的。

　　六、备查文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年四月一日