广州天赐高新材料股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年3月31日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月31日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日上午9:15至2026年3月31日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐金富先生

　　6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共1,369人，代表股份955,988,572股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股）的47.2001%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表共18人，代表股份703,356,801股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股）的34.7269%；

　　（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共1,351人，代表股份252,631,771股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760股）的12.4732％。

　　2、公司董事出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。

　　3、公司聘请的律师对会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意955,589,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%；反对269,090股；弃权129,680股；该议案通过。

　　公司独立董事在本次股东会上就2025年度履职情况做了《2025年度述职报告》。

　　2、审议通过了《关于审议2025年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意955,585,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9578%；反对271,490股；弃权131,480股；该议案通过。

　　3、审议通过了《关于审议公司2025年度审计报告的议案》

　　表决结果：同意955,594,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%；反对268,890股；弃权票125,380股；该议案通过。

　　4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意955,771,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9773%；反对127,140股；弃权票89,700股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意252,669,811股；反对127,140股；弃权89,700股。

　　5、审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》

　　表决结果：同意955,779,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对110,240股；弃权票98,400股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意252,678,011股；反对110,240股；弃权98,400股。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意954,178,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8106%；反对1,663,200股；弃权票147,106股；该议案通过。

　　7、审议通过了《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

　　表决结果：同意955,768,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9770%；反对117,840股；弃权票102,000股；该议案通过。

　　8、审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意925,072,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7661%；反对30,806,005股；弃权票109,800股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意221,970,846股；反对30,806,005股；弃权109,800股。

　　9、审议通过了《关于开展2026年度期货和衍生品业务的议案》

　　表决结果：同意955,735,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对135,340股；弃权票117,400股；该议案通过。

　　10、审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　关联股东徐金富先生、顾斌先生、韩恒先生、赵经纬先生、黄娜女士、史利涛先生回避表决。

　　表决结果：同意252,548,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664%；反对213,140股；弃权票124,800股；该议案通过。

　　11、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》

　　表决结果：同意955,767,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；反对113,240股；弃权票107,700股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意252,665,711股；反对113,240股；弃权107,700股。

　　12、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意955,687,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9685%；反对177,940股；弃权票123,600股；该议案通过。

　　13、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　13.01选举徐金富先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票925,263,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7860%，徐金富先生当选。

　　13.02选举徐三善先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票933,175,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6136%，徐三善先生当选。

　　13.03选举顾斌先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票911,997,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3984%，顾斌先生当选。

　　13.04选举韩恒先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票928,744,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1502%，韩恒先生当选。

　　14、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　14.01选举沈洪涛女士为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意票935,710,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8788%，沈洪涛女士当选。

　　14.02选举阮文红女士为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意票935,694,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8772%，阮文红女士当选。

　　14.03选举赵建青先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意票931,659,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4551%，赵建青先生当选。

　　14.04选举沙渝晨先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意票935,935,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9023%，沙渝晨先生当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司2025年度股东会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月1日