宏发科技股份有限公司关于 为控股子公司申请银行综合授信的公告

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信的议案》，为保证公司及子公司生产经营，满足公司业务发展需要，根据公司目前实际情况，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）向银行申请不超165.65亿人民币、259.3万美元、1550万欧元的银行授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排授信期限内包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或子公司管理层在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2026年4月2日

　　股票代码：600885      公司简称：宏发股份       公告编号：临2026- 006

　　宏发科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称“北京德皓国际”）

　　● 本事项尚须提交公司股东会审议。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008 年 12 月 8 日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

　　2、人员信息

　　首席合伙人：赵焕琪

　　截至 2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

　　3、业务规模

　　2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为17,428.74万元。

　　审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：毛英莉

　　1998年7月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2025年10 月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量10家。

　　（2）拟签字注册会计师：帅亮

　　2017年9月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量2家。

　　（3）拟安排的项目质量控制复核人：邱尔杰

　　2009年9月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京德皓国际所执业，近三年签署上市公司审计报告数量2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

　　3、独立性

　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度审计费用：人民币190万元（财务报表审计费140万元，内部控制审计费 50万元）；2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘任北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。2025年度公司审计费用：人民币190万元（财务报表审计费140万元，内部控制审计费 50万元）；2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓协商确定，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年4月1日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓协商确定，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

　　四、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2026年4月2日

　　股票代码：600885      公司简称：宏发股份       公告编号：临2026-014

　　宏发科技股份有限公司

　　关于制定和修订公司相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》和《关于修订＜内部控制管理办法＞的议案》，具体情况如下：

　　一、《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度，具体内容详见公司同日披露的制度。

　　二、《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《宏发科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度，具体内容详见公司同日披露的制度。

　　三、《关于修订＜内部控制管理办法＞的议案》

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关内容修订《内部控制管理办法》，具体内容详见公司同日披露的制度。主要修订内容如下：

　　四、审议情况

　　本次审议的制度中，《董事和高级管理人员离职管理制度》和《内部控制管理办法》自董事会审议通过之日起生效；《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2026年4月2日

　　股票代码：600885      公司简称：宏发股份       公告编号：临2026-007

　　宏发科技股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.347元

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司 2025 年年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币538,149,390.64元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.347元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,547,594,313股，以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元（含税）。本年度公司现金分红总额537,015,226.61元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56 %。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，相关指标如下表所示：

　　二、公司履行的决策程序

　　1、公司于2026年4月1日召开第十一届第十四次董事会审议通过《2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　2、独立董事专门会议召开情况

　　公司独立董事于2026年4月1日召开第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司董事会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2026年 4 月 2 日

　　股票代码：600885        公司简称：宏发股份       公告编号：临2026-017

　　宏发科技股份有限公司

　　2026年提质增效重回报行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发”或“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

　　一、全面实施“75+”战略，力争实现“十五五”良好开局

　　2026年度是“十五五”开局之年，公司将全面深入贯彻“坚守发扬宏发特色，全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展”新时期工作指导思想。始终坚持“以质取胜”的正确发展道路，在传承宏发发展经验的同时，大力推进创新工作，聚焦基础元器件，加快推进“5+”产品发展及产业链建设，不断打造产品差异化竞争优势和企业可持续发展实力，大力提升管理水平和创新能力，扎实推动“75+”战略取得有效进展，实现“十五五”良好开局，为公司更长远的发展打下坚实基础。

　　一是持续巩固继电器行业领先优势。充分发挥集团自主产业链、规模化与自动化优势，推动产品向价值链高端升级、向整体解决方案转变，拓展新的增长空间，积极应对市场竞争与原材料价格上涨压力，不断提升行业引领地位；

　　二是加快推进“5+”产品发展。“5+”产品要传承继电器成功发展经验，坚持“质量、效率”双核心的经营特色，建设自主可控高质量产业链，抓好“设计、工艺、零件”，同时要结合产品及行业特点，不断打造产品差异化竞争优势。

　　二、加强自主可控产业链建设和供应链管理，提升国际化发展水平

　　坚定贯彻“好的产品要有好的零部件”以及由此形成的一系列指导思想，坚持“要么不投，要投就投最好的设备，十年不落后”的技改原则，持续加强前道能力和成品产线投入，进一步完善和强化内部自主可控的产业链建设，同时加强外部供应商开发和管理，厚植核心竞争力。积极推进前道能力规划及建设，坚持以集团成品客户为中心，把零件当作“产品”做好，更好的服务和满足集团成品企业对零件质量的高要求。2026年技改拟投入金额为13.96亿元，较上年同期比增19.4%。

　　积极谨慎推进海外制造，提升国际化发展水平。密切关注国际政治经济形势和全球产业格局变化，开展好印尼工厂的建设工作，推进德国工厂运营提质，加快越南宏发合资建厂工作，不断提升国际化发展水平。

　　三、大力提升创新能力，深入推进数字化建设

　　大力提升创新能力。一方面增强自主研发技术创新能力，打造差异化产品，突破工艺技术与工程能力瓶颈，形成自主可控的核心竞争力；另一方面提高管理创新能力，主动适应形势变化，运用新理念、新技术、新方法破解发展难题，提升组织效能。2026年新品开发项目共491项，拟投入金额为7.35亿元，较上年同期比增15%。

　　深入推进数字化建设。2026年，公司数字化工作根据既定的愿景和战略规划，继续秉持“服务企业战略，推动卓越运营，提升用户体验，支持业务成功”的核心逻辑，坚持以价值为导向，纵深推进重点项目建设。公司重视领导作用和系统规划，明确战略目标，发挥“业务管理”和“IT技术”双轮驱动作用，扎实推进业务模式提升、管理流程优化、基础数据治理等工作，把数字化和智能化应用提高到一个新的水平，推动集团更好向前发展。2026年数字化拟投入金额8640万元，较上年同期比增114%。

　　四、优化公司治理，为高质量发展夯实治理基础

　　公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规，积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构与内部控制制度，不断提升董事会及高级管理层的运作专业性与有效性，逐步建立董事会战略决策、高管层执行落实的规范治理机制。公司在董事会下设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应工作细则，各委员会分工明确、协同配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司及全体股东利益。目前，公司已根据最新修订的政策法规及相关监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，进一步推进了公司治理的规范化。

　　2026 年，公司将继续抓好董事会及股东会规范运作管理，加强与内外部董事的沟通交流，提升会议运作质量与决策效率，严格把控重大决策风险；严格按照法律法规要求，结合公司实际情况，及时修订完善董事和高级管理人员薪酬管理、董事和高级管理人员离职管理、内部控制等各项管理制度；持续提高董事会决策的科学性与有效性，为独立董事依法履职提供充分保障与支持，为公司高质量发展夯实治理基础。

　　五、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

　　公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，自前次重大资产重组以来，已连续十一年现金分红，累计分红金额 29.87 亿元，占合并报表累计归母净利润的30.67%，让投资者与公司共享发展成果。

　　未来公司将结合自身发展战略、经营情况与盈利水平，统筹兼顾、科学规划，持续平衡公司长远发展与股东合理回报。在严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定的基础上，不断优化股东回报机制，兼顾投资者当期收益与公司长期价值，保持利润分配政策的连续性、稳定性与合理性，切实维护全体股东合法权益，增强投资者信心。

　　六、强化投资者关系管理，提升信息披露质量

　　公司高度重视投资者关系管理，致力于构建公开、公平、透明、双向的沟通机制。近年来，公司通过投资者热线、上证E互动、业绩说明会、分析师会议及投资者调研等多种渠道，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，及时回应市场关切，倾听投资者意见建议。在信息披露方面，公司始终严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司内部管理制度的要求，严谨规范地履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度，确保投资者能够全面、清晰地获取公司经营发展情况，切实保障投资者的知情权。

　　2026年，公司将继续严守合规底线，提升信息披露质量与投资者关系管理水平。一方面，优化信息披露内容、提升信息的易读性与有效性；另一方面，持续加强投资者沟通工作。继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

　　七、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

　　2026年度，公司将加强培训，提升“关键少数”人员合规意识，通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

　　八、其他事宜

　　本次“提质增效重回报”行动方案已提交公司董事会审议通过。本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，不构成公司对投资者的承诺，未来可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具备不确定性。

　　敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2026年4月2日

　　证券代码：600885        证券简称：宏发股份      编  号：临2026—015

　　宏发科技股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年04月07日 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年04月02日至04月07日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hongfa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月2日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月07日下午 16:00-17:00举行宏发股份2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年04月07日 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：郭满金先生

　　董事会秘书：林旦旦先生

　　财务总监：刘圳田先生

　　独立董事：乔红军先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年04月07日 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月02日至04月07日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 证券部 彭钢

　　电话：0592-6196768

　　邮箱： zqb@hongfa.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2026年4月2日