五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　证券代码：688779        证券简称：五矿新能         公告编号：2026-010

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本项目”）委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）担任公司本项目的联席保荐机构。截至目前，五矿证券原指派保荐代表人为王立先生和尚融女士，本项目持续督导期至2024年12月31日止。截至持续督导期届满，公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未转股完毕，中信证券、五矿证券将对上述未完结事项继续履行持续督导义务。

　　近日，公司收到五矿证券发来的《关于更换公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》，五矿证券委派的本项目保荐代表人王立先生因工作安排原因，不再担任本项目持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，五矿证券现委派姚向飞先生（简历详见附件）担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行本项目的持续督导职责。

　　本次变更后，五矿证券对公司公开发行可转换公司债券项目持续督导期间的保荐代表人为姚向飞先生和尚融女士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　公司及公司董事会对王立先生为公司公开发行可转换公司债券项目工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

　　2026年4月2日

　　附件：

　　姚向飞先生简历

　　姚向飞，男，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学会计硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业），五矿证券有限公司投资银行业务委员会业务董事，具有9年以上投资银行业务从业经验，拥有保荐代表人资格。曾担任科顺股份（300373）、瑞德智能（301135）等IPO保荐项目现场负责人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　证券代码：688779        证券简称：五矿新能            公告编号：2026-009

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“锂科转债”自2023年4月17日开始转股。截至2026年3月31日，“锂科转债”共有人民币210,000元已转换为公司股票，转股数量为13,328股，占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000691%。

　　● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币3,249,790,000元，占“锂科转债”发行总量的99.993538%。

　　● 本季度转股情况：2026年1月1日至2026年3月31日期间，“锂科转债”共有人民币4,000元已转换为公司股票，转股数量为256股。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为325,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302号文同意，公司325,000.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。

　　（三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“锂科转债”自2023年4月17日起可转换为本公司股份，可转换公司债券的初始转股价格为15.76元/股，因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月15日起公司可转债的转股价格调整为人民币15.53元/股，具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“锂科转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2023-034）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“锂科转债”的转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日，2026年1月1日至2026年3月31日期间，“锂科转债”共有人民币4,000元已转换为公司股票，转股数量为256股。截至2026年3月31日，“锂科转债”共有人民币210,000元已转换为公司股票，转股数量为13,328股，占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000691%。

　　截至2026年3月31日，“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币3,249,790,000元，占“锂科转债”发行总量的99.993538%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需了解“锂科转债”的详细情况，请查阅公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0731-88998117

　　联系邮箱：cylico@minmetals.com

　　特此公告。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月2日