青龙管业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002457             证券简称：青龙管业             公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2026年3月28日以电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出。

　　2、本次董事会于2026年4月1日（星期三）上午9时以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜公司第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　具体内容详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（二）审议通过《关于＜公司第二期员工持股计划管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　具体内容详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划方案，包括但不限于本计划方案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更等；

　　2、授权董事会办理本员工持股计划的设立；

　　3、授权董事会实施本员工持股计划所必需的全部事宜；

　　4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

　　6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；

　　7、授权董事会在管理委员会成立前确定和变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

　　8、授权董事会确定及变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

　　10、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

　　11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　具体内容详见2026年4月3日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　具体内容详见2026年4月3日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

　　青龙管业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议的专门会议。

　　特此公告。

　　青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：002457             证券简称：青龙管业             公告编号：2026-012

　　青龙管业集团股份有限公司

　　关于拟变更公司经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、拟变更公司经营范围的说明

　　根据公司实际经营情况和业务发展需要，同时响应国家经营范围统一规范之要求，公司拟在原有经营范围内新增风力发电技术服务、海上风电相关装备销售、海上风电相关系统研发、货物进出口、技术进出口、新材料技术研发，同时规范原有经营范围类目名称。公司经营范围变更最终以市场监督管理机关核准登记意见为准。

　　营业执照经营范围拟变更为：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；保温材料销售；钢压延加工；金属结构制造；金属结构销售；黑色金属铸造；工程管理服务；灌溉服务；水利相关咨询服务；风力发电设备及零部件销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、修订《公司章程》的具体情况

　　鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围条款进行相应修改如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见公司2026年4月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

　　上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式进行审议。

　　同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人办理工商变更登记的全部事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　青龙管业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：002457             证券简称：青龙管业             公告编号：2026-013

　　青龙管业集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月20日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼?公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司2026年4月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，详见2026年4月3日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。

　　3、提案4为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、公司将对提案1至提案3的中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、参会预约登记时间：2026年4月17日上午8:30～11:30，下午14:30～17:00。

　　2、登记地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼证券事务部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

　　自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；

　　法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；

　　法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场登记手续；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

　　公司传真：0951-5673796；

　　邮政地址：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼·青龙管业集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2026年第一次临时股东会”字样）；

　　邮编：750002。

　　4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

　　5、会议咨询：青龙管业集团股份有限公司证券事务部。

　　联系人：宋永东、王天骄

　　电话：0951-5070380；0951-5673796

　　传真：0951-5673796

　　6、《授权委托书》格式详见附件二。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2026年04月01日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362457”，投票简称为“青龙投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　青龙管业集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青龙管业集团股份有限公司于2026年04月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：