晶澳太阳能科技股份有限公司 关于2026年第一季度可转债转股结果 暨股份变动公告

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技            公告编号：2026-010

　　债券代码：127089              债券简称：晶澳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本季度转股情况：2026年第一季度，共计有人民币296,000元“晶澳转债”转换为公司股票，共计转股数量为25,374股。

　　● 累计转股情况：截至2026年3月31日，累计已有人民币1,454,300元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数60,596股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0018%。

　　● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币8,958,853,400元，占“晶澳转债”发行总量的99.9838%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度“晶澳转债”转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转债基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号）同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

　　经深圳证券交易所同意，公司896,030.77万元可转换公司债券于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。

　　根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格为38.78元/股。

　　根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整及修正情况如下：

　　1、自2023年7月18日“晶澳转债”发行至2023年10月10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自2023年10月18日起由38.78元/股调整为38.74元/股。具体内容请详见公司于2023年10月16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。

　　2、自2023年10月11日至2024年3月31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自2024年4月2日起由38.74元/股调整为38.78元/股。具体内容请详见公司于2024年4月2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。

　　3、因公司实施2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的38.78元/股调整为38.22元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。具体内容请详见公司于2024年5月24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。

　　4、2025年7月3日，公司召开第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格，并将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　2025年7月22日，公司召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“晶澳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“晶澳转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，决定将“晶澳转债”的转股价格由38.22元/股向下修正为 11.66元/股，修正后的转股价格自2025年7月23日起生效。

　　二、可转债本次转股情况

　　“晶澳转债”的转股起止日期为2024年1月24日至2029年7月17日。

　　截至2026年3月31日，累计已有人民币1,454,300元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数60,596股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0018%。其中，2026年第一季度，共计有人民币296,000元“晶澳转债”转换为公司股票，共计转股数量为25,374股。

　　截至2026年3月31日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币8,958,853,400元，占“晶澳转债”发行总量的99.9838%。

　　三、股份变动情况

　　四、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话010-63611960进行咨询。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002459               证券简称：晶澳科技             公告编号：2026-009

　　债券代码：127089               债券简称：晶澳转债

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于2026年度公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合并报表范围内担保情况概述

　　1、担保额度审批

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议、2025年12月08日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，2026年度新增担保额度总计不超过人民币790亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过532亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过258亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。上述授权有效期为公司股东会批准之日起至2026年12月31日止。具体内容请详见公司于2025年11月18日披露的《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-109）。

　　2、担保进展情况

　　2026年3月1日至2026年3月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的实际新增担保额为29.16亿元，具体情况如下：

　　（1） 向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

　　（2）向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

　　截至2026年3月31日，2026年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保累计新增担保额为104.26亿元（其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计），其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额为56.01亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额为48.25亿元。上述提供担保额度在公司股东会批准的额度范围之内。

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年3月31日，公司提供担保余额为人民币600.96亿元（其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的215.42%。其中：为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币569.70亿元；为合并报表范围外公司提供担保余额为人民币31.26亿元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日