合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：301501               证券简称：恒鑫生活              公告编号：2026-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；

　　2.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年4月2日15时00分。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议地点

　　安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼会议室。

　　3.召开方式

　　现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：董事长严德平

　　6.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东114人，代表股份104,230,720股，占公司有表决权股份总数的70.4738%。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份101,761,000股，占公司有表决权股份总数的68.8039%。

　　通过网络投票的股东101人，代表股份2,469,720股，占公司有表决权股份总数的1.6699%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份2,716,220股，占公司有表决权股份总数的1.8365%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份246,500股，占公司有表决权股份总数的0.1667%。

　　通过网络投票的中小股东101人，代表股份2,469,720股，占公司有表决权股份总数的1.6699%。

　　3.公司董事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

　　1.审议通过了《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》

　　总表决情况：

　　同意104,155,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9280%；反对60,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576%；弃权14,935股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,641,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2383%；反对60,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2119%；弃权14,935股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5498%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所王肖东律师、李泽川律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.公司2026年第一次临时股东会会议决议;

　　2.北京海润天睿律师事务所关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

　　特此公告。

　　合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

　　2026年4月2日