北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于修订公司于H股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告（下转D37版）

　　证券代码：688520         证券简称：神州细胞       公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定于H股发行上市后生效的＜北京神州细胞生物技术集团股份公司章程（草案）＞及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》等相关议案。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、制定《公司章程（草案）》情况

　　基于公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行 H股并上市”）需要，根据《中华人民共和国公司法》《 境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，制定了《公司章程（草案）》，具体修订内容如下：

　　（下转D37版）