福建七匹狼实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002029              证券简称：七匹狼              公告编号： 2026-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年度经审计的收入总额为 37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入 19,714.90万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为13,622.69万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：林希敏，1995年成为注册会计师，1992年开始在华兴所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了金牌家居、凤竹纺织等多家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：彭贵真，2021年成为注册会计师，2019年开始在华兴所执业，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过七匹狼上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：康清丽，2010年取得中国注册会计师资格，合伙人，2009年开始在华兴所执业，2010年起从事上市公司审计，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　签字项目合伙人林希敏及签字注册会计师彭贵真、项目质量控制复核人康清丽近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　签字项目合伙人林希敏、签字注册会计师彭贵真、项目质量控制复核人康清丽，不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年度财务报告审计费用为150万元，内控审计费用20万，系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2025年度财务报告审计及内控审计费用与上年度相比未发生变化。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2026年3月20日召开第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于向董事会提交续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

　　审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验。2025年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。审计委员会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期一年。

　　2、公司于2026年4月1日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

　　3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告！

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002029             证券简称：七匹狼           公告编号：2026-005

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年3月20日以书面形式发出，并于2026年4月1日下午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室现场召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由公司董事长周少雄先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。

　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。

　　2025年期间任职的独立董事已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2025年度董事会工作报告的主要内容详见2026年4月3日刊登在巨潮资讯网上的公司《2025年年度报告》第三、四节的相关内容。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年年度报告及摘要》。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。

　　【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2025年年度报告摘要》】

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现营业总收入为300,352.27万元，较上年同期下降4.35%；营业利润39,945.67万元，较上年同期上升15.96%；归属于母公司的净利润33,265.39万元，较上年同期上升16.91%。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度利润分配预案》。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润332,653,874.74元，加上2024年末未分配利润3,371,376,616.06元，减去2025年支付2024年度利润分配的现金红利67,397,883.10元，可供分配的利润为3,636,632,607.70元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金25,331,723.62元，计提10％的任意盈余公积金25,331,723.62元，未分配利润为3,585,969,160.46元。

　　公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司尚余未分配利润，全额结转下一年度。

　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配的股份总额发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日上享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等规定。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　本次利润分配预案须经2025年年度股东会审议批准后实施。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》】。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会认为：公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。本公司的内部控制于2025年12月31日在所有重大方面是有效的。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

　　公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　（八）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

　　公司独立董事焦培、孙传旺、叶少琴、吴文华为关联董事，回避本议案表决。

　　经公司独立董事自查以及董事会核查公司2025年期间任职独立董事刘晓海、焦培、孙传旺、叶少琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在2025年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》中关于独立性的相关要求。

　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度社会责任报告书》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】。

　　（十二）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2025年12月31日）》。

　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

　　本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2025年12月31日）》】

　　（十三）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。

　　为加强公司的资金管理,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道，经公司第八届董事会第四次会议、2022年度股东会审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司于2023年4月与财务公司签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”），协议有效期自2022年年度股东会审议通过该议案之日起三年。由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银保监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。

　　鉴于原协议将于2026年4月到期，为充分发挥财务公司的功能，进一步提高公司的资金使用效益，结合公司实际情况，本着平等自愿、互惠互利的原则，双方经协商一致拟续签《金融服务协议》，协议有效期自2025年年度股东会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。

　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

　　本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。

　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》】

　　（十四）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案》。

　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

　　本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　（十五）审议了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。

　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　（十六）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。

　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》】

　　（十七）以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度高管薪酬方案的议案》。

　　鉴于公司董事周少雄为总经理、周力源、吴兴群为副总经理，属关联董事，董事周永伟与周少明为周少雄兄弟，以上5人均回避表决。

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案无须提交2025年年度股东会审议。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》】

　　（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会第八次会议、2024年年度股东会审议通过的自有资金委托理财额度即将到期，为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，同意公司继续使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】。

　　（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于申请年度综合授信额度的议案》。

　　同意公司及控股子公司向有关金融机构申请综合授信，授信种类为各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、福费廷、商票保贴、票易票、贴现（包括买方付息贴现业务）及非标准化债权融资业务。拟申请金融机构和对应额度由公司视实际情况按有利于公司的原则选择确认，授信期间以公司同有关金融机构签订的相关协议为准。在任一时点，公司及控股子公司实际使用的金融机构授信额度不超过520,000万元人民币（该额度不包括公司及并表子公司向福建七匹狼集团财务有限公司申请的授信额度）。额度有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。为便于实际操作，授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。

　　（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。

　　为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，支持子公司业务拓展，公司拟采用连带责任担保或提供质押担保等方式为20家并表范围内子公司提供担保，担保额度为161,500万元。

　　公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于非全资控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次为并表范围内子公司提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规相违背的情况。

　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】

　　（二十一）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。

　　鉴于公司董事吴兴群为2022年股票期权激励计划的激励对象，属关联董事，回避了本议案的表决。

　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面业绩考核指标，公司2025年实现的税前利润指标未达到公司2022年股票期权激励计划第三个行权期对应的行权条件，第三个行权期行权条件未成就。第三个行权期的328万份股票期权均不得行权，由公司办理注销手续。本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划结束。

　　本次注销在公司2021年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》】

　　（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》】

　　（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《制定＜信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》】。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、董事会专门委员会会议决议；

　　3、第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；

　　4、会计师事务所出具的相关文件。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002029                   证券简称：七 匹 狼                  公告编号：2026-006

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会关于证券与衍生品投资情况的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对2025年度的证券与衍生品投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

　　一、报告期证券投资概述

　　1、证券与衍生品投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》等制度的要求进行审批。

　　2、证券与衍生品投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行证券与衍生品投资，在积极防控风险的前提下使公司收益最大化。

　　3、证券与衍生品投资的资金来源：公司闲置的自有资金。

　　4、本报告期证券与衍生品投资的投资范围

　　证券投资：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。

　　衍生品投资：收益互换。

　　二、2025年证券投资情况

　　单位：元

　　三、2025年衍生品投资情况

　　注：公司为提高资金使用效率进行证券投资，积累了一定的证券投资收益，为防范股价回调的潜在风险，锁定投资收益，同时拓宽证券市场的投资机会、利用期现套利等方式通过对冲交易锁定无风险收益等，公司拟在不影响公司主营业务发展、保障正常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行期货与衍生品投资。

　　四、报告期内执行证券与衍生品投资内控制度情况

　　公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，明确规定了公司证券与衍生品投资的审批权限、内部操作程序等。报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券与衍生品投资的规定以及《公司章程》、《证券投资与衍生品交易管理制度》等有关要求。

　　五、证券与衍生品投资对公司的影响

　　1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品交易的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

　　2、公司利用自有暂时闲置资金进行证券与衍生品投资，可以使资金使用效率最大化，有利于提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

　　3、公司在以往进行投资理财业务过程中已积累了相关领域的经验和人才，并对相关业务流程进行了梳理，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002029                   证券名称：七匹狼               公告编号：2026-010

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。全体关联董事对 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将该议案直接提交2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司董事会董事及高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

　　三、薪酬标准及发放方法

　　1、独立董事薪酬方案

　　独立董事薪酬标准为10 万元/年（含税），按季度发放。

　　焦培先生自愿放弃在公司领取薪酬。

　　2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案

　　公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，依考核结果发放。绩效薪酬中月度考核的部分可按月度发放；按照年度考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会评定后发放，并预留一定比例在年度报告披露和绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。

　　中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。若发生提前解除，如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

　　2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

　　3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董    事    会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002029              证券简称：七匹狼              公告编号：2026-014

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于与福建七匹狼集团财务有限公司

　　续签金融服务协议暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签金融服务协议。

　　一、关联交易概述

　　为加强公司的资金管理,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道，经公司第八届董事会第四次会议、2022年度股东会审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司于2023年4月与财务公司签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”），协议有效期自2022年年度股东会审议通过该议案之日起三年。由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经金融监督管理局批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。

　　鉴于原协议将于2026年4月到期，为充分发挥财务公司的功能，进一步提高公司的资金使用效益，结合公司实际情况，本着平等自愿、互惠互利的原则，双方经协商一致拟续签《金融服务协议》，协议有效期自2025年年度股东会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。

　　财务公司与本公司属于同一实际控制人，为本公司关联法人，本次交易构成了公司及子公司与财务公司的关联交易。

　　公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案。

　　公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上4人属关联董事回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

　　此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　福建七匹狼集团财务有限公司于2015年3月24日经中国银行业监督管理委员会福建监管局批准（金融许可证机构编码：L0209H235050001。2021年5月12日因住所变更更换新证后，机构编码变更为：L0209H335050001；2026年2月3日因再次住所变更新证后，由国家金融监督管理总局泉州监管分局发证，机构编码不变）。2015年03月26日在晋江市工商行政管理局登记注册。

　　公司统一社会信用代码：91350582337476485W

　　公司地址：福建省泉州市晋江市金井镇中兴路635号办公楼2层

　　法定代表人：雷欣

　　注册资本：人民币拾亿元

　　经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　财务公司开业以来，相关业务稳步推进，各项监管指标符合相关要求。在运营过程中，财务公司制定了较为完整的管理制度体系，涵盖了公司治理、业务操作、风险管理及支撑保障等四个方面。财务公司持续加强规章制度体系建设，推进各项经营管理工作的规范化、制度化和程序化建设，建立与新产品、新业务发展相对应的制度规定，为公司经营业务的有序规范运作奠定了制度基础。

　　2025年12月31日，财务公司资产总额228,648.30万元，其中:贷款余额145,752.31万元，累计实现贷款利息收入4,957.24万元；负债总额121,990.75万元,其中：吸收存款余额111,390.61万元；所有者权益106,657.56万元。

　　截至2025年12月31日，财务公司本年度累计实现营业净收入4,238.53万元；累计营业支出954.84万元，其中期间费用990.13万元,信用减值损失累计转回81.73万元；累计实现利润总额3,278.42万元。

　　截至2025年12月31日，资本充足率为46.11%；不良资产率与不良贷款率均为0%；流动性比例为125.81%；集团外负债总额占资本净额比例为8.09%；票据承兑余额占资产总额比例为5.39%；票据承兑余额占存放同业比例为22.56%；票据承兑余额与转贴现卖出余额占资本净额比例为11.26%；承兑汇票保证金余额与各项存款比例为0%；投资与资本净额比例为5.71%；自有固定资产净额与资本净额比例为0.01%。上述监管指标均符合规定要求。

　　原协议执行期间，财务公司对股东福建七匹狼集团有限公司发放贷款余额超过该股东出资额。财务公司已按照《企业集团财务公司管理办法》要求向属地金融监管局报告说明相关情况，符合监管合规要求。

　　财务公司履约能力正常，不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

　　2、与本公司关联关系

　　财务公司由本公司与福建七匹狼集团有限公司（以下称“七匹狼集团”）作为发起人共同出资设立。其中七匹狼集团出资人民币6.5亿元，占注册资本的65%；本公司出资人民币3.5亿元，占注册资本的35%。

　　福建七匹狼集团有限公司持有本公司36.76%股份，为公司的控股股东。

　　周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明共持有福建七匹狼集团有限公司100%股权，并分别直接持有本公司2.28%、3.32%、1.87%股份，为本公司实际控制人。董事周力源为周少雄之子。

　　财务公司与本公司隶属于同一实际控制人，为本公司关联法人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　1、存款服务

　　财务公司为公司及其下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率，也不低于同期财务公司向任何第三方提供同种类存款业务的利率水平；

　　2、结算服务

　　财务公司免费为公司及其下属子公司提供内部结算服务，外部结算服务的收费将不高于国内其他金融机构同类业务收费水平；

　　3、信贷服务

　　财务公司承诺向公司及其下属子公司提供优惠的贷款利率，不高于公司及其下属子公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；

　　4、票据业务

　　票据业务的相关费率将不高于国内其它金融机构同类产品收费水平；

　　5、财务公司经营范围内的其他金融服务

　　财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

　　四、金融服务协议的主要内容

　　（一）服务内容及金额

　　1、存款服务

　　在《金融服务协议》有效期内，受双方关联交易额度限制，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额(包括应计利息和手续费，但不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)，不超过人民币15亿元。

　　2、结算服务

　　财务公司免费为公司及其下属子公司提供内部结算服务,外部结算服务的收费将不高于国内其他金融机构同类业务收费水平。

　　3、信贷服务

　　财务公司向公司及其下属子公司提供综合授信额度不超过人民币15亿元。

　　4、票据业务

　　根据本公司申请，财务公司可以为公司提供票据类金融服务，包括但不限于财务公司承兑汇票、商业承兑汇票等相关业务。

　　5、财务公司经营范围内的其他金融服务

　　财务公司将与公司及其下属子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司及其下属子公司提供个性化的优质服务；财务公司向公司及其下属子公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

　　（二）交易定价

　　见本公告第三部分“交易的定价政策及定价依据”。

　　（三）生效条件

　　协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并经公司董事会、股东会批准后生效。

　　（四）协议有效期

　　自协议生效起三年。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质。财务公司为公司办理存贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，符合公司及中小股东利益。

　　六、风险评估情况

　　自财务公司为公司提供相关金融服务以来，公司每半年将《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告》作为单独议案提交公司董事会审议，公司在关联交易存续期间，在半年报和年报期间对风险评估报告进行了持续披露。

　　财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令［2022］第6号)、（中国银保监会［2020］6号）、《银行保险机构公司治理准则》（银保监发[2021］14号）、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（国家金融监督管理总局令2023年第3号）之规定经营，财务公司的资产负债比例符合上述监管合规要求。根据对财务公司的了解和评价，公司认为财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务风险可控。

　　七、风险防范及处置措施

　　（一）建立存贷款风险报告制度，存贷款风险处置小组定期或不定期向董事会汇报,并严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。充分关注财务公司相关信息，加强风险评估管理。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的月报及经审计的年度财务报告。

　　（二）当财务公司出现存贷款异常波动风险时，小组应及时向财务公司、七匹狼集团或监管机构充分了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。

　　（三）公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现风险处置预案中规定的情形时，存贷款风险处置小组应立即启动处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时派有关人员进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险处置方案。

　　八、2026年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　■ 自2026年1月1日至2026年2月28日，财务公司为公司及其下属子公司提供的金融服务的种类及金额如下：存款业务

　　■ 贷款业务

　　■ 授信或其他金融业务

　　注：财务公司向公司及其下属子公司提供的贷款业务与授信业务额度合计不超过15亿元。

　　除上述关联交易外，截至2026年2月28日，本年度公司及并表范围内的子公司与隶属于同一实际控制人七匹狼集团的各关联法人之间发生的关联交易总额为430.53万元，涉及房屋租赁及产品销售等公司日常经营所需的环节。

　　九、独立董事专门会议审议意见

　　此项关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门委员会审议通过，获得全体独立董事一致同意，会议认为：

　　1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理局的严格监管。福建七匹狼集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。

　　2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

　　我们同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司续签《金融服务协议》。本次交易尚需公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方应放弃在股东会上对该项议案的投票权。

　　十、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事2026年第一次专门会议决议；

　　3、《福建七匹狼实业股份有限公司与福建七匹狼集团财务有限公司金融服务协议》。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年 4 月3日

　　证券代码：002029                  证券简称：七匹狼                    公告编号：2026-013

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于公司2022年股票期权激励计划

　　第三个行权期行权条件未成就

　　及注销剩余股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2025年度未达到公司层面的业绩考核指标，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期行权条件未成就，公司决定注销本次激励计划剩余的328万份股票期权。本次注销完成后，本次激励计划结束。

　　现将有关事项说明如下：

　　一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2022年3月31日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2022年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

　　2、2022年4月6日至2022年4月16日，公司通过内部办公平台在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年4月19日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2022年4月25日，公司召开2021年年度股东会审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　4、公司于2022年4月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、公司于2022年6月13日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2022年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对授予相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　6、2022年6月21日，公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予登记工作，公司本次股票期权激励计划首次授予数量1430万份，激励对象人数40人。

　　7、2023年4月3日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销5名离职激励对象已获授未行权的220万份股票期权；审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意以2023年4月3日为预留股票期权授予日，向3名激励对象授予90万份预留股票期权，预留部分未授予的265万份股票期权作废。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了独立意见。

　　8、2023年6月29日，公司完成了2022年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作，公司本次股票期权激励计划预留授予数量90万份，激励对象人数3人。同时，完成5名离职激励对象已获授未行权的220万份股票期权的注销登记。

　　9、2024年4月1日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销因激励对象离职及第一个行权期行权条件未成就所涉及的468万份股票期权。2024年4月下旬，完成该部分股票期权的注销登记。

　　10、2024年8月21日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意因实施2023年度利润分配对股票期权的行权价格进行调整。

　　11、2025年4月1日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销因激励对象离职及第二个行权期行权条件未成就所涉及的504万份股票期权。2024年4月下旬，完成该部分股票期权的注销登记。

　　12、2025年6月20日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。同意因实施2024年度利润分配对股票期权的行权价格进行调整。

　　13、2026年4月1日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》，同意注销因第三个行权期行权条件未成就所涉及的328万份股票期权。本次注销后，公司2022年股票期权激励计划结束。

　　二、本次注销股票期权的原因、数量

　　根据《激励计划（草案）》相关规定，本次股票期权激励计划设置三个行权期，第三个行权期为授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止，可行权期权总量40%的份额。

　　第三个行权期公司层面业绩考核目标为：公司2025年税前经营利润比2024年增长10%。税前经营利润指标计算方式为：税前经营利润=利润总额-（-财务费用+投资收益+公允价值变动收益+其他收益）。利润总额以剔除股份支付费用影响的利润总额作为计算依据。

　　根据公司2024年及2025年年度审计报告，公司2024年税前经营利润为-4,277.74万元，2025年税前经营利润为-8,120.00万元，本次激励计划的第三个行权期未达到公司层面的业绩考核指标，行权条件未成就。

　　根据《激励计划（草案）》相关规定，因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权全部由公司注销。因此，本次激励计划第三个行权期的328万份股票期权均不得行权，由公司办理注销手续。本次注销完成后，本次激励计划结束。

　　本次注销在公司2021年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

　　三、本次注销股票期权对公司的影响

　　公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司2022年股票期权激励计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，本次注销完成后，本次激励计划结束。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　四、法律意见书结论性意见

　　上海锦天城（厦门）律师事务所就公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项进行核查，并出具法律意见书：公司就本次注销期权已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定；本次注销的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定；本次注销尚需根据《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

　　3、上海锦天城（厦门）律师事务所关于福建七匹狼实业股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月3日