湖南景峰医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000908    证券简称：ST景峰   公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2026年4月2日14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年4月2日9:15-15:00。

　　2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：代理董事长张莉女士

　　6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　7、会议的股东出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东960人，代表股份625,993,406股，占公司有表决权股份总数的35.5769%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份533,847,467股，占公司有表决权股份总数的30.3400%。

　　通过网络投票的股东954人，代表股份92,145,939股，占公司有表决权股份总数的5.2369%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东959人，代表股份168,510,744股，占公司有表决权股份总数的9.5769%。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份76,364,805股，占公司有表决权股份总数的4.3400%。

　　通过网络投票的中小股东954人，代表股份92,145,939股，占公司有表决权股份总数的5.2369%。

　　8、公司董事、高级管理人员及拟任董事候选人出席或列席了本次会议。广东崇立律师事务所委派律师出席了本次股东会进行见证。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

　　1、《关于拟变更公司名称、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意623,331,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5747%；

　　反对1,882,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3008%；

　　弃权779,600股（其中，因未投票默认弃权768,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1245%。

　　本议案属于特别决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》；

　　总表决情况：

　　同意622,488,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4401%；

　　反对2,605,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4162%；

　　弃权899,700股（其中，因未投票默认弃权861,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

　　3.01选举张莉女士为公司第九届董事会非独立董事

　　表决情况：同意672,206,151票；

　　表决结果：张莉女士当选公司第九届董事会非独立董事。

　　3.02 选举刘树林先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决情况：同意556,140,878票；

　　表决结果：刘树林先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　3.03 选举马学红女士为公司第九届董事会非独立董事

　　表决情况：同意556,041,808票；

　　表决结果：马学红女士当选公司第九届董事会非独立董事。

　　3.04 选举叶高静女士为公司第九届董事会非独立董事

　　表决情况：同意552,715,657票；

　　表决结果：叶高静女士当选公司第九届董事会非独立董事。

　　3.05 选举谢树青先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决情况：同意557,207,006票；

　　表决结果：谢树青先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　3.06 选举张翊维先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决情况：同意553,984,519票；

　　表决结果：张翊维先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　4、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

　　4.01 选举徐一民先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决情况：同意616,068,348票；

　　其中，中小股东总表决情况：同意158,585,686票；

　　表决结果：徐一民先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　4.02 选举黎晓光女士为公司第九届董事会独立董事

　　表决情况：同意553,474,056票；

　　其中，中小股东总表决情况：同意95,991,394票；

　　表决结果：黎晓光女士当选公司第九届董事会独立董事。

　　4.03 选举堵国成先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决情况：同意555,998,076票；

　　其中，中小股东总表决情况：同意98,515,414票；

　　表决结果：堵国成先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性在会前已经深圳证券交易所审核无异议。

　　根据股东会表决结果，张莉女士、刘树林先生、马学红女士、叶高静女士、谢树青先生、张翊维先生当选为公司第九届董事会非独立董事；徐一民先生、黎晓光女士、堵国成先生当选为公司第九届董事会独立董事。任期三年，自本次股东会通过之日起计算。

　　三、律师法律意见书摘要

　　公司委托广东崇立律师事务所对本次股东会进行见证。广东崇立律师事务所委派占荔荔律师、黄娟律师现场见证股东会并出具了经该所负责人占荔荔确认的《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东会决议；

　　2、《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：000908    证券简称：ST景峰    公告编号：2026-041

　　湖南景峰医药股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生了6名非独立董事和3名独立董事。同时，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，第九届董事会第一次会议同日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于同日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达各位董事。

　　2、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　3、会议经过半数董事共同推举，本次会议由董事张翊维先生召集和主持。

　　4、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，表决通过以下议案：

　　1、《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》；

　　董事会选举张翊维先生担任公司董事长并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。张翊维先生简历详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　公司第九届董事会选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的组成人员如下：

　　（1）战略委员会：张翊维先生（主任委员）、张莉女士、刘树林先生

　　（2）审计委员会：徐一民先生（主任委员）、黎晓光女士、堵国成先生

　　（3）提名委员会：黎晓光女士（主任委员）、徐一民先生、谢树青先生

　　（4）薪酬与考核委员会：堵国成先生（主任委员）、徐一民先生、张翊维先生

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于聘任公司总裁的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘树林先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。刘树林先生简历详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经公司总裁提名，董事会审计委员会以及提名委员会审议通过，董事会同意聘任马学红女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。马学红女士简历详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭策先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。郭策先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。郭策先生简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会同意聘任陈敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。陈敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。陈敏女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3、第九届董事会第一次会议决议。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：000908    证券简称：ST景峰    公告编号：2026-042

　　湖南景峰医药股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生了6名非独立董事和3名独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员等相关人员，相关情况如下：

　　一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

　　（一）第九届董事会组成情况

　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

　　非独立董事：张翊维先生（董事长）、刘树林先生、马学红女士、张莉女士、叶高静女士、谢树青先生

　　独立董事：徐一民先生、黎晓光女士、堵国成先生

　　公司第九届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起3年。

　　公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　第九届董事会独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且包括1名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在在公司连续任职超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

　　上述非独立董事、独立董事简历详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

　　（二）第九届董事会各专门委员会组成情况

　　公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的组成人员如下：

　　1、战略委员会：张翊维先生（主任委员）、张莉女士、刘树林先生

　　2、审计委员会：徐一民先生（主任委员）、黎晓光女士、堵国成先生

　　3、提名委员会：黎晓光女士（主任委员）、徐一民先生、谢树青先生

　　4、薪酬与考核委员会：堵国成先生（主任委员）、徐一民先生、张翊维先生

　　二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

　　总裁：刘树林先生

　　财务总监：马学红女士

　　董事会秘书：郭策先生

　　证券事务代表：陈敏女士

　　公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，上述人员的任期为3年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　郭策先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。

　　刘树林先生、马学红女士简历详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027），郭策先生、陈敏女士简历详见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话/传真：0736-7320908

　　电子邮箱：ir@jfzhiyao.com

　　通讯地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦

　　三、董事会换届离任情况

　　公司第八届董事会非独立董事廉奇志先生、独立董事钟少先先生、刘亭先生因董事会换届离任。离任后，廉奇志先生、钟少先先生、刘亭先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，廉奇志先生、钟少先先生、刘亭先生未持有公司股票，不存在应履行未履行的承诺事项。

　　上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

　　公司对第八届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　附简历：

　　1、郭策先生，中国国籍，1993年出生，无境外永久居留权，全日制硕士研究生学历。历任天风证券股份有限公司债券融资项目经理，石药控股集团有限公司财经中心工程结算审计、资本运营中心分析师、资本运营中心总监。

　　郭策先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、陈敏女士，中国国籍，1979年出生，本科学历。历任公司董事会秘书处证券事务专员、董秘助理等职务。现任公司董事会秘书处主任、证券事务代表、行政办公室主任。

　　陈敏女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈敏女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。