深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002876                证券简称：三利谱                公告编号：2026-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以173,507,332为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.09元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇（PVA）膜和三醋酸纤维素（TAC）膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料，是显示面板的关键原材料之一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏，车载显示、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏，以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。

　　公司为我国国内少数具备传统无源显示，TFT及OLED用偏光片生产能力的企业之一，凭借丰富的产品品类、稳定的产品质量、优质的客户服务，公司已成为国内主要显示面板和主要显示模组生产企业的合格供应商。

　　（二）主营产品简介

　　1、偏光片工作原理

　　偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。

　　液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，液晶显示模组都不能显示图像。液晶显示模组的基本结构如下图所示：

　　有机发光二极管显示器(OLED）也需要一片偏光片起到防止发光电极反光以提高环境光对比度的作用，这类偏光片的结构需要在线性偏振片的内侧贴合上相位差补偿层，其作用是将环境光经偏光片吸收后的线偏振光转化为圆偏振光，因此OLED用偏光片也称为圆偏光片。

　　2、偏光片基本结构

　　偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏光片的基本结构如下图所示：

　　偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。PVA膜拉伸及碘分子排列情况如下表所示：

　　构成偏光片的各种主要膜材所具备的特性及作用如下表所示：

　　3、主要产品特点及应用领域

　　偏光片主要性能指标包括光学特性、机械性能和可靠性三方面。光学特性主要是指偏光片的透过率、偏振度和色调等参数；机械性能主要包括偏光片的翘曲度、偏光片压敏胶的粘结强度等；可靠性则是衡量偏光片耐久性的指标，其评价方法是将偏光片放置在高温、低温、高温高湿等环境试验箱中经过一定的时间后，检查其外观和光学性能的变化。

　　公司生产的偏光片产品按照应用领域的不同，分为TFT系列偏光片和黑白系列（TN\STN）偏光片两大类，前者主要应用于彩色TFT显示屏，后者主要应用于单色及假彩色液晶显示屏，两者区别主要在于对偏光片性能指标要求不同。

　　公司的TFT系列偏光片产品，根据使用功能及具体膜材的差异，可以分为普通功能偏光片、宽视角功能偏光片、增亮功能偏光片和AMOLED用圆偏光片。其中，宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜作为保护膜，可以使液晶显示器获得更好的可视角度；AMOLED用圆偏光片用于消除发光电极的反光；增亮功能偏光片在普通偏光片中加入了一层增亮膜，可以在同等功耗下使LCD显示器呈现更高的亮度。相较于普通功能偏光片，宽视角功能偏光片、增亮功能偏光片和AMOLED用圆偏光片售价更高。

　　公司各类偏光片产品及其主要用途如下：

　　（三）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司设立了采购部负责原材料采购，采购部根据生产部门的物料计划制作采购订单，根据生产部要求的不同材料品种和质量标准，优先从公司现有合作的供应商名录中选择供应商执行订单。

　　由于中国偏光片的主要上游原材料集中在日本、韩国、中国台湾等国家或地区，因此，公司所需PVA膜、TAC膜和压敏胶等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长，公司通常会根据下游大客户的生产情况，从境外采购原材料进行储备，保持一定比例的合理库存。

　　按照公司与主要供应商的协议，公司境外采购货款一般采用信用证（L/C）结算，信用证期限主要为60天，境内货款一般采用电汇方式结算，账期一般为月结30天或月结60天。

　　2、生产模式

　　公司产品采取“以销定产，并保持适当安全库存”的生产政策，根据客户提供的备料计划和订单情况来确定生产计划。由于公司采购周期较长，因此公司通常在月末取得客户未来两个月的采购计划，并进行提前备料生产，取得客户订单后，再依据客户订单情况对生产计划进行调整。

　　3、销售模式

　　公司建立了以客户为导向的营销运作机制，由市场营销部负责产品销售和客户开发、关系维护等工作。

　　公司销售流程主要是先通过行业展会、业务员联络等方式，与潜在客户取得联系，提供少量产品试用，测试产品的质量和性能，产品测试合格后，双方对报价和交易方式（含结算币种、付款条件）进行磋商，先小批量供货，产品质量得到客户认可后，再开始大批量供货。

　　下游大型面板生产企业对产品质量及供应稳定性要求较高，在产品测试合格后，会对公司是否具备供应商资格进行全方位认证，认证通过以后，公司即可成为其合格供应商。通过大客户的供应商认证体系之后，双方合作关系较为稳定。公司组建了专门的团队负责协调和组织公司通过大客户的导入认证，并提供后续服务。

　　公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天，以汇款或承兑汇票方式结算。月结60天或月结90天，即本月供货，下月月底之前对账确认客户需结算的货款，确认后60天或90天内支付货款，回款周期约为90-120天。

　　（四）报告期内主要的业绩驱动因素

　　详见公司2025年年度报告全文“第三节、管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2026-008

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

　　二、2025年度利润分配预案情况

　　（一） 分配基准：2025年度

　　（二） 按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为86,942,466.00元，已达公司注册资本的50%，本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。

　　（三） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润47,086,905.14元，加上年初未分配利润1,047,845,222.23元，扣除2024年度利润分配26,026,099.80元，合并报表期末可供分配利润1,068,906,027.57元；2025年度母公司净利润45,665,856.73元，加上年初未分配利润711,762,031.97元，扣除2024年度利润分配26,026,099.80元，母公司期末可供分配利润731,401,788.90元。根据深圳证券交易所的相关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年期末可供分配利润为731,401,788.90元。

　　（四） 根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案如下：以公司总股本173,884,932股扣除回购专用证券账户持有的公司股份377,600股后的173,507,332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.09元（含税），预计派发现金18,912,299.19元,不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　（五） 本年度累计现金分红总额18,912,299.19元，占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为40.16%。

　　若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案指标

　　单位：元

　　注：根据《上市公司股份回购规则》第十八条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，上述“现金分红总额”中包含回购股份金额。

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度2023年、2024年、2025年累计现金分红金额达60,274,384.51元，占最近三个会计年度年均净利润的114.46%，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（三）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年年度利润分配预案，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司持续发展的部分资金需求与股东综合回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为16,054,706.17元、22,319,382.87元，其分别占总资产的比例为0.31%、0.37%，均低于50%。

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2026-012

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2025年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户净额为48,896,973.81元，累计使用募集资金846,306,184.41元，募集资金专户应有余额为人民币48,896,973.81元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月3日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　单位：人民币万元

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2026-009

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经2026年4月2日召开的第五届董事会2026年第二次会议审议通过，董事长张建军先生，董事阮志毅先生均已回避表决。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本议案适用对象

　　在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。

　　二、本议案适用期限

　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　三、薪酬标准

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1、在公司担任职务的非独立董事（含职工代表董事）不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。

　　2、未担任公司任何工作职务的董事和独立董事津贴为12万/年（税前），按月发放。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　四、 薪酬构成

　　在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。

　　（一）基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。

　　（二）绩效薪酬：根据公司经营业绩以及个人业绩贡献确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，按照绩效考核周期及考核结果发放。

　　（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

　　上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

　　五、 其他规定

　　1、公司在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法规的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2026-016

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于2025年度计提信用减值损失和

　　资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。具体情况如下：

　　一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，为了客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为6,345.82万元。

　　具体情况如下：

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明

　　（一）信用减值损失

　　1、应收账款

　　公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，以账龄等为依据划分组合，参考历史信用损失经验，并考虑前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

　　公司根据企业会计准则的相关规定，按谨慎性原则，对部分客户的应收账款单项计提了坏账准备，其余应收账款按资产的预期信用损失率计提坏账准备。

　　本报告期公司对应收账款计提坏账准备人民币1,391.34万元，收回或转回15.57万元，具体如下：

　　单位：万元

　　2、应收票据

　　公司根据应收票据的信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　本报告期公司对应收票据计提坏账准备人民币6.44万元，具体如下：

　　3、其他应收款

　　公司根据各项其他应收款的信用风险特征，以单项其他应收款或其他应收款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的其他应收款，综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的其他应收款，以账龄等为依据划分组合，参考历史信用损失经验，并考虑前瞻性估计予以调整，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

　　本报告期公司对其他应收款计提坏账准备人民币113.01万元，具体如下：

　　（二）资产减值损失

　　1、存货计提资产减值准备的依据及方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，一般按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　经测算，本报告期公司对存货计提存货跌价准备人民币4,819.92万元，具体如下：

　　单位：万元

　　2、在建工程减值准备的依据及方法

　　公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，按谨慎性原则，在资产负债表日，对有迹象表明发生减值的在建工程，估计其可回收金额，进行资产减值测试，可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。本报告期合计计提在建工程减值准备30.67万元。

　　（三）核销资产情况

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对截至2025年12月31日已通过债转股方式收回的应收账款坏账准备合计人民币1，576.1万元予以核销，本次核销的应收账款主要为债转股的应收款项。

　　三、计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为公允的反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失金额合计为6,345.82万元，相应减少公司2025年度合并报表归属于母公司所有者权益的净利润5,249.00万元。上述金额已经会计师事务所审计确认。

　　公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、审计委员会意见

　　公司本次计提信用减值和计提资产减值事项依据充分、审议程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关制度等规定，能够更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次计提信用减值和资产减值事项。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司2025年度计提信用减值和计提资产减值事项，遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提减值进行操纵利润的情形。董事会同意公司本次计提信用减值和资产减值事项。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2026-018

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月10日（星期五）下午15:00—17:00在全景网提供的网上平台举办2025年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张建军先生，董事会秘书、副总经理黄慧女士，财务总监、副总经理王小军先生，独立董事胡春明先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月10日（星期五）下午15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2026-015

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第五届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2025年12月，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》(财会(2025)32号)(以下简称“《解释第19号》”)，规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

　　2、变更内容

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将按照《解释第19号》的相关规定执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更日期

　　公司自2026年1月1日起执行《解释第19号》。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2026-013

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为350,000.00万元人民币的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。上述综合授信额度可在2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日期间滚动使用，具体如下：

　　综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

　　授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权公司管理层根据公司的经营计划和资金安排，办理相关手续， 签署上述授信额度内各项法律文件。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月3日