宁波富达股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：600724           证券简称：宁波富达        公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期将于2026年4月25日届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第十二届董事会拟由7名董事组成，包括独立董事3名，非独立董事4名（职工董事1名）。

　　经公司董事会提名委员会对第十二届董事会董事候选人任职资格审核，公司于2026 年4月1日召开第十一届二十次董事会会议，审议通过了《关于换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名阮青松先生、邵帅女士、王均伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，提名郑铭钧先生、赵勇先生、沈明杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。上述独立董事及非独立董事候选人简历见附件，任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。

　　职工董事章庆祝先生（简历见附件）已经公司2026年3月31日召开的职工大会选举产生，其将与经股东会选举产生的其他6名董事共同组成公司第十二届董事会。

　　二、其他说明

　　截至目前，上述董事候选人均未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规、规范性文件的规定。同时，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会正常运作，在公司2025 年年度股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第十一届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　附件：董事候选人及职工董事简历

　　独立董事候选人：

　　阮青松：男，1971年1月出生，中国国籍。同济大学经济与管理学院党委副书记、金融硕士教指委主任，教授、博士研究生导师。2005年3月于上海交通大学获企业管理博士学位。2005年7月进入同济大学经济与管理学院工作至今。

　　邵帅：女，1988年3月出生，中国国籍。浙江大学管理学院财务与会计学系副教授与博士生导师，中国注册会计师。于复旦大学取得博士学位，复旦大学与耶鲁大学联合培养博士。2016年7月进入浙江大学财务与会计学系工作至今。

　　王均伟：男，1984年3月出生，中国国籍。浙江盛宁律师事务所执行主任，持有中国法律职业资格证书、美国纽约州律师资格。于美国伊利诺伊大学香槟分校获法学硕士学位。2011年进入浙江盛宁律师事务所工作至今。

　　非独立董事候选人：

　　郑铭钧：男，汉族，1977年2月出生，中国国籍。1999年3月加入中国共产党，1996年8月参加工作，大学学历、工程硕士学位，高级经济师。曾任余姚市委办公室副主任；余姚市临山镇党委副书记、镇长、党委书记；宁波市江北区政府副区长、党组成员；宁波城建投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任宁波城建投资集团有限公司董事长、党委书记。

　　赵勇：男，汉族，1978年12月出生，中国国籍。硕士研究生学位，高级经济师，具有基金从业资格。曾任宁波市科技信息研究院知识产权中心副主任；宁波市江北区发展和改革局能源监察中心副主任；宁波市江北区经济和信息化局办公室主任；宁波文创港投资开发有限公司董事长、总经理、党支部书记；宁波市江北区公共项目建设中心副主任（挂职）；宁波市江北开发投资集团有限公司党委委员、副总经理兼任宁波市江北区旅游投资开发有限公司董事长、总经理。现任宁波富达股份有限公司党委书记、总裁。

　　沈明杰：男，汉族，1989年11月出生，中国国籍。硕士研究生学历，中国注册会计师、保荐代表人、经济师，具有中国法律职业资格、基金从业资格等。曾任华创证券有限责任公司投资银行部项目经理、高级项目经理、副总监、高级副总监、业务董事、内核委员等职务；曾任上海实沃网络科技发展有限公司总裁办总裁助理；国金证券股份有限公司投资银行部资深股权项目人员。现任宁波开发投资集团有限公司战略投资部副总经理。

　　职工董事：

　　章庆祝：男，汉族，1993年10月出生，中国国籍。本科学历，助理工程师，具有证券从业资格。曾任宁波蓝光工程建设有限公司工程拓展部施工员；宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）纪检监察专员；宁波城建投资集团有限公司办公室职员；宁波市生态环保产业集团有限公司综合办公部（组织人事部）副经理（主持工作）、投资管理部副经理（兼）。现任宁波富达股份有限公司综合管理部副经理（主持工作）、职工董事。

　　证券代码：600724           证券简称：宁波富达        公告编号：2026-006

　　宁波富达股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十一届二十次董事会会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概况

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、准确、公允地反映宁波富达股份有限公司的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试。

　　经评估测试，2025年度公司计提各项资产减值准备合计6,001.25万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收账款、其他应收款计提说明

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

　　经计算，2025年公司计提应收账款减值损失-48.22万元、其他应收款减值损失-1.81万元，合计-50.03万元，主要系商业地产板块冲回已计提的应收款项坏账准备139.22万元；水泥建材板块计提应收款项坏账准备89.19万元。

　　（二）存货计提说明

　　根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果以前期间计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

　　经计算，2025年公司计提存货跌价准备768.87万元，均系水泥建材板块计提形成。

　　（三）固定资产和长期股权投资计提说明

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　经计算，2025年度公司计提固定资产减值准备金额41.24万元，计提长期股权投资减值准备金额5,241.17万元。主要包括：

　　1.因内部资源整合调整，部分水泥公司矿渣立磨机暂停使用，对机器设备计提减值准备。

　　2.公司控股子公司宁波科环新型建材股份有限公司所参股公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”或“参股公司”）“4500吨/日水泥熟料生产线项目”因市场环境和产业政策发生急剧变化，已无如期建成的条件和投产的可能性，且该项目终止后上峰科环拟不开展其他实质性经营业务，故公司同意对参股公司进行注销（详见上交所网站本公司2025-042号公告）。截至25年末参股公司注销工作尚未完成，鉴于公司作为无形资产出资的产能指标存在较明显减值，2025年度计提长期股权投资减值准备金额5,241.17万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备6,001.25万元计入公司2025年度当期损益，减少公司2025年度归属于母公司净利润3,072.38万元。公司本次计提的上述资产减值准备已经会计师事务所审计，并已充分体现在2025年度财务报告中。

　　四、本次计提资产减值准备的审议程序

　　（一）审计委员会审议程序

　　2026年3月24日，公司董事会审计委员会召开2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会委员认为：本次减值准备计提符合《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　（二）董事会审议程序

　　2026年4月1日，公司召开第十一届二十次董事会会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：600724          证券简称：宁波富达         公告编号：2026-008

　　宁波富达股份有限公司

　　2026年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　1.新平瀛洲水泥有限公司         2.石屏瀛洲水泥有限公司

　　3.蒙自瀛洲水泥有限责任公司     4.屏边瀛洲水泥有限公司

　　5.宁波舜江水泥有限公司

　　●本次担保金额及已实际提供的担保余额:

　　公司2026年度预计对外提供担保总额不超过人民币11.20亿元，包含新增担保及存续担保余额。其中，为资产负债率超过70%的公司提供的担保不超过人民币5.90亿元，为资产负债率低于70%的公司提供的担保不超过人民币5.30亿元。

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为非全资控股子公司担保的余额69,000.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的24.06%；控股子公司为公司担保的余额0.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的0.00%；控股子公司之间担保的余额4,958.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的1.73%。

　　●本次是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求相关方提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：零。

　　●2026年对外担保额度预计已经公司十一届二十次董事会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　为适应宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2026年度预计对外提供担保总额不超过人民币11.20亿元，包含新增担保及存续担保余额。其中，为资产负债率超过70%的公司提供的担保不超过人民币5.90亿元，为资产负债率低于70%的公司提供的担保不超过人民币5.30亿元。

　　一、担保情况概述

　　公司及控股子公司2026年度预计对控股子公司提供担保的总额不超过人民币11.20亿元；截至公告日，公司及控股子公司担保余额合计7.40亿元，预计净新增担保额度3.80亿元，其中：

　　（一）公司对新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”） 提供的担保余额1.00亿元，新增担保额度1.20亿元。

　　（二）公司对石屏瀛洲水泥有限公司（以下简称“石屏公司”） 提供的担保余额0.00亿元，新增担保额度0.30亿元。

　　（三）公司对蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”） 提供的担保余额2.20亿元，新增担保额度0.90亿元。

　　（四）公司对屏边瀛洲水泥有限公司（以下简称“屏边公司”） 提供的担保余额0.00亿元，新增担保额度0.40亿元。

　　（五）公司对宁波舜江水泥有限公司（以下简称“舜江公司”）提供的担保余额3.70亿元，新增担保额度1.10亿元，其中0.10亿元用于替换原宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”，为公司持股52%的控股子公司）对舜江水泥提供的担保；科环公司对舜江公司担保余额0.50亿元，年内计划降至0.40亿元。即公司及科环公司合计对舜江公司新增担保额度1.00亿元，预计对舜江公司担保总额合计5.20亿元。

　　具体如下：

　　单位：亿元

　　注1：被担保方资产负债率、公司净资产为截至2025年12月31日的财务数据。

　　注2：公司为非全资子公司提供的担保或借款，以该非全资子公司其他股东所持全部股权质押给公司的形式提供反担保。为此：1、公司与新平公司其他3名股东已签订最高额《股权质押合同》，新平公司持股48%股权的其他股东，将其持有的新平公司全部股权质押给公司，以此形式提供反担保。2、公司与科环公司其他60名股东已签订最高额《股权质押合同》，科环公司持股48%股权的其他股东，将其持有的科环公司全部股权质押给公司，以此形式提供反担保。3、公司与舜江公司其他股东签订《股权质押合同》，将其持有的舜江公司的股权质押给公司，以此形式提供反担保。

　　注3：截至本公告日，科环公司对舜江公司提供担保的余额为0.50亿元，因科环公司已无实际经营，上述担保余额中的0.10亿元额度，将根据银行信贷政策要求逐步转由公司提供担保，剩余0.40亿元担保额度系长期项目贷款发生的担保，继续由科环公司提供担保。即公司及科环公司合计对舜江公司新增担保额度1.00亿元，预计对舜江公司担保总额合计5.20亿元。

　　上述担保额度自报经2025年度股东会表决通过后生效，有效期到2026年度股东会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东会审议通过后，由董事会授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　　二、被担保人情况

　　（一）新平瀛洲水泥有限公司

　　1、基本情况

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（二）石屏瀛洲水泥有限公司

　　1、基本情况

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　风险提示及说明：石屏公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　公司对石屏公司重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。虽然石屏公司资产负债率超过70%，综合考虑其当前的经营状况、资金需求以及反担保情况，本次担保的风险可控，具有必要性和合理性。

　　（三）蒙自瀛洲水泥有限责任公司

　　1、基本情况

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　（四）屏边瀛洲水泥有限公司

　　1、基本情况

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　风险提示及说明：屏边公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　公司对屏边公司重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。虽然屏边公司资产负债率超过70%，综合考虑其当前的经营状况、资金需求以及反担保情况，本次担保的风险可控，具有必要性和合理性。

　　（五）宁波舜江水泥有限公司

　　1、基本情况

　　2、财务数据

　　单位：万元

　　风险提示及说明：舜江公司资产负债率超过70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　公司对舜江公司重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。虽然舜江公司资产负债率超过70%，综合考虑其当前的经营状况、资金需求以及反担保情况，本次担保的风险可控，具有必要性和合理性。

　　三、担保协议主要内容

　　本次新增担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层落实好反担保等风控措施，并根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，有助于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。

　　公司原则上按所持股权比例对被担保的子公司提供担保。若因债权人要求等原因由公司提供超股比担保的，被担保人的其他股东向公司提供相应反担保，符合行业惯例，不会损害公司及公司股东利益。

　　根据国资管理要求，经双方协商，公司为非全资子公司提供的担保或借款，以该非全资子公司其他股东所持全部股权质押给公司的形式提供反担保。为此：1、公司与新平公司其他3名股东已签订最高额《股权质押合同》，新平公司持股48%股权的其他股东，将其持有的新平公司全部股权质押给公司，以此形式提供反担保。2、公司与科环公司其他60名股东已签订最高额《股权质押合同》，科环公司持股48%股权的其他股东，将其持有的科环公司全部股权质押给公司，以此形式提供反担保。3、公司与舜江公司其他股东签订《股权质押合同》，将其持有的舜江公司的股权质押给公司，以此形式提供反担保。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为本担保额度预计均为满足公司、子公司的生产经营需要，系公司为控股子公司和控股子公司之间提供的必要担保，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。同意上述担保额度预计，并同意提交2025年年度股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为非全资控股子公司担保的余额69,000.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的24.06%；控股子公司为公司担保的余额0.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的0.00%；控股子公司之间担保的余额4,958.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的1.73%。

　　对外担保逾期的累计数量：零。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：600724          证券简称：宁波富达         公告编号：2026-012

　　宁波富达股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十一届二十次董事会会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事对董事薪酬方案回避表决，董事薪酬方案将直接提交2025年年度股东会审议；兼任高管的董事赵勇先生对高级管理人员薪酬方案回避表决，以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了高级管理人员薪酬方案。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为本薪酬方案考虑了行业、地区的经济发展水平及公司实际经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标准。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营质效和企业管理情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司董事（包括内部董事、外部非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人）。

　　二、适用期限

　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

　　2.外部非独立董事：外部非独立董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。

　　3.独立董事：独立董事津贴为15万元/年（税前），按年发放。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分组成。

　　其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。高级管理人员（副职）考核分配系数由董事会薪酬与考核委员会确定、董事会批准。

　　四、其他说明

　　1.公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和任期激励经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。

　　2.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

　　3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　4.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：600724           证券简称：宁波富达        公告编号：2026-005

　　宁波富达股份有限公司

　　十一届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届二十次董事会会议于2026年4月1日在宁波市鄞州区和济街68号城投大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由郑铭钧董事长主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司独立董事提交了《宁波富达独立董事2025年度述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　（二）审议通过《2025年度管理层工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司《2025年度内部控制评价报告》和浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》

　　（五）审议通过《2025年度财务决算报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于2025年度计提资产减值准备的公告》

　　（七）审议通过《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的公告》

　　（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　（十）审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　（十一）审议通过《公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于续聘会计师事务所的公告》

　　（十三）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郑铭钧先生、赵勇先生回避表决。

　　本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，认为公司2026年度日常关联交易事项符合公开、公正、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于预计2026年度日常关联交易的公告》

　　（十四）审议通过《2026年度对外担保额度预计的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达2026年度对外担保额度预计的公告》

　　（十五）审议通过《关于2025年董事会独立董事津贴的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事邱妘女士，徐衍修先生、阮青松先生回避表决。

　　2025年董事会独立董事津贴拟发放标准为：每位独立董事年津贴12万元人民币（税后）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员回避表决，一致同意直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。兼任公司高级管理人员的董事赵勇先生回避表决。

　　高级管理人员薪酬根据公司2025年度生产经营情况及其当年签订的年度经营目标责任书进行考核，绩效年薪根据其岗位系数及考核结果核算发放。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位委员一致认为公司2025年度高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬与考核制度的规定发放，同意按考核评价结果确定公司各位高级管理人员的年度薪酬。

　　（十七）审议通过《关于换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于董事会换届选举的公告》。

　　（十八）审议通过《关于换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于董事会换届选举的公告》。

　　（十九）逐项审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　1、关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　因公司董事会薪酬与考核委员会委员及董事均属于本议案中董事薪酬方案的利益相关方，对该项子议案进行了回避表决，该项子议案将直接提交公司股东会审议。

　　2、关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。兼任高管的董事赵勇先生对该项子议案进行了回避表决。

　　该项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为本薪酬方案充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司实际经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标准。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本议案中关于2026年度董事薪酬方案的议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（二十）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司经梳理上位法规制度，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关治理制度进行了修订。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》。

　　（二十二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》第四节十七。

　　（二十三）审议通过《关于全资子公司开展天一广场城市更新项目的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于全资子公司开展天一广场城市更新项目的公告》。

　　（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　会议还听取了《公司2026年度内部审计工作计划》、《公司2025年度合规管理报告》、《资产审计部2025年度工作总结及2026年度工作重点》。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：600724       证券简称：宁波富达        公告编号：2026-015

　　宁波富达股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月27日   14点30分

　　召开地点：宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月27日至2026年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司十一届二十次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》同时登载的相关公告。股东会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续:

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证；

　　2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件1)和代理人本人身份证；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

　　4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。

　　股东可以信函、传真、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　(二)登记地点及授权委托书送达地点：

　　地点：浙江省宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2609室

　　邮编：315100                联系人：徐鼎

　　电话：0574－87647859        传真：0574－83860986

　　邮箱：fuda@fuda.com

　　(三)登记时间:

　　2026年4月21日、22日工作时间(8:30-17:00)

　　六、 其他事项

　　1.联系方法：同会议登记联系方式。

　　2.会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　3.拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

　　4.为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波富达股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：