现代投资股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

　　证券代码：000900             证券简称：现代投资             公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月28日15:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

　　3、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　4、特别说明

　　本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2026年4月27日9：00-11：30，14：30-17：00。（三）登记地点及联系方式地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部联系人：吕鑫、刘慧 联系电话:0731-88749889传真:0731-88749811邮编:410004会期半天，食宿交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月03日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月28日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　现代投资股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席现代投资股份有限公司于2026年04月28日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                   持股数量：

　　受托人：                           受托人身份证号码：

　　签发日期：                         委托有效期：

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-003

　　现代投资股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知已于2026年3月20日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中副董事长唐前松先生，董事曹翔先生、杨建国先生，职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　（二）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司2025年度财务决算报告财务数据详见2025年年度报告全文。

　　2025年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《2025年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为404,538,649.07元，母公司净利润为656,121,729.67元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金65,612,172.97元，本年度可供分配利润590,509,556.70元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为7,779,583,437.98元，母公司累计未分配利润为7,648,884,087.10元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为7,648,884,087.10元。

　　2025年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以2025年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金242,852,533.44元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　（四）审议通过《2025年度可持续发展报告》。

　　公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

　　（五）审议通过《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会述职。

　　详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　（六）审议通过《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《2025年度合规管理工作报告》。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（九）审议通过《2025年度风险管理工作报告》。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

　　此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（十一）审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

　　此项议案独立董事段琳、李华强、屈茂辉回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

　　（十二）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2025年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十三）审议通过《公司估值提升计划的年度评估报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《公司估值提升计划的年度评估报告》。

　　（十四）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

　　此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　（十五）审议通过《2026年度经营计划》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十六）审议通过《2026年度审计工作计划》。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（十七）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的议案》。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况，公司拟变更会计师事务所，选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。2026年度审计费用为95万元，其中财务审计费用为80万元，内部控制审计费用为15万元。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　（十八）审议《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，全体委员回避表决。

　　公司董事唐前松、段琳、李华强、屈茂辉、黄红晖与此项议案存在利害关系，回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　详见公司同日披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十九）审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资的议案》。

　　同意公司以自有资金对全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资25,000万元，增资后湖南现代弘远创业投资有限公司注册资本将由1,000万元增至26,000万元。

　　公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于对公司全资子公司增资的公告》。

　　（二十）审议通过《关于注销分公司长沙现代凯莱大酒店的议案》。

　　同意注销分公司长沙现代凯莱大酒店。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二十一）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

　　同意定于2026年4月28日15:00召开2025年度股东会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会会议决议；

　　（三）公司董事会战略与可持续发展委员会会议决议；

　　（四）公司独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月3日

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-013

　　现代投资股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度报告及年度经营情况，公司定于2026年4月20日（星期一）召开2025年度业绩说明会。业绩说明会安排如下：

　　1.召开时间：2026年4月20日（星期一）15:30-17:00

　　2.出席人员：公司董事长罗卫华先生，副董事长兼总经理唐前松先生，独立董事段琳女士，总会计师曾永长先生，董事会秘书朱成芳女士。具体出席人员以当天实际参会人员为准。

　　3.投资者参与方式：

　　（1）投资者可登录以下网址参与本次业绩说明会：

　　https://irm.cninfo.com.cn（深圳证券交易所“互动易”平台）

　　https://www.cs.com.cn/roadshow/（中证路演中心）

　　（2）欢迎投资者积极提问。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者既可于2026年4月17日之前登录以上网站提前提问，也可以在业绩说明会上提问。

　　公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月3日