石家庄常山北明科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000158                证券简称：常山北明                公告编号：2026-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,598,616,721为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事软件业务。软件业务包括信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件外包服务；物联网技术服务；光伏设备及元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；资源再生利用技术研发；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务等。

　　软件业务的主要产品及其用途包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售和定制化软件及服务三部分。系统集成及行业解决方案涵盖金融、政府、能源、交通、互联网、智能制造业等多个关系国计民生的重点行业的解决方案；代理产品增值销售指向客户销售代理的产品，并在此基础之上提供各类增值服务，包括与此产品相关的集成、测试、开发和培训等；定制化软件及服务包括针对用户的指定需求定制开发、第三方维保服务、容灾服务、云服务等。软件业务经营模式以直销模式为核心，深度捕捉客户实时需求，既能及时为客户提供标准化软件产品，又可定制化开展应用软件开发实施及计算机信息系统集成服务。依托该模式，公司与各领域客户建立起长期稳定的合作关系，稳步提升品牌行业影响力的同时，为公司业绩持续稳健增长筑牢核心根基。

　　公司全资子公司北明软件是一家从事新一代信息技术和解决方案的综合服务商，作为中国城市数据资产赋能者和城市智慧化践行者，北明软件紧跟行业领域向“数字化、网络化、智能化”发展趋势，持续加大研发投入，推动新一代信息技术与各行业业务深度融合创新。通过自有解决方案的迭代升级，不断强化市场竞争力，提升市场份额，在全域城市数字化转型、司法科技、金融科技、企业数字化转型、智慧交通和数字新基建等领域，打造了一系列技术领先的产品与解决方案。

　　作为国家规划布局内重点软件企业、高新技术企业，北明软件拥有信息系统建设和服务能力评估CS5级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、CCRC信息系统安全集成服务一级、ITSS信息技术服务二级、数据管理能力成熟度三级、承装（修、试）电力设施许可证三级等行业顶尖资质；通过了CMMI5级、软件能力成熟度SPCA5级、ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO14001、ISO45001、ISO22301、ISO28000以及知识产权合规管理体系、社会责任管理体系等多项国际、国内标准认证，连续十年荣膺中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业。

　　报告期内，公司充分利用多年积淀的行业经验与技术优势，以优质客户服务为抓手、精准对接市场需求为导向，持续深化与华为、新华三、海光等行业巨头的战略合作，重点开拓金融、政府、央国企等领域的信创业务，扎实推进数字政府、数字经济等项目的落地实施，业务发展活力与市场拓展能力持续释放。

　　2025年，公司实现营业收入75.38亿元，较上年同期下降14.52%，主要原因为2024年11月份置出纺织业务所致；实现净利润0.33亿元，较上年同期增长105.64%，主要原因为公司置出纺织业务后，整体盈利能力提升，同时，公司持续加强费用管控、降本增效，进一步拓展盈利空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.公司于2025年1月26日召开董事会八届四十次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》，批准能投新能源拟从河北银行石家庄分行贷款4.83亿元，期限16年，能投公司将为其提供连带责任保证担保，详见公司于2025年1月27日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-003）。  2.公司董事会于2025年3月17日分别收到公司原董事长秘勇先生、原独立董事李万军先生、蔡为民先生递交的书面辞职报告。2025年4月3日，公司召开2025年第一次临时股东大会并形成决议，会议投票表决选举张玮扬先生为公司第八届董事会非独立董事，选举翟建强先生、周霖先生为公司第八届董事会独立董事，同日召开的董事会八届四十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止，详见公司于2025年3月19日、2025年4月4日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-007、2025-016）。

　　3.公司于2025年7月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，同时选举产生公司第九届董事会6名非独立董事、4名独立董事；此外，公司召开了第二届第六次职工代表大会，选举产生了1名第九届董事会职工代表董事共同组成了公司第九届董事会，完成了董事会换届选举。具体内容详见公司于2025年7月2日、2025年7月19日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-033、2025-044、2025-047）。

　　4.北明控股、公司副董事长李锋先生、董事兼总经理应华江先生因自身资金需求，于2025年7月23日-2025年8月20日以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份1,915.52万股，北明控股及其一致行动人李锋先生、应华江先生合计持股比例从8.04%下降至6.84%。具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-052、2025-053）。

　　截至本报告期末，北明控股及其一致行动人李锋先生、应华江先生合计持有公司股份9,657.06万股，持股比例为6.04%。

　　5.公司于2025年9月29日召开的九届四次董事会及2025年10月15日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。为提高公司融资效率，降低融资成本，公司向控股股东常山集团申请不超过21亿元(含本数)的借款额度，额度使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,借款利率不超过常山集团实际资金来源综合融资成本，借款期限为36个月(自实际放款之日起算)，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。公司无须就本次借款提供相应担保。2025年10月20日，公司与常山集团签署了《借款合同书》；同日，公司已收到控股股东常山集团借款人民币16亿元。具体内容详见于2025年9月30日、2025年10月21日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2025-056、2025-059)。

　　6.经公司董事会九届六次会议、2025年第四次临时股东会审议，批准公司继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，年度审计费用为145万元（含税），其中财务审计费用为100万元、内控审计费用为45万元，详见公司于2025年10月25日、2025年11月11日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-062、2025-065）。

　　7.公司于2025年10月25日、2025年11月12日分别在巨潮资讯网披露了《关于资产置换暨关联交易调整方案的公告》《关于资产置换暨关联交易完成的公告》（公告编号：2025-061、2025-066）。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：000158        证券简称：常山北明        公告编号：2026-007

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　1.石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月1日召开董事会九届十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

　　2.本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　1.经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2025年度归属于母公司所有者的净利润为33,446,475.79元，年初未分配利润595,009,746.94 元，提取盈余公积4,991,629.72元，可供股东分配的利润为623,464,593.01元；母公司2025年度净利润为53,197,440.03元，年初未分配利润-3,281,142.85元，提取盈余公积4,991,629.72元，可供股东分配的利润为44,924,667.46元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为44,924,667.46元。

　　根据《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件、利润分配的决策机制与程序，结合公司的发展规划、经营需要和投资安排，2025年度拟实施如下利润分配方案：以2025年12月31日总股本1,598,616,721股为基数，每10股派发现金股利0.27元（含税），共计派发43,162,651.46元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2.本预案经股东会审议通过后，2025年度累计现金分红总额为43,162,651.46元，占2025年度净利润的129.05%。

　　3.若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，按现金分红总额不变的原则，调整计算分配比例。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．现金分红方案指标：

　　其他说明：公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额为43,162,651.46元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）公司利润分配预案合理性说明

　　公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

　　公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为2,775.69万元、3,905.15万元，分别占当年经审计总资产的比例为0.19%、0.24%，均低于50%。

　　本次利润分配方案的实施不影响公司的偿债能力，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

　　四、备查文件

　　1.北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；

　　2.九届十次董事会决议。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：000158        证券简称：常山北明        公告编号：2026-006

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的董事会九届十次会议，审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备9,561万元，本次计提的资产减值准备已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提资产减值准备情况主要说明

　　（一）应收款项坏账准备计提情况说明

　　1、坏账准备的计提方法

　　公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（1）应收账款确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合1的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

　　（2）其他应收款确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合1的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合2的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

　　（3） 应收票据确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合1的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。对于划分为组合2的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的政策，2025年末应计提坏账准备45,251万元，期初已计提40,202万元，本年度需要补提坏账准备5,954万元、转回及核销坏账准备900万元、外币折算差减少5万元，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为151.11%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　计提坏账准备这一事项，考虑递延所得税影响后，将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润4,411万元。

　　3、公司应收款项及坏账准备情况如下：

　　单位：人民币万元

　　单位：人民币万元

　　单位：人民币万元

　　（二）存货跌价准备计提情况说明

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。

　　存货跌价准备通常按单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　公司对截至2025年12月31日的存货进行了减值测试，根据测试结果，2025年末公司存货中可变现净值低于成本的存货，期末计提存货跌价准备余额合计为1,509万元，其中于2024年末已计提1,007万元，2025年度因商品出售转销3万元，外币折算差减少5万元，因此本年计提存货跌价准备510万元，全部为公司结合当前的市场形势，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则对库存商品计提的存货跌价准备，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为15.24%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　本期计提存货跌价准备这一事项考虑递延所得税的影响后，将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润439万元。

　　（三）合同资产的减值情况说明

　　1、合同资产减值准备计提方法

　　合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

　　2、计提合同资产减值情况

　　按照公司计提合同资产减值准备的政策，2025年末应计提合同资产减值准备3,343万元，期初已计提3,438万元，本年度计提合同资产减值准备1,121万元，转回及转销坏账准备1,216万元，计提合同资产减值准备占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为-2.85%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　本期计提合同资产减值准备这一事项考虑递延所得税的影响后，将增加公司当期归属于母公司所有者的净利润83万元。

　　3、公司合同资产及减值准备情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（四）无形资产的减值情况说明

　　1、无形资产减值准备计提方法

　　对于使用寿命有限的无形资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　2、 计提无形资产减值准备情况

　　单位：人民币万元

　　公司本期计提无形资产减值准备157万元，是对公司三级子公司北京金实盈信科技有限公司的软件著作权按可收回金额低于其账面价值的差额计提的无形资产减值准备。

　　本期计提无形资产减值准备157万元，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为4.70%，减少公司当期归属于母公司所有者的净利润134万元。

　　（五）商誉的减值情况说明

　　1、商誉减值准备计提方法

　　商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，在此基础上进行商誉减值测试。

　　如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认相应的减值损失。

　　2、计提商誉减值准备情况

　　单位：人民币万元

　　公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购上述各公司股权所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日2025年12月31日的预计未来现金流量的现值进行了评估，并分别出具了《资产评估报告》（中联评报字[2026]第1043号、中联评报字[2026]第1044号、中联评报字[2026]第1045号、中联评报字[2026]第1046号、中联评报字[2026]第1047号、中联评报字[2026]第1048号）。根据《资产评估报告》所载评估结果，金实盈信减值3,935万元；其他资产组（含商誉）评估结果均高于账面价值，无需计提减值准备。

　　本期计提商誉减值准备3,935万元，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为117.66%，影响公司2025年度归属于母公司所有者的净利润减少3,935万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　上述五项资产减值，共减少2025年度归属于母公司所有者的净利润8,836万元，相应减少2025年末归属于母公司所有者权益8,836万元。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备后能更加公允地反映2025年末公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　四、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、备查文件

　　（一）九届十次董事会决议；

　　（二）审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：000158             证券简称：常山北明             公告编号：2026-012

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于召开二○二五年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：二○二五年度股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月23日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年4月15日

　　7.出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年4月15日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将作2025年度述职报告。

　　2.特别提示和说明

　　第3、4、5、6、8项议案需对中小投资者表决单独计票。上市公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。前款所称中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。

　　2.登记时间：2026年4月22日9：00－17：00。

　　3.登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼董事会办公室

　　联系人：李鹏韬

　　邮箱：lpt000158@126.com

　　电话：0311-86255070

　　传真：0311-86673856

　　4.本次临时股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　九届十次董事会决议

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年4月23日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　二○二五年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石家庄常山北明科技股份有限公司于2026年4月23日召开的二○二五年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2026-009

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于向控股股东支付担保费

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）同意在2026年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供总额不超过11亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履行被担保人的义务，以常山集团承诺的最高担保额按照年化4‰的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过440万元（含税）。

　　2.常山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，常山集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.基本情况：

　　公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

　　公司住所：石家庄市长安区和平东路260号

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：张玮扬

　　注册资本：155,354万元

　　统一社会信用代码：911301002360441730

　　经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；储能技术服务；充电控制设备租赁；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；洗车服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源汽车整车销售；汽车销售；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；石油天然气技术服务；汽车零部件及配件制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；云计算装备技术服务；互联网安全服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.股权结构：

　　3.历史沿革及最近三年发展状况

　　常山集团于1991年在石家庄市属国有纺织企业基础上联合组建，1996年经河北省政府批准改组为国有独资有限责任公司，授权经营石家庄市属纺织企业国有资产。

　　2021年11月29日，石家庄市国资委出具《关于将石家庄常山纺织集团有限责任公司股权整体无偿划转至石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司有关事项的通知》，决定将常山集团股权整体无偿划转至石家庄国投集团，由此，常山集团变更为非自然人投资或控股的法人独资企业。

　　最近一年的主要财务数据：

　　单位:万元

　　5.关联关系：石家庄常山纺织集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司28.60%的股权。

　　6.经核查，常山集团为非失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　2026年，常山集团为公司总额不超过11亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，以常山集团承诺的最高担保额按照年化4‰的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过440万元（含税）。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　常山集团为公司提供融资担保收取的担保费率是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，在市场化定价原则的基础上，双方经友好协商确定的，遵循了有偿、自愿的商业原则。

　　五、担保费支付框架协议的主要内容

　　该项担保费支付协议尚未签署，公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与公司控股股东常山集团签署担保费支付协议。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　在公司开展融资业务的实际操作中，由控股股东向金融机构提供担保是金融机构出借资金的必要条件之一。常山集团为公司融资提供担保能有效提升公司的融资征信，降低公司融资成本，解决公司资金需求，系公司的业务发展及生产经营活动所必需。

　　常山集团为公司提供融资担保收取的担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送的情况，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响。

　　七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，公司与常山集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计发生的各类关联交易总金额为4.66万元。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　经公司独立董事专门会议审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》，认为本次关联交易属于正常的商业交易行为，本次关联交易不影响公司的独立性，担保费率系参考市场价格确定，不高于行业平均水平，交易定价公允、公平、合理，不存在向关联人输送利益的情形，体现出股东单位对公司的支持，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1.九届十次董事会决议；

　　2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：000158        证券简称：常山北明        公告编号：2026-011

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开董事会九届十次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司使用自有资金开展总额不超过2.5亿元额度的外汇套期保值业务，使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用上限不超过人民币400万元。额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用。

　　本次外汇套期保值业务无需提交公司股东会审议，本次交易事项不构成关联交易。

　　一、开展外汇套期保值业务的情况概述

　　（一）开展外汇套期保值业务的目的

　　为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩及利润造成不利影响，公司全资子公司2026年拟开展外汇套期保值业务。

　　公司全资子公司开展外汇套期保值业务是为了满足日常经营需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响主营业务的发展，资金使用安排合理。

　　（二）业务品种

　　公司全资子公司的外汇套期保值业务只限于从事与日常经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。开展外汇套期保值业务的主要品种包括汇率掉期、远期结售汇等金融衍生品，及基于以上金融衍生品之结构性商品等。对应基础资产主要包括汇率。公司全资子公司开展外汇套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与经营业务相关的风险敞口总额。

　　（三）交易金额

　　根据公司全资子公司外汇收支情况及日常经营业务需求，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币2.5亿元或等值外币金额，在前述额度内可循环滚动使用。

　　公司全资子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用的交易保证金上限不超过人民币400万元。

　　（四）合约期限

　　与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　（五）资金来源

　　自有资金，不涉及募集资金。

　　（六）相关授权

　　董事会授权公司总会计师在规定额度范围内审批公司全资子公司外汇套期保值业务方案，授权全资子公司负责人签署相关文件，全资子公司财务部门负责具体实施。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次开展套期保值业务属于董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。

　　本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、开展外汇套期保值业务的风险分析及控制措施

　　（一）风险分析

　　公司全资子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：

　　1．市场风险。在汇率行情变动较大的情况下，若合约约定掉期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2．流动性风险。由于预测不准确，外汇衍生品合约签订的交割日期与实际交割日期不一致，造成交割时可供使用的资金不足，引发资金流动性风险，导致不能如期交割。

　　3．履约风险。公司全资子公司拟开展外汇套期保值业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。

　　4．其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险控制措施

　　1．公司全资子公司开展的外汇衍生品交易以降低汇率波动对公司影响为目的，不存在任何风险投机行为。公司全资子公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会批准的授权额度上限，市场风险可控。

　　2．为防止外汇衍生品交易业务不能如期交割，公司全资子公司业务管理部门将跟踪付款和收款进度，避免出现逾期现象，尽量将风险控制在最小范围内。

　　3．公司及全资子公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提示风险并执行应急措施。

　　4．公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　5．公司全资子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查与拟开展外汇套期保值业务的金融机构签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。

　　6．公司审计部门定期及不定期对外汇套期保值业务进行合规性内部审计。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司全资子公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、备查文件

　　1.九届十次董事会决议；

　　2.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：000158        证券简称：常山北明        公告编号：2026-008

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期一年。

　　2.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年成立

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

　　首席合伙人：张恩军

　　截至2025年末，北京兴华拥有合伙人111名、注册会计师481名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数176名。

　　2024年度，北京兴华经审计的业务收入83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元、证券业务收入4,467.70万元。出具2024年度上市公司年报审计客户数量19家，审计收费2,368.66万元。主要行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

　　2.投资者保护能力

　　北京兴华已购买累计赔偿限额不低于1亿元的职业保险，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　北京兴华近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施9次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情况。24名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施9次、纪律处分3次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：刘会林，2002年取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：郭波，2019年取得注册会计师资格，2019年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

　　拟担任独立复核合伙人：时彦禄，2010年取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计费用。

　　2026年度审计费用为145万元（含税），其中财务审计费用为100万元、内控审计费用为45万元，与2025年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对北京兴华的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，认为北京兴华满足为公司提供审计服务的资质要求，具备专业的审计能力，可以满足公司2026年度审计工作的要求。公司于2026年4月1日召开的董事会审计委员会2026年第一次会议全票通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年4月1日召开董事会九届十次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任北京兴华为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）董事会九届十次会议决议；

　　（二）审计委员会审议意见；

　　（三）拟续聘会计师事务所的相关资料。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日