石家庄常山北明科技股份有限公司 关于预计2026年公司与子公司 担保额度的公告

　　证券代码：000158        证券简称：常山北明        公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　预计2026年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司提供担保的额度为不超过人民币37.73亿元，占2025年末公司经审计净资产的69.81%；对资产负债率高于70%的全资或控股子公司的担保额度为不超过人民币32.83亿元，占2025年末公司经审计净资产的60.74%。本次被担保对象为公司及子公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

　　公司于2026年4月1日召开了董事会九届十次会议，会议审议通过了《关于预计2026年公司与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2026年度经营计划及融资安排，预计公司与子公司2026年度将为公司、子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履约，合计提供额度不超过37.73亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

　　具体担保额度预计如下：

　　单位：万元

　　拟请董事会审议2026年公司与子公司预计担保额度，并授权公司管理层在上述额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权董事长签署相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股东会审议通过。本事项不构成关联交易。

　　本议案经股东会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东会进行审议，公司将根据实施情况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称：公司）

　　1.名称：石家庄常山北明科技股份有限公司

　　2.注册地址：河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层

　　3.注册资本：159,861.6721万元人民币

　　4.成立时间：1998年12月29日

　　5.法定代表人：张玮扬

　　6.经营范围：人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，网络与信息安全软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，数据处理服务，数据处理和存储支持服务，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，计算机软硬件及外围设备制造，新兴能源技术研发，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，集中式快速充电站，光伏设备及元器件销售，通信设备销售，办公设备销售，仪器仪表销售，住房租赁，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）北明软件有限公司（以下简称：北明软件）

　　1.名称：北明软件有限公司

　　2.注册地址：广州市天河区思成路1号北明软件大楼7、8层

　　3.注册资本：73,870万元人民币

　　4.成立时间：1998年3月31日

　　5.法定代表人：李锋

　　6.经营范围：物联网技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；光伏设备及元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；资源再生利用技术研发；办公设备销售；电子元器件批发；技术进出口；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件零售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；商务代理代办服务；货物进出口；通信设备制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；建筑智能化工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；建设工程施工。

　　7.与公司关系：公司全资子公司

　　（三）舞钢智慧城市科技发展有限公司（简称：舞钢科技）

　　1.名称：舞钢智慧城市科技发展有限公司

　　2.注册地址：河南省平顶山市舞钢市垭口街道支鼓山路行政大厅东300米路南智慧大厦三楼北门第二间

　　3.注册资本：5,002.02万元人民币

　　4.成立时间：2018年3月29日

　　5.法定代表人：邓强

　　6.经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；信息系统运维服务；信息系统咨询服务；信息系统运营服务。

　　7.与公司关系：公司控股子公司

　　（四）河北北明鼎云信息技术有限公司（简称：北明鼎云）

　　1.名称：河北北明鼎云信息技术有限公司

　　2.注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区高新技术产业开发区崇因路19号

　　3.注册资本：5,000万元人民币

　　4.成立时间：2019年4月28日

　　5.法定代表人：牛志远

　　6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环保咨询服务；新兴能源技术研发；信息系统集成服务；办公设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售。许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化系统设计；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.与公司关系：公司全资子公司

　　（五）北明天时能源科技（北京）有限公司（以下简称：天时能源）

　　1.名称：北明天时能源科技（北京）有限公司

　　2.注册地址：北京市石景山区永引渠南路18号院2号楼3层B307-B309

　　3.注册资本：8,000万元人民币

　　4.成立时间：2000年7月19日

　　5.法定代表人：韩向明

　　6.经营范围：物联网及人工智能、工业自动化控制工程、设备、节能及能源的技术开发、转让、推广及服务；技术咨询；软件开发；产品设计；销售计算机及外围设备、专用设备；承接计算机网络工程；合同能源管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；专业承包；热力供应；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7.与公司关系：公司三级全资子公司

　　（六）常山股份香港国际贸易有限公司（以下简称：常山香港）

　　1.名称：常山股份香港国际贸易有限公司

　　2.注册地址：FLAT/RM 1101 11/F DAVID HOUSE  8-20 NANKING STREET JORDAN HK（香港佐敦南京街8-20号德惠行11楼1101室）

　　3.注册资本：54,782,700港币

　　4.成立时间：2010年6月7日

　　5.执行董事：池俊平

　　6.经营范围：包括各类商品和技术的进出口，计算机网络系统集成服务；液晶模组产品，数字电视及数字音视频产品，家用电器产品，计算机软硬件产品的技术开发，技术服务，技术咨询等。

　　7.与公司关系：公司三级全资子公司

　　（七）北京金实盈信科技有限公司（以下简称：金实盈信）

　　1.名称：北京金实盈信科技有限公司

　　2.注册地址：北京市东城区东安门大街55号四层425D

　　3.注册资本：1,000万元人民币

　　4.成立时间：2013年7月25日

　　5.法定代表人：席波

　　6.经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；经济信息咨询；营销策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7.与公司关系：公司三级全资子公司

　　（八）石家庄能投新能源发展有限公司（简称：能投新能源）

　　1.名称：石家庄能投新能源发展有限公司

　　2.注册地址：河北省石家庄市深泽县深泽镇真武路36号大堡综合楼402室

　　3.注册资本：16,500万元人民币

　　4.成立时间：2022年2月16日

　　5.法定代表人：肖慧芳

　　6.主要经营范围：一般项目：新能源技术推广服务。新能源发电项目建设、运营和管理，新能源和节能环保技术开发、技术转让、技术咨询；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发。

　　7.与公司关系：公司三级全资子公司

　　（九）石家庄创林产业园运营有限公司（简称：创林产业园）

　　1.名称：石家庄创林产业园运营有限公司

　　2.注册地址：石家庄高新区裕华东路453号创新大厦三楼公共办公A区

　　3.注册资本：8,000万元人民币

　　4.成立时间：2018年6月13日

　　5.法定代表人：孙朝霞

　　6.经营范围：一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；商业综合体管理服务；停车场服务；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场营销策划；商务代理代办服务；电气设备销售；电子元器件零售；智能输配电及控制设备销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；先进电力电子装置销售；供应用仪器仪表销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件销售；特种设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；机械电气设备销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；电线、电缆经营；光伏发电设备租赁；特种设备出租；软件开发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程管理服务；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；招投标代理服务；科技中介服务；工程造价咨询业务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7.与公司关系：公司三级全资子公司

　　（十）产权关系方框图

　　三、被担保人主要财务数据

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与被担保人、债权人协商确定，以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为准。

　　五、董事会意见

　　本次担保充分考虑了公司及子公司2026年资金安排和实际经营需求，有利于提高公司决策效率，解决子公司的资金需求，促进公司及子公司日常经营业务的稳定发展，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司和公司子公司，被担保的子公司均为公司全资和控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，担保风险可控（公司在为舞钢科技提供担保时，将按照有关法律、法规要求确保担保风险可控，不损害上市公司利益）。以上担保事项不存在违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》之规定的情形，未损害公司及股东的利益。本次担保不需要提供反担保。

　　如公司与子公司在担保额度有效期内实际对外提供的担保超出本次预计的担保额度或对外担保对象范围，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议和披露程序，维护上市公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年3月末，公司及子公司提供担保额度为377,300万元，占公司2025年末经审计净资产的69.81%。实际担保余额为245,369万元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为192,968万元，子公司为三级全资子公司提供的担保余额为52,401万元。本次担保后，公司及子公司累计提供担保额度为377,300万元，占2025年末公司经审计净资产的69.81%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形。

　　七、备查文件

　　九届十次董事会决议

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：000158        证券简称：常山北明        公告编号：2026-004

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会九届十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十次会议于2026年3月18日以书面和邮件方式发出通知，于4月1日以现场会议方式召开，现场会议地点为常山云数据中心二楼会议室。应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过2025年度董事会工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过2025年度总经理工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过2025年度报告及其摘要

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

　　四、审议通过关于2025年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

　　五、审议通过2025年度利润分配预案

　　根据《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件、利润分配的决策机制与程序，结合公司的发展规划、经营需要和投资安排，2025年度拟实施如下利润分配方案：以2025年12月31日总股本1,598,616,721股为基数，每10股派发现金股利0.27元（含税），共计派发43,162,651.46元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

　　六、审议通过关于聘任2026年度常年法律顾问的议案

　　决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2026年度常年法律顾问，聘期一年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过关于拟续聘2026年度审计机构的议案

　　拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，对公司2026年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。年支付该事务所财务报告审计费100万元、内控审计费45万元，共计145万元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

　　八、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

　　此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

　　九、审议通过关于预计2026年公司与子公司担保额度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于预计2026年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

　　十、审议通过2025年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　十一、审议通过关于修订和制定公司部分治理制度的议案

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

　　公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

　　1.关于修订《董事高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　2.关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　3.关于制定《投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　4.关于修订《财务管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　5.关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　6.关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　7.关于修订《融资管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　8.关于修订《外汇衍生品交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　9.关于制定《委托理财管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　10.关于制定《预算管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的相关制度。

　　十二、审议通过关于公司《2026年度董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《2026年度董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

　　十三、审议通过关于修订常山赵纺《公司章程》相关条款的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过关于变更常山恒云董事的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011）。

　　十六、审议通过关于召开2025年度股东会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日