2025年董事会工作报告

　　2025年，中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”或“节能环境”）董事会严格遵守新《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所2025年最新监管法规的要求，以“价值创造年”为主题，以提升上市公司发展质量为主线，持续完善公司治理、强化风险防范、优化市值管理，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实各项决议，充分发挥董事会核心职能，推动公司实现稳健高质量发展。现将2025年度董事会工作报告如下：

　　一、 报告期内经营概述

　　2025年，公司坚持“稳中求进”工作总基调，以“价值创造年”为主题，以提升上市公司发展质量为主线，迎难而上、主动作为、推动各项工作取得扎实进展。“稳”的根基持续夯实、“进”的态势愈发强劲，“细”的管理纵深推进、“绿”的底色愈加鲜明。全年工作保持了“稳中有进、进中提质、质效向好”的良好局面，价值创造贯穿始终，公司高质量发展迈出坚实步伐。2025年公司全年固废处理总量达2,029.37万吨，其中生活垃圾处理量1,924.67万吨；实现营业收入59.87亿元，同步增长1.15%；实现归属于上市公司股东净利润8.71亿元，同比增长43.89%；经营活动产生的现金流量净额22.00亿元，同比增长17.46%。

　　一是深耕主业固根基。

　　公司坚定不移地推进“存量挖潜与增量扩容并重”的核心战略，聚焦年度市场目标，主业开拓取得积极成效。垃圾发电板块多措并举保供应拓市场，聚焦长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略区域，并加快推进国际化布局；电工装备业务板块深化市场开拓与渠道布局，持续提升品牌国际影响力与订单获取能力，海外业务实现稳步增长。环保装备业务板块在垃圾焚烧线、市政污水设备总承包等领域协同突破，订单获取稳定。

　　二是价值创造提质量。

　　2025年公司围绕业务全链条深入推进价值创造能力提升行动，各项措施落地见效。一是深化生产经营精细化管理。持续健全“五位一体”生产定额管理体系，强化生产成本管控；完善生产经营调度机制，深入开展生产运维专项治理，总结推广生产运维优秀典型，加快推进“全能值班员”培养，推动精细化管理实现螺旋式提升。二是深化采购集中化、精益化管理。持续推进设备维保、生产耗材等多品类集中采购，构建智慧采购体系，优化采购流程、管控采购成本、提升供应链保障能力。三是深化应收账款及安全环保风险管控。加大应收账款回收力度；推动落实安全生产治本攻坚年度任务，全域排查整治风险隐患，全面提升安全环保管理水平。

　　三是科技创新强动能。

　　抢抓科技创新赋能机遇，推动研发平台、关键技术与成果保护协同发力、多点突破，核心技术创新能力持续提升。一是强化研发平台建设。报告期内，新增两家省级专精特新中小企业、1家省级科技型中小企业，企业研发支撑能力持续提升。二是攻关关键技术研发。开发垃圾焚烧AICC燃烧控制系统并完成示范运行；开展烟气净化智能控制系统自主开发，核心算法取得重要突破。应用“高效钠基干法+一体催化滤袋”短流程烟气净化工艺，实现设备简化与投资、运行成本双降；完成垃圾焚烧旋流式烟气再循环技术现场试验，有效降低尿素消耗；国重医废项目完成整机集成组装及冷/热态调试。三是强化科技成果保护。全年新增授权专利140项，其中发明专利30项；主编完成国家标准2项、行业标准2项，知识产权与标准体系建设取得积极成效。

　　二、董事会日常工作情况

　　（一）董事会运行情况

　　2025年度，公司共召开5次董事会，严格遵循最新监管要求及《公司章程》等规章制度，确保会议召集、提案、审议、表决等各环节规范高效，为公司重大事项提供科学决策支撑。全年董事会重点审议了公司治理制度修订、财务预决算报告、关联交易预计、担保预计、定期报告、内控报告等相关议案，发挥了定战略、做决策、防风险的积极作用。具体会议如下：

　　（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

　　2025年度，公司共召开4次股东会，均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，由董事会负责召集。董事会充分发挥职责，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。通过规范的运作和高效的执行，公司切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司的长期、稳健、可持续发展。具体会议如下：

　　（三） 外董履职支撑

　　2025年，为切实提升董事会决策效能、强化董事履职支撑，公司组织了一系列赋能活动。组织公司外董分别赴成都、象山、平泉等子公司开展实地调研；组织开展多次专题学习，重点研读各项监管文件，助力董事紧跟资本市场规则，为董事会决策筑牢根基；邀请专业机构对外董进行了1次上市公司规范运作相关培训。

　　三、董事会专门委员会履职情况

　　公司董事会下设专门委员会充分发挥专业职能，2025年度共召开6次专门委员会会议，其中审计委员会承接原监事会部分职能，在公司财务监督、内控管理等领域发挥关键作用。各专门委员会立足自身专业定位，紧密围绕公司治理制度修订、董事监事履职保障、信息披露审核等重点工作，提供专业咨询与监督支撑，进一步完善公司治理架构，强化对经营管理的监督指导，为公司合规稳健运营保驾护航。具体会议如下：

　　四、独立董事履职情况

　　2025年，公司独立董事严格遵循相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责，积极参与公司治理。独立董事积极出席公司相关会议，深入了解公司发展及经营情况，重点关注公司关键事项的进展，在公司利润分配、关联交易等重要事项上，充分发挥独立性和专业性，并积极为公司业务发展建言献策，为公司可持续发展提供了重要支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

　　五、 内幕信息知情人管理情况

　　报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人管理制度，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定。公司高度重视内幕信息知情人相关规则及要求的宣贯工作，并将其纳入日常管理，形成常态化工作机制。报告期内，公司对定期报告、利润分配等重要事项均及时、完整地履行了内幕信息知情人登记，有效防范内幕交易风险，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

　　六、制度建设情况

　　2025年，公司紧密对标新修订《公司法》及最新监管要求，完成治理架构优化，以审计委员会替代监事会职能，将股东大会调整为股东会。同步制定并修订公司章程、董事会秘书工作制度、审计委员会实施细则等14项公司治理基本制度，构建起契合监管新规与公司发展需求的治理制度体系。此外，公司组织“上市公司规范运作及近期并购重组市场情况”培训会，推动规范运作理念深度融入日常工作。

　　七、市值管理工作情况

　　2025年度，董事会高度重视市值管理，在现金分红、投资者关系管理、信息披露等方面充分考虑投资者利益和回报，全方位优化市值管理工作体系。

　　在现金分红方面，董事会充分考量投资者合理诉求，积极向资本市场传递公司致力于做强做优的决心与行动，切实推动与投资者共享长期收益。完成2024年度和2025年半年度权益分派工作，合计分派现金红利3.72亿元。

　　在投资者关系管理方面，公司积极维护投资者关系，传递公司发展战略和投资价值，增强投资者信心。2025年，共组织业绩说明会4次，发布投资者活动记录表12次，在深交所互动易平台回复投资者提问13次。与海通证券、方正证券等机构开展交流8次。方正证券于10月29日发布公司相关分析报告《净利润高速增长，提质增效效果明显》。

　　在信息披露方面，有序完成2024年年报、2025年一季报、半年报与三季报的编制及披露，清晰呈现公司经营成效与战略布局；全年发布公告文件超过120项，及时向广大投资者传递公司重要信息，确保信息披露合规透明。

　　八、履行社会责任

　　公司持续提高ESG管理水平，参照国务院国资委《央企控股上市公司ESG 专项报告参考指标体系》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等文件要求，完善ESG指标体系，推动公司可持续发展。2025年，公司荣获中国证券报“国新杯·ESG碳中和金牛奖”、第六届财联社企业ESG论坛环境友好（E）先锋企业奖等荣誉。在环境治理方面，节能环境聚焦生活垃圾焚烧发电主业，2025年公司固废处理总量约2,029.37万吨，以“变废为宝”的循环经济模式践行“双碳”承诺。在社会责任方面，节能环境积极承担社会责任，坚持“以人为本”的发展战略，注重员工薪酬福利、培训晋升体系建设，全年通过业务拓展新增超百个就业岗位，并积极安置残障人士托底工作。在乡村振兴中，我们聚焦产业帮扶，消费助农金额达267万元，助力帮扶村集体经济增收；在“一带一路”沿线，电工装备出口至全球60余国，展现中国智造风采。在治理责任方面，节能环境坚持内部治理的透明化和规范化，贯彻党的领导和现代企业制度建设相结合的方针，防控内外部风险，扎实做好诚信合规经营，持续提升公司治理效能。

　　九、取得奖项

　　2025年公司在资本市场获得多项荣誉：如深交所上市公司2024-2025年度信息披露工作评价A级、第三届国新杯·ESG碳中和金牛奖、2025年度财联社致远奖环境友好(E)先锋企业奖等。

　　十、2026年工作思路

　　2026年，公司工作总的思路是：坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，聚焦高质量发展主题，以改革创新为动力，持续增强企业核心功能、提升核心竞争力，确保“十五五”开好局、起好步，企业高质量发展取得新成效。

　　一是攻坚市场拓增量。垃圾发电板块坚持并购整合与市场开发双轮驱动，聚焦行业优质标的加快并购增效，加速小型化焚烧项目模式推广复制，深度布局国家重大战略区域市场，以“一带一路”等需求旺盛区域为突破口稳妥开发海外市场。环保装备业务聚焦大额订单攻坚，持续拓展水务、固废装备市场空间。电工装备巩固国内市场优势，稳步推进国际市场战略布局。

　　二是精益管理提质效。稳步推广垃圾发电厂智慧控制系统，迭代完善成本标准化体系，深化运维专项治理工作，推动实现运行稳定、效率提升、成本优化、智能管控。持续推进集中采购，深化数字化采购管理，多渠道拓宽增收路径，以更大力度抓好增收节支、降本增效。

　　三是强化创新激活力。编制公司“十五五”科技专项规划，持续健全科技创新体制机制；围绕生产运行提质增效，扎实推进“AICC燃烧控制及烟气控制系统2.0”、“餐厨垃圾预处理浆液制备碳源”、“低温SCR催化剂”等技术开发进度；依托国家重大科技项目，开展医疗垃圾无害化处置、海洋塑料垃圾及飞灰资源化技术攻关；探索大宗工业固废处置技术，构建接续发力、梯次推进的科技创新生态，为高质量发展提供持久动力。

　　中节能环境保护股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月2日