江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离职的公告

　　证券代码：688408          证券简称：中信博         公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理潘雪芳先生提交的辞职报告，潘雪芳先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞任后将不再担任公司其他任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，潘雪芳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。潘雪芳先生辞任上述职务不会对公司日常生产经营产生重大影响。

　　截至本公告披露日，潘雪芳先生直接持有公司股份122,840股，占当前总股本比例为0.0561%，潘雪芳先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

　　潘雪芳先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对潘雪芳先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：688408                      证券简称：中信博                   公告编号：2026-011

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

　　重要内容提示:

　　● 担保发生时间：2026年3月1日-2026年3月31日

　　● 被担保方名称：江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中信博”）合并报表范围内子公司（含全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）。

　　● 本期担保发生额：人民币1.23亿元

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 被担保人中有无公司关联方：无

　　● 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保情况

　　● 截至2026年3月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为人民币38.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的87.25%，其中公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为人民币38.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的87.25%。

　　一、担保情况概述

　　（一）本期新增担保情况

　　为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司在2026年3月1日至2026年3月31日期间，发生的担保金额为人民币1.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.79%。具体情况请参见附件一“2026年3月1日至2026年3月31日担保明细”。

　　（二）担保履行的内部决策程序

　　公司于2025年4月15日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司预计2025年度担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司（含全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司），提供不超过80亿元的担保（含子公司之间相互提供的担保）。预计额度有效期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　本次担保在上述股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　具体情况请参见附件一“2026年3月1日至2026年3月31日担保明细”、附件二“被担保人的财务情况”。

　　三、担保的必要性、合理性

　　上述担保事项是基于公司及子公司的融资需求及业务开展需要，符合公司整体生产经营的实际需求，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象为公司下属正常、持续经营的合并报表范围内子公司，担保风险总体可控。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至2026年3月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为38.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的87.25%，其中公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为38.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的87.25%。

　　截至2026年3月31日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　附件1： 2026年3月1日至2026年3月31日担保明细

　　单位：人民币 万元

　　注：1、美元人民币折算汇率按2026年3月31日中间价6.9194计算；

　　2、 欧元人民币折算汇率按2026年3月31日中间价7.9302计算。

　　附件2：被担保人的财务情况

　　注：1、上述财务数据均为母公司统计口径；

　　2、美元人民币折算汇率按2025年9月30日中间价7.1055计算。