鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司2026年度担保预计额度的公告

　　证券代码：600223        证券简称：福瑞达        公告编号：临2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，公司董事会提请股东会批准公司2026年度担保预计额度及相关事项，预计担保总额不超过人民币12.95亿元。其中，对最近一期资产负债率70%以下的各级控股公司，提供担保额度不超过人民币10亿元；为各级参股公司按持股比例同比例提供担保额度不超过人民币2亿元；为因重大资产出售产生的关联担保不超过0.95亿元，具体内容如下：

　　1.提供担保的公司包括公司及全部控股公司；

　　2.被担保公司包括：公司全部控股公司、参股公司、因重大资产出售产生的关联担保方；

　　3.提供人民币12.95亿元担保额度，其中：

　　（1）对最近一期资产负债率70%以下的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币10亿元，公司可以在上述范围内，对不同各级控股公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级控股公司的，且最近一期资产负债率70%以下的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

　　（2）对各级参股公司按持股比例同比例提供新增担保额度不超过人民币2亿元，公司可以在上述范围内，对不同各级参股公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级参股公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

　　（3）公司2023年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市公司控股股东山东省商业集团有限公司提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将不再为标的公司提供后续担保。截至本公告披露日，上述关联担保余额为0.95亿元。

　　（4）上述三类预计担保额度之间不能相互调剂使用。

　　（5）公司在参股公司之间进行担保额度调剂需满足以下条件：

　　①获调剂方的单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10%；

　　②在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（以2025年末作为计算基准日）的担保对象处获得担保额度；

　　③在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　4.担保方式：包括但不限于保证、抵押及质押等。

　　5.在本次股东会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

　　（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％；

　　（2）公司及其各级控股公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　（3）公司及其各级控股公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担保；

　　（4）为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；

　　（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保。

　　6.在股东会批准的担保额度范围内，实际发生担保事项前，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，无需再单独召开董事会或股东会。

　　7.本次授权的担保额度使用期自2025年年度股东会召开之日起12个月。

　　8.对于超出本次预计额度范围的担保，应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　9.根据《公司对外担保管理制度》的相关规定，视被担保人具体情况确定是否反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度担保预计额度的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　截至本披露日，公司因重大资产出售而产生的关联担保情况如下：

　　在上述担保的借款到期时，公司将不再为上述公司提供后续担保。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　公司因重大资产出售而产生的关联担保，被担保人基本情况详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年担保预计额度的公告》（临2022-013）。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保额度的使用将视各下属公司的经营所需，由相关公司对具体担保种类、方式、金额、期限等签署相关文件。担保协议具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时签订的协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保预计额度事项是为公司各级控股、参股公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于各下属公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　公司因重大资产出售而产生的关联担保，是基于公司已审批的担保事项，因重大资产出售事项转变成了关联担保，不属于新增担保的情形。相关方已在《重大资产出售协议书》中明确约定了相关担保的后续安排，公司控股股东山东省商业集团有限公司为公司提供反担保，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度担保预计额度的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本披露日，公司及控股公司对外担保余额为0.95亿元，均为上市公司因重大资产出售而产生的关联担保，占上市公司2025年末经审计的归属于母公司所有者权益的2.24%。上述担保金额均在股东会批准的范围内，公司不存在担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：600223           证券简称：福瑞达        编号：临2026-010

　　鲁商福瑞达医药股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案的

　　评估报告暨2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展并落实方案中的相关工作。现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

　　一、聚焦主营业务，提升经营质量

　　2025年，公司持续增强各业务板块市场竞争力。化妆品板块从渠道端、品线端、品宣端、 组织端、运营端五大业务端协同发力，破除发展制约，夯实经营基础，优化经营质量。医药板块持续增加具有明确临床需求的药品研发，深耕医院与零售渠道，加速终端销售网络布局，提升核心产品竞争力。原料及添加剂板块加速医药级转型与国际化布局，持续增强市场竞争力。2025年度，公司实现营业收入36.51亿元，实现利润总额2.85亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元。

　　2026年，公司将全面推进市场拓展攻坚、科技转化攻坚、运营效能攻坚、创新协同攻坚，全力推动公司经营业绩回升、发展质效提升。化妆品板块重点重塑动能，追求有质量的增长。医药板块持续增加新产品上市，深化营销渠道改革、产品体系改革，培育药食同源新业务，打造新的业务增长极。原料板块重点推进“医药级、国际化、高附加值”的转型升级，强化技术驱动与注册突破，深化客户合作与协同开发，优化全球市场布局。

　　二、推进科技创新，增强核心竞争力

　　2025年，公司研发投入1.83亿元。一是深化平台建设，增强研创人才吸引力与产品竞争力。二是基础研究与应用研究互补，支撑创新发展。报告期内荣获山东省科学技术进步一等奖1项、二等奖1项，荣获中国商业联合会科技进步奖一等奖1项、三等奖1项。三是加大知识产权投入，拓宽技术护城河。报告期内新授权专利82项，其中发明专利43项。四是以市场为导向，依托技术平台持续开发新产品。化妆品板块上市新产品182个；医药板块获药品生产批件2项，注册申报4项；原料板块发酵法生产银耳多糖项目实现稳定生产，实现了一步法制备特定分子量透明质酸。

　　2026年，公司将围绕透明质酸、胶原蛋白、王浆酸等合成生物原料及其应用技术，进行前瞻性、系统性的专利布局，筑牢核心技术壁垒。在合成生物学等战略方向持续投入，力争在关键菌种构建、绿色生产工艺等方面形成一批具有自主知识产权、行业引领性的核心技术。攻克王浆酸产业化放大的技术瓶颈，实现原料的稳定、规模化生产，将技术领先优势转化为产品与市场优势。系统布局原料+终端产品矩阵，采用一个原料对应一个系列的终端应用产品，原料销售带动终端产品销售。药品领域完成3个项目注册申报，取得2个以上药品注册批件。医疗器械领域取得不少于3项Ⅱ类医疗器械注册证。“水光针”（注射用透明质酸钠凝胶）项目提交注册申请，拓展新材料在医疗器械中的开发应用。

　　三、积极实施分红，注重投资者回报

　　公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司发展阶段、行业特性、盈利能力等因素基础上，严格按照《公司章程》及相关法律、法规制定分红政策，实施分红方案，积极通过现金分红回馈投资者。2025年，公司实施完成2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本1,016,568,775股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）, 共计派发现金红利60,994,126.50 元。公司2024年半年度已派发现金红利50,828,438.75元（含税），合计2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为111,822,565.25 元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润45.92%。

　　公司第十二届董事会第八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，公司拟定2025年度的利润分配预案为：以截至本预案披露日公司股本1,016,568,775股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.57元（含税），共计派发股利57,944,420.18元，剩余未分配利润（母公司）596,510,551.81元结转以后年度。资本公积金不转增股本。

　　未来，公司将继续统筹长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，在符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，并根据实际情况采取合理方式，努力提升投资者回报水平，增强投资者获得感。

　　四、强化投资者沟通，传递企业价值

　　公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，完善信息披露内控管理、重大信息内部报告等信息化流程，加强内幕信息管理，强化过程管控，信息披露及时、准确、真实、完整。公司建立了公开、透明、多层次的市场沟通机制，通过投资者专线、专门邮箱、上证e互动、现场调研、策略会、电话会议等多种方式保持与投资者的沟通与互动。2025年，公司先后组织召开了4次业绩说明会，参加山东上市公司协会组织的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，对投资者普遍关注的问题进行回答。根据公司投资者关系管理制度的要求，接待各类投资者调研，并积极走出去参加机构策略会，有效传递公司价值。通过邮箱、投资者热线等形式，与中小投资者保持良好互动，2025年通过上证e互动平台回复互动问题151条，接听投资者电话咨询240余次。同时，公司连续第三年发布ESG报告，就环境、社会责任和公司治理等方面的履行情况进行主动披露，根据Wind评级，公司ESG评级提升为A级。

　　2026年，公司将继续与资本市场保持持续有效的对接与沟通，通过进一步提升对外公告可读性，加深投资者对公司生产经营情况的了解；通过开展投资者交流、策略会、业绩说明会等形式，建立投资者互动常态化机制；及时回复投资者热线和上证e互动中投资者关心的问题，主动、及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应，持续提升企业透明度，向市场传递企业价值。

　　五、坚持规范运作，完善公司治理机制

　　公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律、法规要求，建立了由股东会、董事会和管理层组成的、完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2025年，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》及相关配套制度规则规定，修订《公司章程》及相关配套制度，取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，全面梳理修订上市公司的20余项治理制度，进一步完善了上市公司治理和制度规则，提升了公司规范运作水平和企业透明度。

　　2026年，公司将继续健全治理结构，加强规范治理体制机制建设，不断提升公司治理水平和规范运作能力；结合法律、法规的更新以及公司实际情况，不断对内控体系进行完善，持续深入开展治理活动，不断夯实合规管理根基；持续加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

　　六、夯实“关键少数”责任，严守合规意识

　　公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高管的职责履行和风险防控。2025年，公司与控股股东及公司董事、高管等“关键少数”保持了密切沟通，公司董事、高管积极参加上海证券交易所、山东证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律、法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识。公司建立了高效的信息监测与传递机制，及时跟踪监管政策动态，将最新监管要求、具有警示意义的案例以及市场动态信息传达给董事、高管，帮助“关键少数”深入理解政策导向和市场趋势。

　　2026年，公司将坚守合规底线，持续强化“关键少数”责任意识与履职能力，通过积极与“关键少数”进行沟通交流，不断强化相关方的责任意识和履约意识；通过组织参加资本市场或监管机构相关法律、法规、专业知识的培训，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

　　本次行动方案是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的规划，不构成公司承诺。方案实施受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：600223           证券简称：福瑞达        编号：临2026-005

　　鲁商福瑞达医药股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬

　　执行情况及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十二届董事会第八次会议，审议了《关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025 年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司独立董事、不在公司担任除董事外的其他经营管理职务的非独立董事（即外部董事）的薪酬以固定津贴方式发放。公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

　　二、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

　　根据公司薪酬考核体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　（一）董事薪酬方案

　　1.非独立董事：在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法领取职务薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任除董事外的其他经营管理职务的非独立董事（即外部董事）参考独立董事执行，固定津贴为每年10万元人民币（税前）。

　　2.独立董事：公司独立董事的固定津贴为每年10万元人民币（税前）。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等构成。

　　三、其他说明

　　上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

　　特此公告。

　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：600223         证券简称：福瑞达         公告编号：临2026-008

　　鲁商福瑞达医药股份有限公司

　　关于与山东省商业集团财务有限公司续签

　　《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。

　　● 交易限额

　　● 财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，本次交易构成关联交易。

　　● 本次关联交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会批准。

　　一、关联交易概述

　　为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，经2024年年度股东大会批准，公司于2025年6月与财务公司续签了为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期，公司拟与财务公司续签一年。

　　由于财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会批准。

　　二、 交易方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联方主要财务数据

　　单位：元

　　三、原协议执行情况

　　首次签订

　　√非首次签订

　　四、《金融服务协议》主要内容

　　（一）定价原则

　　1.双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

　　2.财务公司为本公司（包括合并范围内的权属子公司，下同）提供非排他的金融服务。

　　（二）金融服务内容

　　1.存款服务

　　（1）本公司在财务公司的存款利率参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，同时不低于财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。

　　（2）资金存放类预计交易额：每日最高存款限额人民币20亿元。

　　2.结算服务

　　（1）财务公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付，以及与结算相关的其他辅助业务。

　　（2）财务公司为本公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务费标准。

　　3.综合授信服务

　　（1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。

　　（2）财务公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款之利率。

　　（3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向本公司提供综合授信额度不超过40亿元。用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函等业务。

　　4.其他金融服务

　　（1）财务公司在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为本公司提供的财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等其他金融服务。

　　（2）其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同等业务的费用水平。

　　（三）责任与义务

　　1.财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足本公司支付需求；严格按照《企业集团财务公司管理办法（2022）》执行，资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、法规的规定。

　　2.财务公司在为本公司提供存款和相关结算业务时，有义务保证本公司在财务公司资金的安全和正常使用。如财务公司因各种原因不能支付本公司的存款，本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣同等数额的款项，同时，本公司有权单方终止本协议；如因财务公司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失，财务公司应全额赔偿本公司的损失，且本公司有权利单方终止本协议，若财务公司无法全额偿还本公司的损失金额，则其差额部分本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣。如有不足，应另行赔偿。

　　（四）协议生效

　　本协议在满足以下条件时生效，以下事项完成日较晚的日期为协议生效日：

　　1.本协议的签订构成本公司与财务公司的关联交易，本公司须按《公司章程》《股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批准。

　　2.本协议由双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章。

　　（五）附则

　　本协议有效期自生效日起一年，有效期满后需视本公司的审批情况决定本协议的终止或延续，一年期满后就续签协议尚未履行公司决策审批程序的，本协议服务期限延续至决策程序履行之日。

　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　公司与财务公司续签《金融服务协议》，公司充分利用财务公司的金融专业优势和金融资源优势，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　公司第十二届独立董事专门会议审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，独立董事认为：公司与山东省商业集团财务有限公司签署《金融服务协议》，遵循平等自愿的原则，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益，同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

　　公司十二届董事会第八次会议审议了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

　　本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

　　特此公告。

　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：600223                                      证券简称：福瑞达

　　鲁商福瑞达医药股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于鲁商福瑞达医药股份有限公司环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

　　√是，该治理机构名称为董事会：制定可持续发展管理的方针与策略；授权战略与ESG委员会协助董事会管理及决策相关事宜。战略与ESG委员会：负责研究ESG整体战略及目标；分析环境、社会责任和公司治理方面的现状与挑战；结合行业趋势和公司实际，提供具有前瞻性和可操作性的建议。ESG工作领导小组：负责统筹指导、部署安排公司ESG工作，制订公司ESG战略、目标及中长期行动计划；组织领导公司ESG管理体系、机制建设；审核公司ESG工作方案及有关报告。领导小组下设办公室，具体实施ESG方案制订、报告编制以及ESG风险和机遇的识别与评估工作。

　　□否

　　（2） 是否建立可持续发展信息内部报告机制：

　　√是，报告方式及频率为年度 ESG 报告提交董事会审议，一年一次。 □否

　　（3） 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

　　√是 ，相关制度或措施为《董事会专门委员会实施细则》

　　□否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、 双重重要性评估结果

　　注：循环经济、生态系统和生物多样性保护、数据安全与客户隐私保护、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，但为相关议题，公司已结合实际情况在2025年度环境、社会和公司治理报告中对议题的相关举措进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《鲁商福瑞达医药股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。