宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开 2025年年度暨2026年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：600989        证券简称：宝丰能源         公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年4月24日(星期五) 下午15:00-16:00   

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：      https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2026年4月17日(星期五)至2026年4月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bfny@baofengenergy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月13日发布2025年年度报告，将于2026年4月24日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月24日下午15:00-16:00举行宝丰能源2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2025年年度暨2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年4月24日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　总  裁      刘元管先生

　　独立董事    李耀忠先生

　　财务总监    王东旭先生

　　董事会秘书  黄爱军先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年4月24日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月17日(星期五)至2026年4月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bfny@baofengenergy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0951-5558031

　　邮箱：bfny@baofengenergy.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：600989        证券简称：宝丰能源     公告编号：2026-024

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月3日

　　(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市丽景北街1号 四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事党彦宝先生、孔军峰先生、独立董事张鸣林先生因公出差未出席本次会议。

　　2、 公司董事会秘书黄爱军先生、财务总监王东旭先生列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年末期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于请求公司股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于对高级管理人员高建军、韩华山给予专项奖励的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9.00关于选举董事的议案

　　10.00 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议事项议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：闫思雨、师彦泽

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600989        证券简称：宝丰能源       公告编号：2026-026

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2026年3月30日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长党彦宝先生召集，由半数以上董事共同推举董事刘元管先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　公司第五届董事会选举党彦宝先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意公司第五届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

　　1.战略与ESG委员会：党彦宝（主任委员、召集人）、刘元管、高建军、梁国平、张鸣林

　　2.审计委员会：李耀忠（主任委员、召集人）、孙积禄、卢军

　　3.提名委员会：张鸣林（主任委员、召集人）、孙积禄、党彦宝

　　4.薪酬与考核委员会：张鸣林（主任委员、召集人）、李耀忠、党彦宝

　　各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上人员简历详见公司于2026年3月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日