湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002277              证券简称：友阿股份            编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间：

　　①现场会议时间：2026年4月3日15:30（星期五）

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月3日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司第七届董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

　　（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计559名，代表有表决权股份423,329,332股，占公司有表决权股份总数的30.3642%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份400,496,240股，占公司有表决权股份总数的28.7264%。

　　（2）通过网络投票的股东557名，代表有表决权股份22,833,092股，占公司有表决权股份总数的1.6378%。

　　其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共558名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份22,880,592股，占公司有表决权股份总数的1.6412%。

　　公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　1、审议并通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：同意418,016,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7449%；反对5,046,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1921%；弃权266,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%。表决通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意17,567,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7792%；反对5,046,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0542%；弃权266,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1656%。

　　三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：莫彪、达代炎

　　3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、会议备查文件

　　1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月4日