贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2026-009

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 有董事对本次董事会议案十三、议案十四子议案14.05投弃权票。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月2日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张晓航先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事卢振华因病无法出席本次会议，特委托董事陈开强先生代其出席和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2026年3月23日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　根据2025年工作情况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》，对公司董事会2025年度的重点工作及2026年的工作计划进行报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　公司总经理组织编写了《2025年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作2025年度工作报告，介绍了公司2025年经营成效、重点工作开展情况及2026年工作安排。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　四、审议通过《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　五、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　六、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2025年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，认为公司2025年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告及其摘要》。

　　七、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》的议案

　　2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　八、审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

　　为保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务拓展的需要，满足流动资金周转需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度共46.15亿元人民币，综合授信额度所包含的金融机构产品包括：短期贷款、中长期贷款、银行票据、信用证、融资租赁、保理、供应链融资、保函及信贷证明等。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　九、审议通过《关于公司2026年度担保预计》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2026年度担保预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十、审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的议案

　　本议案中独立董事的津贴与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关独立董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　公司独立董事董延安、佘雨航、刘杰对本议案回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十一、审议通过《关于确认公司2025年度独立董事津贴及拟定2026年度独立董事津贴方案》的议案

　　本议案中独立董事的津贴与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关独立董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　公司独立董事董延安、佘雨航、刘杰对本议案回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十二、审议通过《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及拟定2026年度非独立董事薪酬方案》的议案

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会关联委员已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

　　公司非独立董事张晓航、黄国建、吕晓舜、马晓娟、卢振华、陈开强对本议案回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十三、审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及拟定2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关委员吕晓舜已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

　　公司非独立董事张晓航、黄国建、吕晓舜、马晓娟对本议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

　　董事卢振华先生对本项议案投弃权票，理由为：拟定的2026年度薪酬方案，对高管基本薪酬标准未体现量化。

　　十四、审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实际，公司对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》及部分公司治理制度作出相应修订。

　　董事会逐项审议并通过以下议案：

　　14.01.审议通过《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.02.审议通过《累积投票制实施细则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.03.审议通过《董事会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.04.审议通过《总经理工作制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.05.审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　董事卢振华先生对本项子议案投弃权票，理由为：因涉及董事本人权益。

　　14.06.审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.07.审议通过《提名委员会工作细则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.08.审议通过《审计委员会工作细则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.09.审议通过《内部审计制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.10.审议通过《对外投资管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.11.审议通过《舆情管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.12.审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.13.审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案14.01、14.02、14.03、14.05、14.10需提交公司股东会审议，其中议案14.01需公司股东会以特别决议审议通过，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商登记备案等相关事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》。

　　十五、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认真审阅了《公司2025年度内部控制评价报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十七、审议通过《关于2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　2025年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十八、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备》的议案

　　公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　十九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

　　经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任樊宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过《关于提议召开2025年年度股东会》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议上述议案一、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二，议案十四中14.01、14.02、14.03、14.05、14.10，议案十五、议案十六及议案十七，并听取独立董事述职报告及高级管理人员薪酬方案报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月4日

　　证券事务代表个人简历

　　樊宇：女，1989年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2013年6月毕业于贵州财经大学财务管理专业，本科学历。2013年7月至2015年6月在贵州银行工作，2015年7月至2022年7月在贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司财务部工作，2022年8月至2025年5月在公司交通事业部工作，2025年6月至今在公司董事会办公室工作，2017年9月取得会计师证书，2026年3月至今任董事会办公室副主任。

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2026-014

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月13日 10点00分

　　召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案的披露时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年4月2日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并于2026年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露

　　2、 特别决议议案：议案8.01

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、9、11

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：张晓航、黄国建、谢海文、张林、漆贵荣、杜镔

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月11日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）

　　邮政编码：550081

　　联系电话：0851-85825757

　　传真：0851-85825757

　　（三）登记办法：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年5月11日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　会议联系方式：

　　（1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

　　（2）邮政编码：550081

　　（3）联系电话：0851-85825757

　　（4）传真：0851-85825757

　　（5）电子邮件：fanyu@gzjtsjy.com

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2026-04-04

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。