安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届三次董事会决议公告

　　证券代码：600418           证券简称：江淮汽车            公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事江鑫因工作原因委托董事许远怀出席本次董事会。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届三次董事会会议通知及文件于2026年3月23日通过微信和电子邮件方式发出。本次董事会会议于2026年4月3日在公司管理大楼301会议室以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中委托出席董事1人）。董事江鑫因工作原因委托董事许远怀出席会议。会议由董事长项兴初先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

　　（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　具体内容详见2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会战略委员会就该事项发表了同意意见。

　　（五）审议通过《江淮汽车董事会授权事项评估报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（江淮汽车2026-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于天健会计师事务所从事2025年度公司审计工作总结报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于修改〈公司章程〉的公告》（江淮汽车2026-011）和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

　　公司预计2026年销售汽车42.4万辆，同比增长10.4%；预计实现营业总收入650亿元，同比增长39.58%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（江淮汽车2026-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2026年度银行综合授信的议案》

　　公司及下属公司2026年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币400亿元授信额度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

　　公司拟利用自有资金委托商业银行向有资金需求的子公司提供委托贷款，委托贷款整体余额不超过10亿元，期限不超过两年，执行利率不低于同期市场贷款利率，其中对子公司单户委托贷款余额不超过2亿元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保2026年对外担保额度的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车2026-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》

　　为强化汇率风险的管控，2026年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等业务操作，计划2026年全年签约金额不超过20亿美元或等额其他币种。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

　　为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买期限不超过12个月的结构性存款，单日最高本金余额不超过100亿元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2025年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车2026-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　（十八）审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车2026-015）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决。

　　该事项已经公司独立董事专门会议事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车续聘会计师事务所公告》（江淮汽车2026-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年年度报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中董事总经理李明、董事马翠兵、职工董事盛保柱进行了回避表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十一）审议通过《关于2025年度公司经理层成员业绩考核的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。

　　（二十二）审议通过《关于2025年度公司经理层成员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。

　　（二十三）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年年度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。

　　（二十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，结合公司发展需要，现对公司《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修改，增加ESG相关审议事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会战略委员会就该事项发表了同意意见。

　　（二十六）审议通过《关于公司2025年环境、社会和治理报告的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2025年环境、社会和治理报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会战略委员会就该事项发表了同意意见。

　　（二十七）审议通过《江淮汽车2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　（二十八）审议通过《江淮汽车2025年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2025年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　（二十九）审议通过《关于子公司安凯客车2026年度为客户提供汽车回购担保的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车2026-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三十）审议通过《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车2026-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见2026年4月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开2025年年度股东会的通知》（江淮汽车2026-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：600418          证券简称：江淮汽车         公告编号：2026-018

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司关于

　　2026年度“提质增效重回报”行动方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）经营发展质量，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。该方案已经公司九届三次董事会审议通过，具体内容如下：

　　一、强化公司治理，提升决策质效

　　公司将继续动态优化公司治理制度体系，及时修订《公司章程》及各项制度，为公司规范运作提供坚实的体系保障，同时通过加强制度执行监督，确保各项制度落地见效。通过优化授权机制，明确决策事项清单，完善行权规则及监督机制，强化内部各决策主体联动互通，利用IT赋能，持续提升公司决策和执行质效，进一步提高公司治理体系和治理能力现代化水平。

　　二、聚焦主营业务，提质增效

　　江淮汽车是一家集全系列商用车、乘用车研产销服于一体，涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的全球化综合型汽车企业集团，截至2025年底，产品销往全球130多个国家和地区，已累计向全球用户交付各类产品超1200万辆。

　　2026年，公司将加快整车业务转型升级、提质增效，进一步完善尊界产品矩阵，推动乘用车产品升级和体系重塑，实现品牌向上；商用车聚焦发力轻卡、皮卡业务，加快新能源转型并塑造技术领先性优势；国际业务强化属地化运营，巩固重点市场规模，实现“十五五”的良好开局。

　　三、强化核心技术攻坚，锻造关键核心竞争力

　　2025年公司研发投入41.79亿元，同比增长20.64%，占营业收入比重达8.99%。2026年公司将继续加大研发创新力度，聚焦核心领域构筑差异化竞争优势，打造高效研发体系。坚持“能力内生”与“开放协同”两大主线系统推进技术创新，聚焦智能化、网联化、低碳化等方面的技术创新，不断提升试验验证能力，并加强AI技术赋能，积极推动技术创新与成果转化。强化与院士团队、重点高校及一流供应链伙伴的互动合作，共同开展前沿攻关，以技术实力筑牢产品竞争力，进一步增强公司竞争优势。

　　四、提高信息披露质量，提升投资者满意度

　　通过落实《信息披露管理制度》的要求，以易于投资者理解的角度，基于信息披露评价等维度，进一步完善信息披露机制，提升信息披露质量。深化多元化、常态化的投资者沟通机制，持续举办业绩说明会，强化投资者热线接听、“上证e互动”回复等日常交流活动管理，充分听取投资者意见和建议，将投资者合理诉求融入公司经营发展决策，推动公司发展与股东回报相统一。

　　本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　公司代码：600418                                                  公司简称：江淮汽车

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负数，且截至2025年末公司母公司可供投资者分配的利润为负数，公司拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　√适用     □不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年，电动化、智能化、全球化三重势能叠加，中国汽车产业实现扩规模、优结构，行业加快由规模扩张阶段迈入高质量发展新阶段，市场整体运行稳健。根据中汽协会数据，我国汽车市场全年销量3440万辆，同比增长9.4%，连续三年保持在3000万辆以上，产业发展韧性与内需支撑能力持续增强。

　　市场层面，乘用车市场实现稳健增长，全年销量3010.3万辆，同比增长9.2%，消费属性凸显，对市场形成核心支撑，高端新能源品牌快速崛起，推动高端市场新能源化水平显著提升。商用车市场持续回暖，全年销量429.6万辆，同比增长10.9%，“两新” 政策扩围有效推动国四营运货车报废更新，加速老旧车辆淘汰，货车、客车均实现两位数增长。汽车出口规模再创新高，全年累计出口709.8万辆，同比增长21.1%，在外部环境复杂、全球经济增速放缓背景下仍保持强劲增长，彰显我国汽车产业综合竞争力与全球化布局成效。新能源汽车发展势头强劲，全年销量1649万辆，同比增长28.2%，渗透率达47.9%，市场化普及与规模化应用进入稳态发展阶段。

　　政策层面，以《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》为顶层指引，配套落地动力电池安全、智能网联汽车准入、组合驾驶辅助、汽车数据安全与出境管理、OTA升级监管、价格行为规范、汽车以旧换新及二手车出口合规等关键制度，进一步夯实安全底线、规范市场秩序、强化技术与数据合规、释放消费潜力、保障全球化有序推进。当前中国汽车产业正由汽车大国向汽车强国迈进，随着政策红利逐步收敛，技术创新、品牌价值与全球竞争力将成为行业竞争的核心要素。

　　公司始建于1964年，是一家集全系列商用车、乘用车研产销服于一体，涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的综合型汽车企业集团，已形成传统和新能源动力的整车业务、核心零部件、汽车出行、汽车服务四大核心板块，致力打造“全生态链、全产业链、全价值链”的综合性汽车服务平台。

　　报告期内，乘用车业务方面，公司携手华为合作打造超高端豪华新能源品牌“尊界”，其中首款产品尊界S800已于2025年5月30日正式上市，后续产品正在按计划推进；商用车业务方面，公司已构建全品类、全场景、全动力的商用车业务体系，形成以江淮1卡、江淮1van、江淮皮卡为核心的产品矩阵；国际业务方面，公司坚持全球化、全价值链、高质量国际化发展战略，已构建覆盖市场开拓、销售、售后、品牌、合规、本地化运营的全球化业务体系，形成商乘并举、油电并重的出口产品矩阵，产品远销全球130多个国家和地区。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年公司销售各类整车及底盘38.41万辆，同比下降4.72%，实现营业总收入465.69亿元，同比增长10.35 %，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-17.03亿元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600418                                      证券简称：江淮汽车

　　[安徽江淮汽车集团股份有限公司]

　　2025年度[环境、社会和治理报告]报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于[安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年环境、社会和治理报告]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

　　2、本[安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年环境、社会和治理报告]报告经公司董事会审议通过。

　　3、[通标标准技术服务有限公司机构]作为第三方机构为[安徽江淮汽车集团股份有限公2025年环境、社会和治理报告]报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 战略委员会____[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次的定期沟通机制，确保重大可持续发展事项及时提交董事会审议_____  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__董事会作为公司ESG工作的最高责任机构，发挥核心引领作用。战略委员会作为董事会下设专门委员会，监督ESG战略的执行情况，定期监督目标达成进度。成立跨部门ESG工作组，由相关核心职能单元牵头，联合多部门、多板块及各综合基地共同参与公司可持续发展事务，确保在决策过程中深度结合行业经验与运营实践。__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：600418            证券简称：江淮汽车        公告编号：2026-013

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司及子公司

　　对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　1、公司对子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人为本公司子公司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）；

　　2、公司子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）的对外担保：被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户；

　　3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：被担保人系安凯客车的子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）；

　　4、公司子公司安凯客车的汽车回购担保：被担保人系购买安凯客车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　1、公司对子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人为本公司子公司安凯客车，2026年预计担保最高额度为2亿元。截至2025年底，已实际为其提供的担保余额为0；

　　2、公司子公司江淮担保的对外担保：公司子公司江淮担保预计2026年担保发生额不超过100亿元，担保余额不超过60亿元。截至2025年底，江淮担保已实际为产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为326,730.55万元；

　　3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：公司子公司安凯客车为其子公司江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保，2026年预计总额度不超过9,800万元。截至2025年底，安凯客车对其子公司江淮客车担保余额为7,449.79万元；

　　4、公司子公司安凯客车的汽车回购担保：公司子公司安凯客车在2026年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额度不超过3.5亿元的汽车回购担保。截至2025年底，安凯客车已为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为28,125.78万元。因客户按揭逾期安凯客车预付回购款金额为19,555.31万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至2025年底，公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为12,972.39万元。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　1、公司对子公司安凯客车的担保：为满足子公司安凯客车的生产经营及未来发展需要，补充安凯客车的流动资金，增强其未来的可持续发展能力，公司拟向安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保，担保最高额度为2亿元。

　　2、公司子公司江淮担保的对外担保：为提升公司产业链体系的整体竞争力，促进公司产品销售，公司子公司江淮担保为江淮汽车经销商江淮品牌库存融资及终端客户购买本公司产品提供按揭贷款担保，以拓宽经销商融资渠道，提升终端产品竞争力，降低融资成本；2026年预计担保发生额不超过100亿元，担保余额不超过60亿元。其中江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担见证见车回购责任。

　　3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：为保证安凯客车子公司江淮客车生产经营的顺利开展，安凯客车为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，2026年预计总额度不超过9,800万元。

　　4、公司子公司安凯客车的回购担保：为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，安凯客车拟在2026年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额度不超过3.5亿元的汽车回购担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2026年4月3日召开九届三次董事会审议通过了《关于江淮汽车及子公司江淮担保2026年对外担保额度的议案》《关于子公司安凯客车2026年度为客户提供汽车回购担保的议案》《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》。上述事项尚需经公司股东会审议批准，其中《关于子公司安凯客车2026年度为客户提供汽车回购担保的议案》《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》还需经安凯客车股东会批准。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。公司及子公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安徽安凯汽车股份有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号

　　注册资本：93,951.4735万元

　　与本公司关系：本公司之子公司，本公司持股41.61%。

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；电机制造；仪器仪表销售；以自有资金从事投资活动；二手车经纪；货物进出口；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　主要财务数据：2025年期末资产总额430,036.13万元，负债总额345,263.42万元，净资产84,772.72万元。2025年度实现营业总收入342,843.90万元，实现利润总额-5,753.84万元，实现净利润-5,823.56万元。

　　（二）安徽江淮客车有限公司

　　注册地址：合肥市包河工业区花园大道23号

　　注册资本：10,368万元

　　法定代表人：黄李平

　　经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

　　与本公司的关系：公司子公司安凯客车的子公司，安凯客车持有其60.81%的股权。

　　主要财务数据：2025年期末资产总额63,572.56万元，负债总额53,208.89万元，净资产10,363.67万元，2025年度实现营业总收入124,163.99万元，实现净利润162.38万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司及子公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

　　2、本次担保的有效期：本公司对安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保及公司子公司江淮担保的对外担保，有效期由本公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会做出新的决议之日止。公司子公司安凯客车的汽车回购担保以及安凯客车对其子公司江淮客车授信提供的担保，有效期由安凯客车2025年年度股东会批准之日起至安凯客车召开2026年年度股东会做出新的决议之日止。

　　四、董事会意见

　　公司召开九届三次董事会审议通过以上担保事项，公司董事会认为：

　　（1）本次公司为子公司安凯客车以及安凯客车为其子公司江淮客车提供授信担保事项，担保对象均为公司子公司，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足子公司的经营发展需求。

　　（2）公司子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，不仅可以促进公司产品销售和相关业务的拓展，还可以提升公司产业链体系的整体竞争力。为控制担保风险，江淮担保和相关合作银行须对客户进行严格的信用审查。江淮担保依托江淮汽车管理优势，对经销商进行自主评级、自主授信，采用合格证质押、固定资产抵押等多种形式进行风险管控；对终端车辆按揭业务，稳步推进代理制，在推进经销商对终端用户承担无限连带担保责任按揭业务基础上，积极尝试推进自主承担风险的市场化按揭业务。因此该对外担保风险可控，符合公司整体利益。

　　（3）公司子公司安凯客车为解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，公司子公司安凯客车对其所抵押车辆负有汽车回购责任，有利于促进其客车的销售。公司子公司安凯客车成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使其所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年底，公司及子公司江淮担保的对外担保余额为334,180.34万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为34.49%；其中，公司对子公司提供的担保余额为7,449.79万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.77%。公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为12,972.39万元。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：600418         证券简称：江淮汽车      公告编号：2026-014

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备概述

　　为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、长期应收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产、无形资产、投资性房地产、开发支出、在建工程等相关资产进行了全面清查，并按资产类别进行了减值测试，根据测试结果计提减值准备共计23,804.68万元。具体情况如下：

　　二、减值测试的方法及会计处理

　　（一）应收款项

　　公司以预期信用损失为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。公司2025年度计提应收款项减值准备

　　-18,707.16万元，转回4,982.49万元。

　　（二）存货

　　公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司2025年度计提存货跌价准备28,824.10万元。

　　（三）合同资产

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算合同资产减值准备。公司2025年度计提合同资产减值准备8,864.20万元。

　　（四）固定资产

　　公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2025年度计提固定资产减值准备2,792.56万元。

　　（五）无形资产

　　当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2025年度计提无形资产减值准备6,951.43万元。

　　（六）在建工程

　　公司在资产负债表日对各项在建工程进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2025年度计提在建工程减值准备62.04万元。

　　三、相关决策程序

　　此次资产减值事项事先已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议，同意提交公司董事会审议。

　　该事项已经2026年4月3日召开的公司九届三次董事会审议通过。

　　四、审计委员会对计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形。

　　五、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年度各项资产减值准备计提及转回使得本年度利润总额减少23,804.68万元。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：600418         证券简称：江淮汽车       公告编号：2026-016

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于1983年12月，2011年7月18日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。

　　截至2025年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人250人，共有注册会计师2,363人，其中954人签署过证券服务业务审计报告。

　　天健会计师事务所2024年经审计的收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。

　　天健会计师事务所共承担756家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额7.35亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为578家。

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在华仪电气股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，天健会计师事务所被判定在5%的范围内对华仪电气承担责任部分承担连带赔偿责任，目前天健会计师事务所已按期履行判决。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。

　　112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：叶喜撑，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在天健会计师事务所执业，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署过新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公众公司审计报告，复核浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：陈小辉，2011年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在天健会计师事务所执业，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署过丽尚国潮、高裕电子、杭科光电、舒友仪器等上市公司及新三板公司审计报告。

　　项目质量复核人：管金明，2010年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过嘉华股份上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师陈小辉、项目质量复核人管金明未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2026年度年报审计和内控审计费用218万元左右，其中年报审计费用165万元，内控审计费用53万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2026年4月3日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司九届三次董事会审议。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所续聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年4月3日召开了九届三次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：600418         证券简称：江淮汽车        公告编号：2026-011

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司2024 年度向特定对象发行A股股票新增70,168,404股股份已于2026年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续。公司股份总数由2,184,009,791股变更为2,254,178,195股，注册资本由2,184,009,791元变更为2,254,178,195元。鉴于以上变化，现对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体条款修改前后对比情况如下：

　　除上述修改外，《公司章程》的其他内容不变，具体详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。本事项尚需经公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码： 600418         证券简称：江淮汽车          公告编号：2026-015

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司关于

　　在瑞福德汽车金融有限公司存款

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　本次关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前，已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议，与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为：公司拟在瑞福德存款，利率按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）确定，不仅可以更好地支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会损害公司及中小股东的利益，同意提交公司董事会审议。

　　2026年4月3日召开的公司九届三次董事会审议通过了《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，公司董事长项兴初进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司

　　企业性质：中外合资企业

　　主要股东：本公司持股50%，桑坦德消费金融有限公司持股50%

　　注册资本：20亿元人民币

　　注册地址：安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层(1702、1703、1704)、18层、19层

　　经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。

　　主要财务状况：2025年末资产总额172.85亿元，净资产38.13亿元，2025年度实现营业收入14.00亿元，实现净利润1.64亿元。

　　（二）与公司的关联关系

　　本公司董事长项兴初2025年1-8月兼任瑞福德董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，瑞福德与本公司为关联方。

　　（三）履约能力分析

　　瑞福德系本公司合营企业，主要提供个人购车贷款业务，也为部分优质经销商提供贷款业务。该公司自2013年成立以来，实现了快速发展，发展前景良好，具有较强的履约能力。同时，公司与瑞福德将签订具体的协议，能够有效保障瑞福德按约定还款付息。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　交易内容：2026年公司将在瑞福德进行存款，存款期限不超过1年；

　　交易价格：按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）计付存款利息；

　　结算方式：在协商一致的情况下，由双方按照具体存款协议约定执行；

　　争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易，不仅可以大大增加合营企业瑞福德的资金来源，支持瑞福德业务发展，同时也可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：600418            证券简称：江淮汽车          公告编号：2026-012

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年度公司净利润出现亏损，公司拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、公司 2025 年度利润分配方案

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,702,573,514.40元，其中母公司2025年度实现净利润-1,477,599,228.32元，截至2025年末母公司累计未分配利润-1,726,390,589.69元。

　　鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负数，且截至2025年末公司母公司可供投资者分配的利润为负数，根据《公司章程》相关规定，公司拟定2025年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负数，且截至2025年末公司母公司可供投资者分配的利润为负数等情况，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月3日召开九届三次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：600418         证券简称：江淮汽车         公告编号：2026-017

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月28日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月28日  15点

　　召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月28日

　　至2026年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-17已经公司九届三次董事会审议通过，并分别刊登在2026年4月4日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记；符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿费用及交通费用自理；

　　2、公司联系方式：

　　联系地址：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0551-62296835、62296837

　　联系传真：0551-62296837

　　邮编：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。