山东高速股份有限公司 关于预计2026年度公司及子公司 提供担保额度的公告

　　证券代码：600350       证券简称：山东高速       公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足子公司日常经营情况和发展需要，确保2026业务经营稳步运行，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司、公司子公司为其子公司提供总计不超过62.55亿元的担保。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年4月2日，公司第六届董事会第八十四次会议审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供总额度不超过62.55亿元担保。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。

　　在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东会审议，授权有效期为：自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年内。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　注：上述被担保对象全部为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次公司担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

　　五、 董事会意见

　　上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项，并决定将其提交公司股东会审议，提请公司股东会授权董事长或其指定的授权代理人在担保额度使用有效期内签署与具体担保有关的各项法律文件。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币141.34亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币140.58亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为31.77%、31.60%。截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：600350                                      证券简称：山东高速

　　山东高速股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文。

　　2、本《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

　　3、深圳价值在线信息科技股份有限公司为公司2025年度可持续发展报告报告全文出具了审验报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会环境、社会与治理（ESG）委员会 □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年度一次,召开董事会环境、社会与治理（ESG）委员会会议和董事会，审议可持续发展报告。有相关议题时，根据需要召开委员会会议或董事会。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《ESG工作手册》   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定中对公司不具有重要性的议题：科技伦理、平等对待中小企业，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：600350         证券简称： 山东高速      公告编号：2026-017

　　山东高速股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东会审议：本次关联交易事项需提交股东会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月2日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第八十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。

　　本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，会议认为日常关联交易是公司正常经营活动的重要组成部分，有利于优化资源配置、发挥业务协同效应；交易定价遵循市场化原则，客观公允，审议程序合规，符合公司整体利益及全体股东的共同利益；不存在损害非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不影响公司独立性，公司不会对关联人形成依赖。同意提交公司董事会审议。

　　本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。有效期自公司2025年年度股东审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元（特殊标注除外）

　　注：公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异，公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），实际发生额不超过预计总额。

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元（特殊标注除外）

　　注1：本表所示山东高速股份有限公司及其权属单位不包含齐鲁高速公路股份有限公司

　　注2：根据《上海证券交易所自律监管指引第5号-交易与关联交易（2025年3月修订）》第二十条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、山东高速集团有限公司

　　2、山东高速公路发展有限公司

　　3、山东高速建设管理集团有限公司

　　4、山东鄄菏高速公路有限公司

　　5、山东高速信联科技股份有限公司

　　6、山东高速篮球俱乐部有限公司

　　7、威海银行股份有限公司

　　（二）与上市公司的关联关系

　　山东高速集团有限公司为公司控股股东，上述公司为公司控股股东实际控制的公司，属于《股票上市规则》规定的关联法人情形。

　　（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

　　前期，上述关联方与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和财务状况正常，不存在重大履约风险。

　　三、关联交易定价政策

　　关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联交易无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，未损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：600350       证券简称：山东高速        公告编号：2026-015

　　山东高速股份有限公司

　　2025年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.42元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案尚需履行股东会决策程序。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币14,532,896,677.21元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.42元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,834,570,825股，以此计算合计拟派发现金红利2,030,519,746.50元（含税）。本年度公司现金分红总额2,030,519,746.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额200,003,509.00元，现金分红和回购金额合计2,230,523,255.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,003,509.00元，现金分红和回购并注销金额合计2,230,523,255.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。

　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　（二）本利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长期发展。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月4日