启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：002439                       证券简称：启明星辰                       公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月22日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、信息披露：

　　公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司将就本次股东会审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

　　（3）路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记，信函、电子邮件上须写明联系方式，须在登记时间4月14日下午17：00前送达公司证券部。

　　2、登记时间：2026年4月14日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系电话：010-82779006

　　邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn

　　地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

　　邮政编码：100193

　　联系人：刘婧、赵一帆

　　出席本次会议股东的所有费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《启明星辰第六届董事会第十六次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2026年04月04日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362439”，投票简称为“启明投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启明星辰信息技术集团股份有限公司于2026年04月22日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                         持股数量：

　　受托人：                                         受托人身份证号码：

　　签发日期：                                     委托有效期：

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰        公告编号：2026-008

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于董事兼副总经理离任暨补选董事、

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理陈昌文先生的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排调整，陈昌文先生申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职生效后，陈昌文先生不在公司担任其他职务。于本江先生补选为公司第六届董事会董事，并聘任为公司副总经理。具体情况如下：

　　一、董事兼副总经理离任情况

　　1、提前离任的基本情况

　　2、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陈昌文先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈昌文先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。陈昌文先生未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并按照公司有关规定做好工作交接。

　　陈昌文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈昌文先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选第六届董事会董事情况

　　公司于2026年4月3日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》，经公司控股股东中移资本控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名于本江先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案尚须提请公司股东会审议。

　　董事会提名委员会对于本江先生履历等材料进行审核，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

　　公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　三、聘任公司高级管理人员情况

　　公司于2026年4月3日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任于本江先生为公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任于本江先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　经提名委员会审查，认为：于本江先生具备相应的任职资格，能够胜任副总经理职责的工作，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次副总经理的聘任程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　附件：于本江先生简历

　　于本江先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年起历任中国移动通信集团有限公司政企事业部党政客户拓展部总经理、中国移动通信集团有限公司政企事业部重要客户服务二部总经理。于本江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。于本江先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

　　证券代码：002439              证券简称：启明星辰           公告编号：2026-010

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司工会出具的《关于公司职工董事选举结果及公示情况的通知》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年3月23日在公司会议室召开职工大会，选举严立先生（简历见附件）为公司职工董事。本次选举结果于会后进行公示，公示期为8个工作日。公示期满无异议，严立先生于2026年4月3日正式履行职工董事职责，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　严立先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工董事选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　附件：严立先生简历

　　严立先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国宾西法尼亚州Temple大学计算机科学硕士。毕业后在美国从事信息化和信息安全相关工作，2001年5月回国后曾先后担任公司总裁、联席董事长、董事等职务。严立先生持有公司47,407,452股股份，严立先生和王佳女士为夫妻关系，系一致行动人。严立先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

　　证券代码：002439                   证券简称：启明星辰                   公告编号：2026-007

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第六届董事会第十六次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2026年4月3日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年3月27日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议并进行表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于董事兼副总经理离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经提名委员会审议通过，尚须提请公司股东会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任于本江先生为公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于董事兼副总经理离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经提名委员会审议通过。

　　三、审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　四、审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《内部控制制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　五、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚须提请公司股东会审议。

　　六、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月4日