藏格矿业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业        公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2026年4月3日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：2026年4月3日（星期五）：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月3日9:15—15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会。

　　6、会议主持人：董事长吴健辉先生。

　　会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

　　2、中小股东出席本次股东会情况

　　3、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，表决审议通过了以下议案：

　　提案1.00《关于修订公司部分制度的议案》

　　1.01《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　1.02《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　1.03《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　1.04《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　1.05《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　1.06《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　2.00《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，议案获得通过。

　　3.00《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　4.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　5.00《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　6.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　7.00《关于董事2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬津贴发放方案的议案》

　　公司董事肖瑶先生持有公司股份，肖瑶先生及一致行动人西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明先生为关联股东，已对本议案回避表决，回避表决总数237,087,261股，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　8.00《关于公司三年（2026—2028年）发展战略规划的议案》

　　同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　（二）关于公司有效表决权的情况说明

　　截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,570,225,745股，其中，公司回购专用账户中股份数为3,864,791股，不享有表决权。

　　根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即2026年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

　　根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8,610,000股。

　　综上，截至本次股东会股权登记日，公司有效表决权股份总数为1,478,729,200股。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所。

　　（二）见证律师姓名：蒲文茜、吴安崎。

　　（三）结论性意见：本所暨本所律师认为，藏格矿业本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、《青海树人律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2026年4月4日

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2026-031

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于注销部分已回购股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、回购股份基本情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第十届董事会第七次（临时）会议，于2026年4月3日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余1,310,991股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次回购股份1,310,991股注销完成后，公司总股本将由1,570,225,745股减少至1,568,914,754股，公司注册资本将由1,570,225,745元减少至1,568,914,754元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2026-007）等公告。

　　二、依法通知债权人的相关情况

　　本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知的债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或为该债务提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。如债权人要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　1、申报时间：自2026年4月4日起45日内，现场申报时间为工作日上午9:00—12:00，下午2:30-5:30；

　　2、联系地址：

　　（1）青海省格尔木市昆仑南路15-02号；

　　（2）中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋19楼；

　　3、电子邮箱：zgjf000408@163.com；

　　4、联系电话：0979-8962706；

　　5、联系部门：董事会办公室；

　　6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月4日