重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2026-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2026年4月2日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2026年4月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2026-032）。

　　公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事在审议该议案时回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

　　2、审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于修订及制定部分管理制度的公告》（公告编号：临2026-033）。

　　2.01 《关于修订＜重庆再升科技股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02 《关于修订＜重庆再升科技股份有限公司总经理轮值管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03 《关于修订＜重庆再升科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.04 《关于制定＜重庆再升科技股份有限公司筹资管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.05 《关于修订＜重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.06 《关于修订＜重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，子议案2.05《关于修订＜重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度＞的议案》和2.06《关于修订＜重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》两项议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-034）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2026年4月7日