陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002109     证券简称：兴化股份    公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年3月31日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2026年4月3日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司拟将向特定对象发行A股股票的募集资金存款余额继续以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该协定存款不影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2026年4月4日《证券时报》《证券日报》上的《关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-008）。

　　2、审议通过了《公司2026年度投资者关系管理工作计划》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于修订公司＜高管人员薪酬考核管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026年4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案须提交公司股东会审议。

　　4、审议通过了《关于修订公司＜董事会薪酬考核与管理委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026年4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于修订公司＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2026年4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于修订公司＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司《信息披露事务管理制度》（2026年4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。

　　2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次工作会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月4日

　　股票代码：002109      股票简称：兴化股份       编号：2026-008

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于以协定存款方式存放募集资金余额的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月3日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行A股股票的募集资金存款余额继续以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票223,325,062股，发行价格为人民币4.03元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额为899,999,999.86元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币23,110,731.86元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币876,889,268.00元。上述募集资金已于2023年12月29日划至公司指定账户，由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字(2024)0002号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司分别于2024年1月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《陕西兴化化学股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2024-003）

　　二、募集资金使用情况

　　截至2026年3月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述未使用募集资金总额中包含利息收入扣除银行手续费后的净额。

　　三、以协定存款方式存放募集资金的基本情况

　　（一）前次募集资金余额以协定存款方式存放的情况

　　公司于2024年1月29日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》；2025 年4月 24日公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。

　　上述协定存款具体事项由公司财务部门组织实施。详见刊登于2024年1月29日、2025年4月24日的深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《陕西兴化化学股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-012）、《陕西兴化化学股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-018）。公司严格按照有关规定管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）本次募集资金余额继续以协定存款方式存放的情况

　　1、投资的范围及安全性

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用募集资金的存款余额投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的协定存款。存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，该协定存款不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　2、投资额度及期限

　　公司将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、实施方式

　　董事会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　4、收益的分配

　　公司将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　5、信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露协定存款的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司将募集资金存款余额继续以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司本次将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运行，不会影响公司募集资金的正常使用。本次将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存款收益，提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、相关审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2026年4月3日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放事项，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行；该事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司将募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次会议决议；

　　2、粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的核查意见。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月4日