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宸展光电（厦门）股份有限公司 2025年年度股东会决议的公告

　　证券代码：003019 证券简称：宸展光电公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2026年4月7日（星期二）16:00

　　（2）网络投票时间：2026年4月7日（星期二）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、会议主持人：董事长蔡宗良先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计118人，代表股份总数60,216,620股，占公司有表决权股份总数的34.0468%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数52,865,369股，占公司有表决权股份总数的29.8903%；通过网络投票的股东116人，代表股份7,351,251股，占公司有表决权股份总数的4.1564％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份7,418,151股，占公司有表决权股份总数的4.1943%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表1人，代表股份总数66,900股，占公司有表决权股份总数的0.0378%；通过网络投票的中小股东116人，代表股份7,351,251股，占公司有表决权股份总数的4.1564%。

　　（2）公司董事、高级管理人员均出席了本次会议。

　　（3）天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意59,986,487股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6178%；反对81,042股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1346%；弃权149,091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2476%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意7,188,018股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.8977%；反对81,042股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0925%；弃权149,091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0098%。

　　2、审议并通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：同意59,986,387股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6177%；反对80,942股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1344%；弃权149,291股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2479%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意7,187,918股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.8964%；反对80,942股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0911%；弃权149,291股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0125%。

　　3、审议并通过了《关于2025年度董事报酬的议案》

　　表决情况：同意59,962,428股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5779%；反对105,501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1752%；弃权148,691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2469%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意7,163,959股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5734%；反对105,501股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4222%；弃权148,691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0044%。

　　4、审议并通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　表决情况：同意59,956,428股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5679%；反对102,501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1702%；弃权157,691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2619%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意7,157,959股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4925%；反对102,501股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3818%；弃权157,691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.1257%。

　　5、审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意59,982,028股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6104%；反对85,501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1420%；弃权149,091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2476%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意7,183,559股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.8376%；反对85,501股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1526%；弃权149,091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0098%。

　　6、审议并通过了《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意59,962,028股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5772%；反对103,901股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1725%；弃权150,691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2502%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意7,163,559股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5680%；反对103,901股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4006%；弃权150,691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0314%。

　　7、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　表决情况：同意59,964,928股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5820%；反对102,601股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权149,091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2476%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意7,166,459股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6071%；反对102,601股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3831%；弃权149,091股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0098%。