闻泰科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技           公告编号：临 2026-025

　　转债代码：110081        转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月8日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市普陀区云岭东路539号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长杨沐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人；其中，董事沈新佳女士、董事庄伟先生、独立董事商小刚先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假；

　　2、 董事会秘书出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，持有“闻泰转债”的股东在相关议案的表决中应当回避，因此在计算表决结果时应剔除持有“闻泰转债”的股东表决情况。

　　2、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、本次股东会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所

　　律师：刘鑫、卜祯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　2026年4月9日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技         公告编号：临2026-026

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）2026年4月7日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知，召开前提条件为2026年第二次临时股东会审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

　　（三）本次会议于2026年4月8日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

　　（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

　　根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会决定将“闻泰转债”的转股价格由43.60元/股向下修正至32.66元/股。修正后的转股价格自2026年4月10日起生效。

　　具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2026-027）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月九日