北京真视通科技股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通             公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文于2026年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月14日（星期二）下午15:00至17:00时在“真视通投资者关系”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“真视通投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“真视通投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“真视通投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王国红先生，董事兼总经理王小刚先生，独立董事吕天文先生，董事兼财务负责人杜毅女士，副总经理兼董事会秘书鞠岩女士。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2026年4月8日

　　证券代码：002771      证券简称：真视通      公告编号：2026-014

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于聘请公司2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。本次聘请审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该事项尚需提交2025年年度股东会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续聘请致同所为公司2026年度的审计机构。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　（二）人员信息

　　截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　（三）业务信息

　　致同所2024年度业务收入26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（210,326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,558.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司、新三板挂牌公司审计客户合计51家。

　　（四）投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　（五）执业信息及诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

　　拟签字项目合伙人：梁卫丽，1999年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告3份。

　　拟签字注册会计师：陈晶晶，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告4份。

　　项目质量控制复核人：吴松林，2012年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告6份、新三板挂牌公司审计报告2份。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（六）审计收费

　　本期审计费用85万元，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

　　三、 拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月8日召开的第六届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、第六届董事会审计委员会第四次会议

　　2、第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2026年4月8日

　　股票代码：002771          股票简称：真视通          公告编号：2026-007

　　北京真视通科技股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月8日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2026年3月27日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　二、 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

　　公司现任独立董事敬云川、石彦文、吕天文，原独立董事张淮，分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

　　《2025年年度报告摘要》、《2025年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。

　　2025年公司实现营业收入37,024.77万元，较上年下降30.90%；实现归属于母公司股东的净利润-6,361.24万元。截至2025年12月31日公司资产总额91,711.52万元，较上年末下降14.43%；负债总额29,920.14万元，较上年末下降21.78%；归属于母公司的净资产60,538.42万元，较上年末下降9.66%。2025年公司经营活动产生的现金净流量623.30万元，上年同期为4,626.31万元，同比减少4,003.01万元；投资活动产生的现金净流量-113.68万元，上年同期为-1,746.43万元，同比增加1,632.76万元；筹资活动产生的现金净流量-2,810.95万元，上年同期为3,242.07万元，同比减少6,053.02万元；现金及现金等价物净增加-2,301.33万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　五、 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

　　《关于2025年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　六、 审议《关于公司董事2025年度薪酬考核情况及2026年度薪酬计划的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

　　2025年度公司董事薪酬总计186.86万元，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司2026年董事薪酬计划如下：

　　非独立董事：根据非独立董事在公司的具体岗位和经营管理职务领取薪酬,其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。其他不在公司任职的董事薪酬由股东会决定。

　　独立董事：公司独立董事津贴为固定津贴，每年8万元（含税）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及委员薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　七、 审议通过《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬考核情况及2026年度薪酬计划的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬考核情况及2026年度薪酬计划的议案》。

　　2025年度公司非董事高级管理人员薪酬总计147.05万元，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司2026年非董事高级管理人员薪酬计划如下：

　　根据非董事高级管理人员在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后确认薪酬。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　八、 审议通过《关于2026年度申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2026年度申请银行综合授信的议案》。

　　《关于2026年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　九、 审议通过《关于为子公司银行融资提供担保的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为子公司银行融资提供担保的议案》。

　　《关于为子公司银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十、 审议通过《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

　　表决结果：以同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票的表决结果审议通过《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事王国红、王小刚回避表决。

　　《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　十一、 审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　十二、 审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况汇总及2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：以同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况汇总及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事马亚回避表决。

　　《关于2025年度日常关联交易执行情况汇总及2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　十三、 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

　　《2025年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十四、 审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。

　　《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十五、 审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　以上议案二、三、五、六、八、九、十三至十五项尚需提交公司股东会审议批准，股东会召开时间另行通知。

　　备查文件：

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；

　　3、第六届董事会审计委员会第四次会议；

　　4、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议。

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2026年4月8日

　　证券代码：002771      证券简称：真视通      公告编号：2026-009

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于2026年度申请银行综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会表决通过。现将具体情况说明如下：

　　为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2026年度拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要。公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

　　备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2026年4月8日