中南出版传媒集团股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易执行情况与 2026年度日常性关联交易预计情况的公告

　　证券代码：601098           股票简称：中南传媒            编号：临2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易尚需提交公司股东会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月7日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过该关联交易，关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，非关联董事一致投票通过。

　　本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。

　　公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见：公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本议案，同意提交公司董事会审议。

　　（二）公司2025年度日常性关联交易执行情况

　　经中南出版传媒集团股份有限公司2024年度股东大会审议，2025年度中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）及其子分公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）及其子公司（不含中南传媒及其子分公司）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

　　1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2025年度交易限额预计为：

　　（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过8亿元（含本数）。

　　（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

　　（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

　　经天职国际会计师事务所审定，控股集团2025年末在财务公司存款余额为77,494.21万元，日均存款余额为60,563.75万元，未发生贷款等融资性业务。

　　2、除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2025年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

　　报告期内，公司完成了收购湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司的100%股权，该交易属于同一控制下企业合并，湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司已成为公司的全资子公司，不再纳入日常关联交易统计范围。

　　上述业务交易总额在年度预计限额之内。

　　（三）公司2026年度日常性关联交易预计情况

　　1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2026年度交易限额预计如下：

　　（1）2026年控股集团及其子公司在财务公司日均存款余额不超过10亿元。

　　（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

　　（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

　　2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2026年度日常性关联交易预计情况如下：

　　二、关联方情况介绍

　　1、湖南出版投资控股集团有限公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房

　　法定代表人：贺砾辉

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币303,309.89万元

　　经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：公司控股股东

　　2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

　　公司住所：长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1001

　　法定代表人：刘建剑

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币34,500.00万元

　　经营范围：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；文化用品设备出租；会议及展览服务；文具用品批发；文具用品零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　3、普瑞酒店有限责任公司

　　公司住所：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道8号

　　法定代表人：朱跃华

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币23,350.00万元

　　经营范围：餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；足浴服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；林木种子生产经营；烟草制品零售；乳制品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；洗染服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；职工疗休养策划服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　4、湖南泊富资产经营管理有限责任公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：刘召伟

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；物业管理；门窗制造加工；金属结构制造；建筑装饰材料销售；家用电器销售；房地产经纪；广告发布；商业综合体管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　5、湖南新华印刷集团有限责任公司

　　公司住所：长沙市天心区韶山南路258号

　　法定代表人：刘召伟

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　6、湖南省远景光电实业有限公司

　　公司住所：长沙市望城区普瑞大道1219号

　　法定代表人：易玄德

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币7,092.69万元

　　经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　7、湖南添瑞物业管理有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路3号7楼707室

　　法定代表人：佟铁锋

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币150.00万元

　　经营范围：凭本企业资质证书从事物业管理；机电产品、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　8、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

　　公司住所：长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1101

　　法定代表人：刘建剑

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币3,850.35万元

　　经营范围：出版资产管理

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　9、潇湘晨报社

　　单位住所：长沙市韶山路158号潇湘晨报大厦

　　法定代表人：伍洪涛

　　企业类型：事业单位

　　开办资金：人民币3,203万元

　　经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　10、湖南盛力投资有限责任公司

　　公司住所：长沙市开福区月湖街道匍园路71号马栏山信息中心1号栋438房

　　法定代表人：谭军

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资金：人民币30,000.00万元

　　经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；文化活动的组织、策划。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　11、湖南华宏房地产开发有限公司

　　公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　12、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

　　公司住所：长沙市开福区华夏路82号

　　法定代表人：刘凯

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2,000.00万元

　　经营范围：许可项目：音像制品出版；电子出版物出版；网络出版物出版；出版物零售；音像制品制作；电子出版物制作；出版物批发；出版物互联网销售；音像制品复制；广播电视节目制作经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；广告发布；广告制作；平面设计；非居住房地产租赁；物业管理；小微型客车租赁经营服务；信息技术咨询服务；软件开发；会议及展览服务；体育场地设施工程施工；体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；中小学生校外托管服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育保障组织；体育用品设备出租；体验式拓展活动及策划；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　13、湖南地图出版社有限责任公司

　　公司住所：长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室。

　　法定代表人：郭有红

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2,300.00万元

　　经营范围：图书出版；网络出版物出版；测绘服务；包装装潢印刷品印刷；出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务；国家秘密载体技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；文具用品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；教学用模型及教具销售；体育用品及器材零售；摄影扩印服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　14、湖南正茂医疗健康有限公司

　　公司住所：长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园1号楼四楼

　　法定代表人：王艳

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币16,920.00万元

　　经营范围：健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；养老产业策划、咨询；商业管理；健康管理；医院经营管理；企业管理服务；供应链管理与服务；机械设备租赁；互联网信息服务；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；贸易代理；百货、纺织、服装及日用品的零售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　15、湖南教育报刊集团有限公司

　　公司住所：长沙市望城区月亮岛街道湖南教育报刊集团接待中心1栋

　　法定代表人：王树槐

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币55,539.97万元

　　经营范围：期刊出版;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批发;住宅室内装饰装修;建设工程设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;教育教学检测和评价活动;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;数字内容制作服务（不含出版发行）;园林绿化工程施工;健康咨询服务（不含诊疗服务）;品牌管理;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;组织文化艺术交流活动;办公用品销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告发布;市场营销策划;文具用品零售;数字文化创意内容应用服务;电影摄制服务;玩具、动漫及游艺用品销售;幼儿园外托管服务;摄像及视频制作服务;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;住房租赁;自费出国留学中介服务;商务代理代办服务;因私出入境中介服务;翻译服务;组织体育表演活动;中小学生校外托管服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;教学专用仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;通讯设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　16、湖南新华房地产开发有限责任公司

　　公司住所：长沙市开福区芙蓉中路564号

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2,000.00万元

　　经营范围：房地产开发经营；销售建筑装饰材料、建筑工程用机械销售、停车场服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　17、湖南海联房地产开发有限公司

　　公司住所：长沙市天心区新开铺路滑油塘6号省印刷科技研究所办公楼1012房

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币800.00万元

　　经营范围：凭本企业资质证从事房地产开发经营；销售法律法规允许的建筑材料。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　18、长沙市版泰企业管理有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路3号20楼2001室

　　法定代表人：孔庆山

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2,040.00万元

　　经营范围：企业管理及咨询；纸张、纸板、造纸原材料、化工原料、工艺美术品、文化体育用品的销售；发布国内广告；工艺美术品、文化体育用品的加工。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　三、关联交易的定价原则

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额比例较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月八日

　　证券代码：601098      股票简称：中南传媒      编号：临2026-007

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。上述处罚不影响天职国际承接上市公司财务报表审计业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　项目经理及签字注册会计师2： 张琪，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：唐洪春，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告5家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计320万元（其中：年报审计费用260万元；内控审计费用60万元），各级子分公司年报审计费用已包含在上述费用中，不再单独收取。较上一期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会于2026年3月31日召开公司第六届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过认真核查，认为： 2025年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司2026年度年报审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司董事会审议。

　　（二）公司于2026年4月7日召开第六届董事会第十一次会议，以“10票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次续聘会计师事务所事项。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月八日

　　证券代码：601098       股票简称：中南传媒       编号：临2026-011

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款及公司部分治理制度进行修订。现将相关事项公告如下：

　　为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟调整董事会审计委员会、战略委员会组成人数，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。为保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》，拟对公司部分治理制度进行同步修订。

　　本次修订的《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议，具体如下：

　　以上修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露并刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月八日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　证券代码：601098       证券简称：中南传媒       公告编号：2026-012

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月18日  14 点 00分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2026年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

　　应回避表决的关联股东名称：湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：2026年5月15日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券法务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

　　（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）公司联系方式：

　　联系部门：中南传媒证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

　　邮    编：410005

　　联 系 人：孙杨斌

　　联系电话：0731—85891098

　　传    真：0731—84405056

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2026年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中南出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601098       股票简称：中南传媒       编号：临2026-008

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计2026年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过10亿元（含本数），在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指票据承兑、贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

　　本次签署《金融服务协议》已经2026年4月7日公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。

　　一、关联交易概述

　　为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，中南传媒通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了风险持续评估报告，并与年度报告同步披露。本公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，财务公司严格按国家金融监管总局《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合监管机构规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间开展金融服务业务的风险可控；已制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案，并作为单独议案提交董事会审议。

　　二、协议双方情况

　　（一）湖南出版投资控股集团有限公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房

　　法定代表人：贺砾辉

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币303,309.89万元

　　经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2025年末控股集团资产总额为350.31亿元，净资产为267.92亿元（未经审计的财务数据）。

　　（二）湖南出版投资控股集团财务有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：万立民

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币100,000.00万元

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

　　根据天职国际会计师事务所审定数据，2025年末财务公司总资产为1,390,081.19 万元，净资产为181,254.36万元，2025年实现营业收入21,304.02万元，净利润8,344.71万元。

　　三、协议主要内容

　　（一）服务内容

　　财务公司向控股集团提供以下服务：

　　1、吸收控股集团的存款；

　　2、办理控股集团贷款；

　　3、办理控股集团票据贴现与票据承兑；

　　4、办理控股集团资金结算与收付；

　　5、提供控股集团委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

　　6、办理控股集团产品买方信贷；

　　7、国家金融监督管理总局批准的其他业务。

　　财务公司提供上述服务如需经国家金融监督管理总局批准的，则在获得批准后开展相应业务。

　　（二）定价原则

　　1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率在不违反中国人民银行（以下简称“人行”）相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行：存款利率以人行公布的存款基准利率为基础，选取当地五大国有商业银行和在湖南省市场存款占有率排名前五的全国性股份制银行作为样本，样本中的湖南省市场存款占有率排名前五的全国股份制银行根据利率调整时人行最近一期发布的《湖南省金融统计月报》确定，按样本利率平均水平作为公司确定各档次存款利率的依据。控股集团在财务公司的存款利率与非关联方在财务公司的存款利率保持一致。

　　2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现等服务时，利率和费率在不违反人行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；为进一步支持集团单位的经营发展，财务公司自2022年3月18日起，对新发放贷款，其利率由原来的人民币贷款市场报价利率（LPR）调整为在LPR的基础上下浮20%。票据融资业务基准利率参考人行公布的同期同档贷款基准利率确定，利率浮动范围按人行规定执行。委托业务价格制定参考同期当地五大国有商业银行收费标准的平均费率执行。控股集团在财务公司的信贷服务价格与非关联方在财务公司的信贷服务价格保持一致。

　　3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行间同类服务价格协商确定。控股集团在财务公司的其他有偿服务价格与非关联方在财务公司的其他有偿服务价格保持一致。

　　（三）交易限额

　　1、预计2026年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 10 亿元（含本数）。

　　2、预计2026年，控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

　　3、预计2026年，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指票据承兑、贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

　　（四）协议生效

　　自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

　　四、协议签署目的

　　本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司发展战略及股东的长远利益。

　　五、其他说明

　　2025年控股集团在财务公司存款的利息为222.31万元，占中南传媒2025年度归属于上市公司股东净利润的0.14%；预计2026年控股集团在财务公司存款的利息不超过500万元。

　　六、关联交易审议程序

　　2026年4月7日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过该关联交易，关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，非关联董事一致投票通过。

　　公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易事项并发表了认可意见：《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，有利于提高资金运用效率。关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本议案，同意提交公司董事会审议。

　　本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第六届董事会第十一次会议决议

　　（二）公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月八日

　　证券代码：601098      股票简称：中南传媒      编号：临2026-013

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于2025年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2025年度一般图书出版业务相关数据公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月八日