五矿发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

　　证券代码：600058             证券简称：五矿发展             公告编号：临2026-18

　　债券代码：242936             债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004             债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237             债券简称：25发展Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长魏涛先生的辞职报告。魏涛先生由于工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据相关规定，魏涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，魏涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，魏涛先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

　　在公司董事长空缺期间，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致推举公司董事、总经理李智聪先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责。

　　公司董事会对魏涛先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月九日

　　证券代码：600058             证券简称：五矿发展             公告编号：临2026-17

　　债券代码：242936             债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004             债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237             债券简称：25发展Y4

　　五矿发展股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月29日   09点30分

　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月29日

　　至2026年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述事项已经公司分别于2026年3月30日、2026年4月8日召开的第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议审议通过。上述会议决议公告分别于2026年3月31日、2026年4月9日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向股东推送股东会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2026年4月27日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　（二）登记地点：

　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　2、非现场登记：股东可于2026年4月27日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东会”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系地址：

　　北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：100044

　　联系人：曲世竹、邰晓僖

　　联系电话：010-68494206

　　联系传真：010-68494207

　　（二）本次股东会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2026年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件：

　　五矿发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议

　　五矿发展股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿发展股份有限公司：

　　兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600058             证券简称：五矿发展             公告编号：临2026-16

　　债券代码：242936             债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004             债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237             债券简称：25发展Y4

　　五矿发展股份有限公司

　　关于提名公司董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名杨荆州先生为公司董事候选人的议案》，同意向公司股东会提名杨荆州先生为公司董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已对杨荆州先生的任职资格进行了审核，认为杨荆州先生具备担任公司董事的任职条件，同意推荐杨荆州先生为公司董事候选人，同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月九日

　　附件：杨荆州先生简历

　　杨荆州先生：1968年8月出生。学士。国有企业二级法律顾问，经济师。近年来曾任中国冶金科工股份有限公司总法律顾问、中冶赛迪集团有限公司董事、中冶集团财务有限公司董事，现任中国五矿集团有限公司专职外部董事、中国一冶集团有限公司董事、中冶武勘工程技术有限公司董事。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058             证券简称：五矿发展              公告编号：临2026-15

　　债券代码：242936             债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004             债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237             债券简称：25发展Y4

　　五矿发展股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年4月8日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月2日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。经全体董事一致推举，本次会议由公司董事、总经理李智聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过《关于提名杨荆州先生为公司董事候选人的议案》。

　　同意向公司股东会提名杨荆州先生为公司董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对杨荆州先生的任职资格进行了审核，认为杨荆州先生具备担任公司董事的任职条件，同意推荐杨荆州先生为公司董事候选人，同意提交公司董事会审议。

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》（临2026-16）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月九日