成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年4月8日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月27日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《 2025年度总经理工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2025年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了2025年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

　　2、审议通过了《 2025年度董事会工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。

　　《2025年度董事会工作报告》内容详见 2025年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析 ”中“ 二、报告期从事的主要业务”。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过了《 2025年度利润分配的预案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《 2025年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事、高级管理人员保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《 2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《 2025年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《 2025年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事会对公司2025年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《 2025年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　董事曹世如女士兼任高级管理人员职务，回避表决。

　　根据公司2025年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的规定，公司发放高级管理人员2025年度薪酬共计248.6万元，具体分配情况如下：

　　8、审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

　　表决情况：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

　　董事曹世如女士兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

　　《高级管理人员2026年度薪酬方案》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

　　关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。

　　为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对2026年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司及全资子公司与四川省商业投资集团有限责任公司控制的企业发生关联交易，交易金额合计不超过人民币11,770万元，合同有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日。在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。

　　《关于公司2026年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票

　　独立董事谭洪涛、贺立龙、周涛回避表决。

　　《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会决定召集公司2025年年度股东会，审议经本次董事会审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于2026年5月20日下午14:50时开始（星期三），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第二十八次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月八日

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2026-010

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2025年年度股东会

　　2．股东会的召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:50

　　（2）网络投票时间：2026年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6．会议的股权登记日：2026年5月15日

　　7．出席对象：

　　（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月15日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余股份的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会，曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本次股东会，但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署＜股份转让协议＞＜表决权放弃协议＞、第二大股东签署＜股份转让协议＞暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码示例表：

　　公司独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生将在本次股东会上述职，本事项不需审议。

　　以上议案为普通决议案，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。详见2026年4月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡或其他持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡或其他持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2026年5月18日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东会”字样）；

　　（5）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

　　2.登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00-17:00

　　3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

　　4.联系方式

　　会议联系人：罗乐女士、曹志敏女士

　　联系电话：028-87825762

　　传真电话：028-87825530

　　本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十八次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码： 362697

　　2. 投票简称：红旗投票

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都红旗连锁股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

　　本次股东会提案表决意见

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

　　委托人股东账号：                        委托人持股数量：

　　受托人姓名（签章）：                    受托人身份证号码：

　　签发日期：     年   月   日

　　委托有效期：      年   月   日至      年   月   日

　　特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。